Ухвала суду № 82586268, 20.06.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16425/19

Провадження №1-кс/127/9326/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції Даценко А.С. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції Даценко А.С. 12.06.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «Като-Транс» (код за ЄДРПОУ 38309251, Вінницька область, Вінницький район, с. Бохоники, пров. Гніванське шосе, 77) при проведенні фінансово-господарської діяльності за період із 01.07.2015 по 16.08.2016 надали для проведення митного оформлення на Вінницьку митницю ДФС документи із внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо фактичного продавця та вартості імпортованих транспортних засобів, в результаті чого ухилились від сплати митних платежів (ПДВ-20% та мито-10%) на суму 1 827 295 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження документів , до документів, які подані ТОВ “Като-Транс” для проведення митного оформлення товарів, а саме: до митних декларацій, карток обліку особи, що здійснює операції з товарами, договорі-доручень з митним брокером, зовнішньоекономічних договорів, товаротранспортних документів та накладних на перевезення (CMR, TTH, Air Waybill, Bill of lading) навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації, комерційних документів (рахунок-фактура, рахунок-проформа, НОМЕР_1 ), сертифікатів якості товару, сертифікатів походження товару, дозвільні документи фіто санітарної служби, свідоцтва про допущення транспортного засобу до переміщення під митними печатками та пломбами, книжок МДП та інших документів необхідних для перетину митного кордону України, та їх вилучення, які знаходяться у володінні Вінницької митниці ДФС за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського 7.

Слідчий Даценко А.С., в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Вінницької митниці ДФС в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що у володінні Вінницької митниці ДФС перебувають документи із внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо фактичного продавця та вартості імпортованих транспортних засобів, в результаті чого ухилились від сплати митних платежів (ПДВ-20% та мито-10%) на суму 1 827 295 грн..

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні Вінницької митниці ДФС та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Даценко Анастасії Сергіївні та/або заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції Олійника П.М., старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції Ширман І.М., начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Чепурко Л.В., тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у володінні Вінницької митниці ДФС за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського 7, на підставі яких ТОВ “Като-Транс” (код за ЄДРПОУ 38309251, Вінницька область, Вінницький район, с. Бохоники, пров. Гніванське шосе, 77) здійснювали митне оформлення товарів в період з 01.07.2015 по 16.08.2016, за митними деклараціями:

- № 401090001/2015/901085 від 01.07.2015;

- № 401090001/2015/901157 від 08.07.2015;

- № 401090001/2015/901235 від 20.07.2015;

- № 401090001/2015/901236 від 20.07.2015;

- № 401090001/2015/901273 від 27.07.2015;

- № 401090001/2015/901559 від 27.08.2015;

- № 401090001/2015/901696 від 08.09.2015;

- № 401090001/2015/901797 від 21.09.2015;

- № 401090001/2015/901817 від 22.09.2015;

- № 401090001/2015/901991 від 12.10.2015;

- № 401090001/2015/902111 від 26.10.2015;

- № 401090001/2015/902307 від 13.11.2015;

- № 401090001/2015/902308 від 13.11.2015;

- № 401090001/2015/902524 від 07.12.2015;

- № 401090001/2015/902525 від 07.12.2015;

- № 401090001/2015/902526 від 07.12.2015;

- № 401090001/2015/902801 від 30.12.2015;

- № 401090001/2016/000059 від 29.01.2016;

- № 401090001/2016/000119 від 15.02.2016;

- № 401090001/2016/000441 від 25.04.2016;

- № 401090001/2016/000445 від 25.04.2016;

- № 401090001/2016/000447 від 25.04.2016;

- № 401090001/2016/000471 від 28.04.2016;

- № 401090001/2016/000757 від 07.07.2016;

- № 401090001/2016/000758 від 07.07.2016;

- № 401090001/2016/000759 від 07.07.2016;

- № 401090001/2016/000868 від 16.08.2016;

- № 401090001/2016/000869 від 16.08.2016;

- № 401090001/2016/000870 від 16.08.2016, та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до вказаних документів, здійснення їх виїмки, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя