Ухвала суду № 82586976, 21.06.2019, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/2166/19

1-кс/264/1482/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2019 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Іванченко А.М., за участю секретаря судового засідання Солонської Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Кулижкіна А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

20 червня 2019 року до Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області надійшло клопотання прокурора Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», в якому вказано, що у провадженні слідчого відділення Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42019051700000024 від 26 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

20 липня 2018 року між ТОВ «Альфаспецстрой» та виконавчим комітетом Старо-Кримської селищної ради укладено договір підряду № 02/07 щодо предмету: реконструкція площі біля меморіального комплексу загиблим воїнам у Другій світовій війні по вул. Каштановій 47б у сел. Старий Крим на загальну суму 1302 224, 63 грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування, службові особи виконавчого комітету Старо-Кримської селищної ради умисно, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Альфаспецстрой», з метою одержання останніми неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, без перевірки обсягів та вартості виконаних робіт спеціалістом з технічного нагляду, підписали акти прийомки виконаних підрядних будівельних робіт від 15.08.2018 року з реконструкції площі біля меморіального комплексу загиблим воїнам у Другій світовій війні по вул. Каштановій 47б у сел. Старий Крим, в які внесено завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки, які виразились у безпідставному перерахуванні бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Альфаспецстрой» у сумі 322756, 21 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Альфаспецстрой» та вилученні документів, що містять достеменні вільні зразки підписів посадових осіб ТОВ «Альфаспецстрой».

Згідно даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, що розміщений за посиланням: spending.gov.ua, виконком Старо-Кримської селищної ради 16.08.2018 року перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ «Альфаспецстрой» у Маріупольській філії АТ КБ «Приватбанк», МФО 335429, грошові кошти в сумі 1302 224,63 грн.

Клопотання обґрунтовується тим, що у прокурора є достатні підстави вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 20.06.2019 рр. та документи, які зберігаються у банківській справі щодо відкриття та обслуговування вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, внаслідок чого необхідно отримати доступ до оригіналів наступних документів:

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ «Альфаспецстрой» із зазначенням контрагентів та розшифровкою призначення платежу, точного часу надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), ІР-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді;

- документів, наданих службовими особами ТОВ «Альфаспецстрой», для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, їх обслуговування, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);

- банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Альфаспецстрой», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які

стали підставою для руху коштів по рахунку

№ НОМЕР_1 ТОВ «Альфаспецстрой»;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських

виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу

готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові

касові ордери на отримання готівки, тощо);

- документів щодо відкриття карткових рахунків із зазначенням

банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування

банкоматів з яких знімалась готівка;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-

Банк» з зазначенням інформації про абонентів, від яких проводилось

з`єднання з банківською установою, осіб, яким видавались ключі з

електронним цифровим підписом;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по

операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих

документів, які отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та

клієнтом банку;

- інших документів, що свідчать про операції, які проведені на користь

чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної

діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про можливість слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не з`явився з невідомих підстав, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі банківську таємницю, що охороняються законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести зазначені обставини неможливо та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази, у зв`язку із цим клопотання підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» з огляду на наступне.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, прокурором у клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», з можливістю вилучення їх оригіналів і лише в разі неможливості їх надання - копій, при цьому будь-яке обґрунтування такої вимоги суду не надано.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про доцільність часткового задоволення такої вимоги та знаходить можливим надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Кулижкіна А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Кулижкіну А.В., слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Богатир І.М., оперуповноваженому МВ № 1 УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України Лисенко С.Г. або уповноваженій ним особі за дорученням, згідно ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д) , з можливістю вилучення копій документів за період з 01.01.2018 по 20.06.2019 рр. щодо ТОВ «Альфаспецстрой» (код ЄДРПОУ 40159381), а саме:

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ «Альфаспецстрой» із зазначенням контрагентів та розшифровкою призначення платежу, точного часу надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), ІР-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді;

- документів, наданих службовими особами ТОВ «Альфаспецстрой», для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, їх обслуговування, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);

- банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Альфаспецстрой», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які

стали підставою для руху коштів по рахунку

№ НОМЕР_1 ТОВ «Альфаспецстрой»;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських

виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу

готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові

касові ордери на отримання готівки, тощо);

- документів щодо відкриття карткових рахунків із зазначенням

банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування

банкоматів з яких знімалась готівка;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-

Банк» з зазначенням інформації про абонентів, від яких проводилось

з`єднання з банківською установою, осіб, яким видавались ключі з

електронним цифровим підписом;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по

операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих

документів, які отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та

клієнтом банку;

- інших документів, що свідчать про операції, які проведені на користь

чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної

діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іванченко А. М.