Ухвала суду № 82586476, 24.06.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17415/19

Провадження №1-кс/127/9915/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Олійника П.М. про передачу речових доказів для технологічної переробки (знищення), -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Олійник Павло Миколайович звернувся до суду з клопотанням про передачу речових доказів для технологічної переробки (знищення), мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017020000000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч.3 ст. 209 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що що ОСОБА_1 діючи як організатор злочину, спільно із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 – як виконавцями, та ОСОБА_4 і невстановленою слідством особу на ім`я « ОСОБА_5 » - як пособниками, у 2016 зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, пов`язаних з незаконним обігом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою незаконного збагачення.

Вказана організована група осіб у 2016 - 2018 роках з метою полегшення збуту незаконно виготовлених, фальсифікованих алкогольних напоїв серед населення України, з використанням банківських карток: № НОМЕР_1 , відкрита на ОСОБА_6 .; № 516875*44, відкрита на ОСОБА_7 , шляхом оплати послух провайдера, розміщено на сервері ТОВ «Хостинг Україна» Інтернет – сайти: «https://jelzinvodka.com.ua» та «https://vodka-jelzin.com», який також був зареєстрований на Інтернет-сайті «http://prom.ua», з метою їх вільного доступу в всесвітній мережі «Internet». На сторінках зазначених сайтів розмістили оголошення про продаж алкогольних напоїв з інформацію про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартістю, способами оплати та доставки, а також номера операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та форму зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення.

З метою реалізації наміченого плану, члени організованої групи здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та відповідно до отриманих із сайтів замовлень транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, віскі, рому в упаковках “bag-in-box”, на які нанесене маркування алкогольних напоїв іноземного виробництва торгових марок: «Absolut», «Baileys», «Johnni Walker», «Black label», «Jameson», «Jack Daniel’s», «Jim Beam», «Captain Morgan», «Sauza», «Smirnoff», «Finlandia», «Hennesy», «Chivas Regal», «Jelzin», «Metaxa», «Kvint», «Courvoisier», «Attikys», «Gorbachow», без марок акцизного податку.

Згідно усім відомого, членам групи, плану діяльності організованої групи і розподілу функцій учасників групи, ОСОБА_3 здійснював виконання замовлень., а саме: ОСОБА_4 протягом 2017 року та невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_5 » протягом 2018 року здійснювали прийом замовлень на зазначених веб-сайтах через систему зворотного дзвінка і за номерами мобільних операторів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , домовлялись із замовниками про умови продажу і оплати (наложений платіж через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» або на банківські картки: №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкриті на ОСОБА_6 ; № НОМЕР_10 , відкрита на ОСОБА_1 ; № НОМЕР_11 , відкрита на ОСОБА_7 ) незаконно виготовлених алкогольних напоїв та передавали замовлення для виконання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які з використанням транспортних засобів - легкових автомобілів «Volkswagen Sharan», іноземний номерний знак НОМЕР_12 та «Chrysler voyager», іноземний номерний знак НОМЕР_13 здійснювали незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місць їх незаконного зберігання до відділень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта», які знаходяться у м. Могилів-Подільському, смт. Вендичанах та с. Серебрії Могилів-Подільського району Вінницької області, де здійснювали їх збут, шляхом відправлення замовникам від імені померлих фізичних осіб ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , та від ОСОБА_7 , який є батьком ОСОБА_1 та після отримання незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовниками, отримували з використанням паспортів вказаних померлих осіб і ОСОБА_7 у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» грошові перекази, без відкриття рахунку, які надходили через фінансову установу ТОВ «Пост Фінанс».

Так, з метою реалізації наміченого плану ОСОБА_3 у змові з іншими учасниками організованої групи, у грудні 2018 року, незаконно, у невстановленому місці придбав з метою збуту незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки і коньяку в упаковках “bag-in-box”, без марок акцизного податку, а саме: 1356 упаковок із нанесенням логотипу «Finlandia», ємністю по 3 л кожна; 324 упаковки із нанесенням логотипу ТМ «Absolut», ємністю по 3 л кожна; 330 упаковок із нанесенням логотипу ТМ «Jelzin», ємністю по 3 л кожна; 405 упаковок із нанесенням логотипу ТМ «Metaxa», ємністю по 2 л кожна; 270 упаковок із нанесенням логотипу ТМ «Kvint V.S.O.P», ємністю по 2 л кожна; 159 упаковок із нанесенням логотипу ТМ «Attikys», ємністю по 2 л кожна; 108 упаковок із нанесенням логотипу ТМ «Kvint Cognag», ємністю по 2 л кожна; 135 упаковки із нанесенням логотипу ТМ «Kvint Monte Choco», ємністю по 2 л кожна; 153 упаковки із нанесенням логотипу ТМ «Courvoisier», ємністю по 2 л кожна; 55 упаковок із нанесенням логотипу ТМ «Finlandia Redbery», ємністю по 2 л кожна.

Вказані незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА_3 спільно з іншими учасниками організованої групи помістив до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту до 27.12.2018, коли організована група була викрита працівниками правоохоронних органів та під час проведення обшуку було виявлено та вилучено вищевказані незаконно виготовленні алкогольні напої.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 19 від 20.02.2018, зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag-in-box» та в коробках з написами: ТМ «Finlandia», ТМ «Absolut», ТМ «Jelzin», ТМ «Kvint V.S.O.P», ТМ «Attikys», ТМ «Kvint Cognag», ТМ «Kvint Monte Choco», ТМ «Courvoisier», ТМ «Finlandia Redbery» є спиртовмісними сумішами, міцністю: 38,9; 39,5; 40,6; 37,2; 39,8; та 36,7 % об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Також в подальшому, ОСОБА_1 у змові з ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, у грудні 2018 року, незаконно, у невстановленому місці придбав з метою збуту незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки, коньяку і віскі в упаковках “bag-in-box”, без марок акцизного податку, а саме: 41 упаковку із нанесенням логотипу ТМ «Jack Daniel’s», ємністю по 2 л кожна; 24 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Xenta Absenta”, ємністю по 2 л кожна; 18 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Napoleon”, ємністю по 2 л кожна; 27 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Sauza”, ємністю по 2 л кожна; 48 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Bacardi”, ємністю по 2 л кожна; 15 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Finsbury”, ємністю по 2 л кожна; 5 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Kvint V.S.O.P”, ємністю по 2 л кожна; 10 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Kvint 10 years”, ємністю по 2 л кожна; 10 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Kvint Monte Choco”, ємністю по 2 л кожна; 15 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Metaxa”, ємністю по 2 л кожна; 11 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Atticus”, ємністю по 2 л кожна; 15 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Courvaisier”, ємністю по 2 л кожна; 16 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Chivas Regal”, ємністю по 2 л кожна; 18 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Jack Daniel`s Honey”, ємністю по 2 л кожна; 36 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Jemeson”, ємністю по 2 л кожна; 25 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Hankey Banister”, ємністю по 2 л кожна; 22 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Johme Walker”, ємністю по 2 л кожна; 11 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Jim Beam”, ємністю по 2 л кожна; 30 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “St-Remi”, ємністю по 2 л кожна; 4 скляних пляшки із нанесенням логотипу ТМ “Jack Daniel`s”, ємністю по 1 л кожна; 4 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Jelzin”, ємністю по 3 л кожна; 3 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Absolut Blue Light”, ємністю по 3 л кожна; 27 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Finlandia Lime”, ємністю по 2 л кожна; 63 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Finlandia Black Currant”, ємністю по 2 л кожна; 4 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Finlandia Red Berry”, ємністю по 2 л кожна; 16 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Smirnoff Cold”, ємністю по 2 л кожна; 21 упаковка із нанесенням логотипу ТМ “Smirnoff Black”, ємністю по 3 л кожна; 10 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Absolut”, ємністю по 3 л кожна; 5 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Grey Goose”, ємністю по 2 л кожна; 54 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Bailes”, ємністю по 2 л кожна; 41 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Hennesy VSOP”, ємністю по 2 л кожна; 5 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Gorbachow Platinym”, ємністю по 2 л кожна.

Вказані незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА_1 , спільно з ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи помістив до приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою збуту до 27.12.2018, коли організована група була викрита працівниками правоохоронних органів та під час проведення обшуку було виявлено та вилучено вищевказані незаконно виготовленні алкогольні напої.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 21 від 26.02.2018, зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» і в коробках з написами: ТМ “Jemeson”, ТМ “Sauza”, ТМ “Finlandia Lime”, ТМ “Hankey Banister”, ТМ “Kvint Tiraspol Winery&Distillery”, ТМ “Atticus”, ТМ “Xenta Absenta”, ТМ “Grey Goose vodka”, ТМ “Bacardi”, ТМ “Metaxa”, ТМ “Finlandia”, ТМ “St-Remy”, ТМ “Chivas Regal”, ТМ “Black Label” - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю : 40,5; 35,9; 36,4; 36,8; 38,0; 37,8; 36,1; 64,2; 35,4 та 38,4% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_1 у змові з іншими учасниками організованої групи, отримавши через Інтернет – сайти - «https://jelzinvodka.com.ua», «https://vodka-jelzin.com» замовлення на продаж алкогольних напоїв іноземного виробництва, на початку листопада 2018 року порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 та постановою Кабінету Міністрів України № 854 від 30.07.1996 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», з метою подальшого виконання замовлень на продаж (збут) алкогольних напоїв, перебуваючи у м. Могилів-Подільський Вінницької області за невстановлених обставин та невстановлених осіб, незаконно придбав з метою збуту, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 18 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Finsbury”, ємністю по 2 л кожна; 4 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Napoleon”, ємністю по 2 л кожна; 2 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Sauza”, ємністю 2 л; 72 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Finlandia Winter”, ємністю по 3 л кожна; 15 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Finlandia”, ємністю по 2 л кожна; 19 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Kvint”, ємністю по 2 л кожна; 45 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Jelzin”, ємністю по 3 л кожна; 12 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Keglevich”, ємністю по 3 л кожна; 12 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Absolut”, ємністю по 3 л кожна; 6 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Bailes”, ємністю по 2 л кожна; 6 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Smirnoff”, ємністю по 3 л кожна; 1 упаковка із нанесенням логотипу ТМ “Jemeson”, ємністю 2 л; 1 упаковка із нанесенням логотипу ТМ “Captain Morgan”, ємністю 2 л; 9 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Metaxa”, ємністю по 2 л кожна, повністю заповнених незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом коньяку, горілки, віскі, рому та ликеру без марок акцизного податку, який відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України являється підакцизним товаром.

Вказанні незаконно виготовленні алкогольні напої ОСОБА_1 05.11.2018 помістив до самостійно запакованих (посилок) відправлень кур`єрської служби ТОВ «Нова Пошта» за №№ 59000375823121; 59000375807013; 59000375824179; 59000375810477; 59000375802486; 59000375818499; 59000375805941; 59000375817677; 59000375810649; 59000375817478; 59000375809775; 59000375816981; 59000375803075; 59000375802768; 59000375809086; 59000375807627; 59000375801874; 59000375810172; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 .

Зазначені посилки ОСОБА_1 від іменні свого батька ОСОБА_7 з відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» (вул. Леніна, 53, смт. Вендичани Могилів-Подільського району) здійснив їх відправлення - транспортування з метою збуту на автотранспорті зазначеної кур`єрської служби, службові особи якої не були повідомлені про злочинний намір останнього, до різних фізичних осіб –замовників, одержувачів, в різні регіони України

За реалізацію вказано продукції ОСОБА_1 .. Вусатий ОСОБА_10 та інші учасники групи планували отримати у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» грошові перекази в загальній сумі 20165 грн., без відкриття рахунку, які після отримання відправлень, надходили через фінансову установу ТОВ «Пост Фінанс». грошові кошти у сумі

Під час проведення 07.11.2018 обшуку комплексу будівель та споруд за місцем здійснення господарської діяльності відділення № 1 Вінницької філії ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця, вул. Шепеля Якова, 1 вилучено зазначені відправлення в яких знаходилися вказані вище незаконно виготовленні алкогольні напої.

Відповідно до висновку експерта № 179 від 27.11.2018 наданий на дослідження зразок рідини є спиртовмісними рідинами. Досліджувані рідини, які знаходяться в паперовій коробці з написом: «Finlandia» «Jelzin» «Keglevich», є спиртовмісними рідинами, міцністю відповідно: 38,4; 38,3; 35,8% об`ємних, а саме: водно-спиртовою сумішшю, міцним алкогольним виробом, що за перевіреними фізико-хімічними (лужність та міцність) показниками не відповідає обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови»

Рідина бежевого кольору, в упаковці типу «bag-in-box», яка знаходиться в паперовій коробці з написом: «Bailes original», є водно-спиртовою сумішшю, міцність якої складає 17,1% об`ємних, яка за перевірними фізико-хімічними показниками (повнота наливу та міцність) відповідає значенням, які вказані на паперовій коробці.

20.06.2019 по даному факту ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 оголошено підозруу вчинені злочинів, передбачених:

-ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України – тобто, у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою осіб;

-ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України – тобто, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений організованою групою осіб;

-ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України – тобто, у незаконному придбанні з метою збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою осіб.

- ч. 3 ст. 229 КК України - тобто, у вчиненні організованою групою незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі

- ч. 3 ст. 229 КК України - тобто, у вчиненні організованою групою незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.

- ч. 3 ст. 229 КК України - тобто, у вчиненні організованою групою незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

- ч. 3 ст. 209 КК України – у відмиванні (легалізації) коштів отриманих злочинним шляхом, тобто у вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 19 від 20.02.2018, зразки рідин, вилучені в приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться в упаковках типу «bag-in-box» та в коробках з написами: ТМ «Finlandia», ТМ «Absolut», ТМ «Jelzin», ТМ «Kvint V.S.O.P», ТМ «Attikys», ТМ «Kvint Cognag», ТМ «Kvint Monte Choco», ТМ «Courvoisier», ТМ «Finlandia Redbery» є спиртовмісними сумішами, міцністю: 38,9; 39,5; 40,6; 37,2; 39,8; та 36,7 % об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 21 від 26.02.2018, зразки рідин, вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться в упаковках типу «bag in box» і в коробках з написами: ТМ “Jemeson”, ТМ “Sauza”, ТМ “Finlandia Lime”, ТМ “Hankey Banister”, ТМ “Kvint Tiraspol Winery&Distillery”, ТМ “Atticus”, ТМ “Xenta Absenta”, ТМ “Grey Goose vodka”, ТМ “Bacardi”, ТМ “Metaxa”, ТМ “Finlandia”, ТМ “St-Remy”, ТМ “Chivas Regal”, ТМ “Black Label” - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю : 40,5; 35,9; 36,4; 36,8; 38,0; 37,8; 36,1; 64,2; 35,4 та 38,4% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 179 від 27.11.2018 наданий на дослідження зразок рідини, вилучений за місцем здійснення господарської діяльності відділення № 1 Вінницької філії ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця, вул. Шепеля Якова, 1, є спиртовмісними рідинами. Досліджувані рідини, які знаходяться в паперовій коробці з написом: «Finlandia» «Jelzin» «Keglevich», є спиртовмісними рідинами, міцністю відповідно: 38,4; 38,3; 35,8% об`ємних, а саме: водно-спиртовою сумішшю, міцним алкогольним виробом, що за перевіреними фізико-хімічними (лужність та міцність) показниками не відповідає обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови»

Рідина бежевого кольору, в упаковці типу «bag-in-box», яка знаходиться в паперовій коробці з написом: «Bailes original», є водно-спиртовою сумішшю, міцність якої складає 17,1% об`ємних, яка за перевірними фізико-хімічними показниками (повнота наливу та міцність) відповідає значенням, які вказані на паперовій коробці.

Вказані алкогольні напої являються предметами, які вилучені законом з обігу відповідно до ст. ст. 228.2 та 228.3 Податкового кодексу України, так як здійснено їх ввезення та транспортування на митну територію України без марок акцизного податку.

Зважаючи на викладене, на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в здійсненні знищення вищевказаних речових доказів, які не містять слідів кримінального правопорушення, та відносяться до вилучених з обігу.

ТОВ «Науково-дослідний інститут «УКРЕКОПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38563155) має відповідний Атестат виробництва, зареєстрований в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО №UA3.032.0322-17 від 10.10.2017, на утилізацію вилучених з обігу неякісних та небезпечних спиртовмісних рідин, виданий ДП «Запоріжжястандартметрологія».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що речові докази, виявлені та вилучені під час проведення обшуків в приміщеннях за адресою: 1) Вінницька область, м. Могилів-Подільський, провулок Полтавський, 47, 2) АДРЕСА_2 , м. Могилів-Подільський, вул. Карбишева, 37, 3) АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Шепеля АДРЕСА_4 , відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Згідно ч. 7, 8 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2-4 частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 цього Кодексу. Реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно п. 1 ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» до числа неякісної та небезпечної продукції відноситься, у тому числі, продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися».

Згідно п. 1 ст. 5 цього ж Закону «Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу».

Частина 3 ст. 26 Закону України «Про засади державної мовної політики» №269-VIII від 19.03.2015, маркування товарів виконуються державною мовою.

Враховуючи викладене, вищеописані вилучені спиртовмісні рідини являються неякісними, небезпечними та підлягають обов`язковому вилученню з обігу.

Так, згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, безпека продукції - це відсутність будь-якою ризику для життя, здоров`я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції.

Знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність передачі речових доказів для їх подальшого знищення на ТОВ «Науково-дослідний інститут «УКРЕКОПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38563155), що має можливість проведення робіт із утилізації (знищення) неякісних алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 171, 172, 173 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Олійника П.М. - задовольнити.

Надати дозвіл на передачу незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме:

1)1356 упаковок із нанесенням логотипу «Finlandia», ємністю по 3 л кожна; 324 упаковки із нанесенням логотипу ТМ «Absolut», ємністю по 3 л кожна; 330 упаковок із нанесенням логотипу ТМ «Jelzin», ємністю по 3 л кожна; 405 упаковок із нанесенням логотипу ТМ «Metaxa», ємністю по 2 л кожна; 270 упаковок із нанесенням логотипу ТМ «Kvint V.S.O.P», ємністю по 2 л кожна; 159 упаковок із нанесенням логотипу ТМ «Attikys», ємністю по 2 л кожна; 108 упаковок із нанесенням логотипу ТМ «Kvint Cognag», ємністю по 2 л кожна; 135 упаковки із нанесенням логотипу ТМ «Kvint Monte Choco», ємністю по 2 л кожна; 153 упаковки із нанесенням логотипу ТМ «Courvoisier», ємністю по 2 л кожна; 55 упаковок із нанесенням логотипу ТМ «Finlandia Redbery», ємністю по 2 л кожна вилучених 27.12.2018 під час обшуку в приміщені, що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, провулок Полтавський, 47.

2)41 упаковку із нанесенням логотипу ТМ «Jack Daniel’s», ємністю по 2 л кожна; 24 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Xenta Absenta”, ємністю по 2 л кожна; 18 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Napoleon”, ємністю по 2 л кожна; 27 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Sauza”, ємністю по 2 л кожна; 48 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Bacardi”, ємністю по 2 л кожна; 15 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Finsbury”, ємністю по 2 л кожна; 5 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Kvint V.S.O.P”, ємністю по 2 л кожна; 10 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Kvint 10 years”, ємністю по 2 л кожна; 10 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Kvint Monte Choco”, ємністю по 2 л кожна; 15 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Metaxa”, ємністю по 2 л кожна; 11 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Atticus”, ємністю по 2 л кожна; 15 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Courvaisier”, ємністю по 2 л кожна; 16 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Chivas Regal”, ємністю по 2 л кожна; 18 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Jack Daniel`s Honey”, ємністю по 2 л кожна; 36 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Jemeson”, ємністю по 2 л кожна; 25 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Hankey Banister”, ємністю по 2 л кожна; 22 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Johme Walker”, ємністю по 2 л кожна; 11 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Jim Beam”, ємністю по 2 л кожна; 30 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “St-Remi”, ємністю по 2 л кожна; 4 скляних пляшки із нанесенням логотипу ТМ “Jack Daniel`s”, ємністю по 1 л кожна; 4 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Jelzin”, ємністю по 3 л кожна; 3 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Absolut Blue Light”, ємністю по 3 л кожна; 27 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Finlandia Lime”, ємністю по 2 л кожна; 63 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Finlandia Black Currant”, ємністю по 2 л кожна; 4 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Finlandia Red Berry”, ємністю по 2 л кожна; 16 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Smirnoff Cold”, ємністю по 2 л кожна; 21 упаковка із нанесенням логотипу ТМ “Smirnoff Black”, ємністю по 3 л кожна; 10 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Absolut”, ємністю по 3 л кожна; 5 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Grey Goose”, ємністю по 2 л кожна; 54 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Bailes”, ємністю по 2 л кожна; 41 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Hennesy VSOP”, ємністю по 2 л кожна; 5 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Gorbachow Platinym”, ємністю по 2 л кожна, вилучених 27.12.2018 під час обшуку в приміщені, що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Карбишева, 37.

3)18 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Finsbury”, ємністю по 2 л кожна; 4 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Napoleon”, ємністю по 2 л кожна; 2 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Sauza”, ємністю 2 л; 72 упаковки із нанесенням логотипу ТМ “Finlandia Winter”, ємністю по 3 л кожна; 15 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Finlandia”, ємністю по 2 л кожна; 19 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Kvint”, ємністю по 2 л кожна; 45 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Jelzin”, ємністю по 3 л кожна; 12 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Keglevich”, ємністю по 3 л кожна; 12 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Absolut”, ємністю по 3 л кожна; 6 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Bailes”, ємністю по 2 л кожна; 6 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Smirnoff”, ємністю по 3 л кожна; 1 упаковка із нанесенням логотипу ТМ “Jemeson”, ємністю 2 л; 1 упаковка із нанесенням логотипу ТМ “Captain Morgan”, ємністю 2 л; 9 упаковок із нанесенням логотипу ТМ “Metaxa”, ємністю по 2 л кожна, вилучених 07.11.2018 під час обшуку в приміщені, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Шепеля Якова, 1, для їх подальшого знищення на ТОВ «Науково-дослідний інститут «УКРЕКОПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38563155), що має можливість проведення робіт із утилізації (знищення) неякісних алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду..

Слідчий суддя