Ухвала суду № 82584326, 13.06.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3731/19

ун. № 759/10827/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М., при секретарі Ковтун М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції П`янило В.А., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управлінняпроцесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Т. Польова про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42019110000000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

13.06.2019 р. старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції П`янило Віта Анатоліївна звернулася до суду з клопотанням та просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції П`янило Віті Анатоліївні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах щодо постачання природного газу ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» до ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ», відділу освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації, Фурсівської і Дівичківської сільських рад, Ржищівського геріатричного пансіонату, а саме: тендерних пропозиції, та документів на підставі яких їх сформовано (у тому числі довідки про ринкові ціни) у тендерах ID UA-2018-11-27-003648-c, UA-2018-05-15-001826-а, UA-2018-11-27-001372-c, UA-2019-01-29-000581-c, UA-2018-11-29-000895-a, UA-2019-01-02-000862-c, UA-2018-01-09-000341-a, UA-2018-01-03-000034-а; договорів з усіма додатками, укладених за результатами вказаних тендерів (зокрема № 19-063 від 09.01.2019, № 17-510 від 21.06.2018, № 19-403 від 28.01.2019, № 19-277 від 05.02.2019, № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019, № 17-440 від 16.02.2018, № 1-7 від 29.01.2019, № 17-429 від 14.02.2018); усіх додаткових угод до вищезазначених договорів, та документів, на підставі яких вони були укладені; актів приймання-передачі за договорами № 19-063 від 09.01.2019, № 17-510 від 21.06.2018, № 19-403 від 28.01.2019, № 19-277 від 05.02.2019, № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019, № 17-440 від 16.02.2018, № 1-7 від 29.01.2019, № 17-429 від 14.02.2018; документів. що містять інформацію про виконання договорів вище зазначених договорів, суми надходжень за вказаними договорами; листування «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» із ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ», відділом освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації, Фурсівською і Дівичківською сільськими радами, Ржищівським геріатричним пансіонатом з приводу укладення, зміни та виконання договорів № 19-063 від 09.01.2019, № 17-510 від 21.06.2018, № 19-403 від 28.01.2019, № 19-277 від 05.02.2019, № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019, № 17-440 від 16.02.2018, № 1-7 від 29.01.2019, № 17-429 від 14.02.2018; договорів «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» про транспортування природного газу магістральними газопроводами та розподільчими мережами, що діяли у 2018-2019 роках, сертифікатів якості поставленого газу за договорами № 19-063 від 09.01.2019, № 17-510 від 21.06.2018, № 19-403 від 28.01.2019, № 19-277 від 05.02.2019, № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019, № 17-440 від 16.02.2018, № 1-7 від 29.01.2019, № 17-429 від 14.02.2018; щодо обсягів заведення газу для потреб ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ», відділу освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації, Фурсівської і Дівичківської сільських рад, Ржищівського геріатричного пансіонату; належним чином завірену копію наказу про призначення директором ОСОБА_1 ; належним чином завірену копію статуту «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП», довіреності чи іншого документу, що посвідчує повноваження директора. Вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39869593), юридична адреса: м. Харків, вул. Космічна, 21, офіс 1002.

Клопотання обґрунтовано тим, що за результатами відкритих торгів (UA-2018-11-27-003648-c), 09.01.2019 Державною установою «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України» (далі - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ»), в особі заступника директора Ковзун Олени Ігорівни, та ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39869593), в особі директора ОСОБА_1 , укладено договір постачання природного газу № 19-063. Відповідно до умов договору річний плановий об`єм постачання газу становить 282 000 куб. м. за ціною 9 315 грн. за 1 тис. куб. м. на загальну суму 2 626 830 грн.

Згідно інформації, оприлюдненої на сайті https://prozorro.gov.ua, до договору постачання природного газу № 19-063 від 09.01.2019 вносились зміни, а саме підвищувалась ціна газу за 1 000 куб. м.:

додаткова угода № 2 від 18.01.2019 - до 10 245 грн., відповідно зменшився об`єм споживання до 256 401, 171 куб. м.

додаткова угода № 3 від 21.01.2019 - до 11 195 грн., відповідно зменшився об`єм споживання до 234 643, 144 куб. м.

додаткова угода № 4 від 23.01.2019 - до 12 310 грн., відповідно зменшився об`єм споживання до 213 389, 927 куб. м.

Укладення вказаних додаткових угод до договору постачання природного газу № 19-063 від 09.01.2019 призвело до збільшення ціни газу за 1 тис. куб. м. на 32% від початкової вартості, та відповідно зменшення планового споживання газу на 24,32%.

В той же час, згідно прейскуранту на природний газ НАК «Нафтогаз», ціна природного газу як товару з ПДВ за 1 000 куб. м., за умови оплати протягом або після періоду поставки газу, з моменту отримання тендерної пропозиції від ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (12.12.2018) до укладення додаткових (18.01., 21.01, 23.01.2018) зменшилась на 2,84 % і продовжувала знижуватись. Так станом на червень 2019 року ціна за 1 000 куб. м. складає 7 707, 6 грн., тобто на 28 % менше ніж у січні цього ж року. Однак, додаткові угоди про зміну ціни за одиницю товару в бік зменшення, у зв`язку з її коливанням на ринку газу, не укладаються, згідно інформації на https://prozorro.gov.ua/.

Відповідно до інформації, що розміщена на сайті https://www.007.org.ua/ (пошуково-аналітична система, що містить відомості про платежі казначейства), ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ» за договором № 19-063 від 09.01.2019 станом на 08.05.2019 здійснила оплат на загальну суму 1 731 103, 4 грн. (виходячи із ціни за останньою додатковою угодою, за 140 620 куб. м.).

Таким чином, станом на 08.05.2019, внаслідок безпідставного збільшення ціни за одиницю товару, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ» надлишково сплачено ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» близько 383 892 грн. бюджетних коштів.

Крім цього, встановлено, що за результатами відкритих торгів (UA-2018-05-15-001826-а), 21.06.2018 відділом освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації, в особі начальника відділу ОСОБА_2 , та ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП», в особі директора ОСОБА_1 , укладено договір на постачання природного газу № 17-510 з 01.10.2018 по 31.12.2018. Відповідно до умов договору плановий об`єм постачання газу становив 238 700 куб. м. за ціною 8 286 грн. за 1 тис. м. куб. на загальну суму 1 977 868, 2 грн.

Згідно інформації, оприлюдненої інформації на сайті https://prozorro.gov.ua, до договору постачання природного газу № 17-510 від 21.06.2018 вносились зміни, а саме підвищувалась ціна газу за 1 000 куб. м.:

додаткова угода №1 від 21.08.2018 - до 9 110 грн., відповідно зменшився об`єм споживання до 217 109, 572 куб. м.

додаткова угода № 2 від 22.08.2018 - до 10 020 грн., відповідно зменшився об`єм споживання до 197 392, 036 куб. м.

додаткова угода № 3 від 19.09.2018 - до 11 020 грн., відповідно зменшився об`єм споживання до 179 479, 873 куб. м.

додаткова угода № 4 від 26.09.2018 - до 12 120 грн., відповідно зменшився об`єм споживання до 163 190, 445 куб. м

додаткова угода № 6 від 08.10.2018 - до 13 300 грн., відповідно зменшився об`єм споживання до 148 377, 209 куб. м.

додаткова угода № 7 від 12.10.2018 - ціна залишилась на рівні 13 300, зменшився об`єм споживання до 146 377, 209 куб. м. та ціна договору до 1 951 208, 2 грн.

додаткова угода № 8 від 17.10.2018 - до 14 660 грн., відповідно зменшився об`єм споживання до 133 097, 421 куб. м

додаткова угода № 9 від 12.12.2018 - ціну договору зменшено до 1 186 401, 64 грн.

додаткова угода № 10 від 27.12.2018 - дію договору продовжено до 31.01.2019

додаткова угода № 11 від 15.01.2019 - збільшено суму договору на 20% до 1 423 681, 64 грн.

Укладення вказаних додаткових угод до договору постачання природного газу договору № 17-510 від 21.06.2018 призвело до збільшення ціни газу за 1 000 куб. м. майже на 77% від початкової вартості, та відповідно зменшення планового споживання газу на 58 %.

В той же час, згідно прейскуранту на природний газ НАК «Нафтогаз», ціна природного газу як товару з ПДВ за 1 000 куб. м., за умови оплати протягом або після періоду поставки газу, з моменту отримання тендерної пропозиції від ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (30.05.2018) до укладення додаткової угоди №8 (17.10.2018) збільшилась лише на 45 % і у грудні 2018 знизилась до 12 180 грн. за 1 тис. куб. м., у січні 2019 до 11 833,2 грн. за 1 тис. куб.м. Однак, службові особи відділу освіти Макарівської РДА не ініціювали перегляд істотних умов договору у бік зниження ціни за одиницю товару.

Згідно із інформацією відділу освіти Макарівської райдержадміністрації за №508/01-25 від 18.04.2018, на виконання умов договору № 17-510 від 21.06.2018, відділом освіти на рахунок ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» у банку ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 458 824 грн. 83 коп. за 99 511 куб. м. газу, за ціною 14 660 грн. за 1 тис. куб. м.

Таким чином, шляхом безпідставного збільшення ціни за одиницю товару, відділом освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації надлишково сплачено ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» близько 261 175 грн. бюджетних коштів, чим завдано шкоди державі на вказану суму.

Крім цього, встановлено, що у січні - лютому 2019 року, службовими особами відділу освіти фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації, умисно створено умови для закупівлі газового палива за завищеною ціною.

Так, відділом освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації 10.01.2019 проведено аукціон (UA-2018-11-27-001372-c), і за його результатами укладено із ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 28.01.2019 договір № 19-403 про закупівлю газового палива у період з 01.03.2019 по 31.12.2019 за ціною 9 060 грн. за 1 тис. куб. м., цілком усвідомлюючи, що договори про постачання газового палива у січні-лютому 2019 відсутні.

А 05.02.2019 шляхом застосування переговорної процедури (UA-2019-01-29-000581-c) відділом освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації, в особі начальника відділу ОСОБА_2 , та ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39869593), в особі директора ОСОБА_1 , укладено договір на постачання природного газу № 19-277 з 10.01.2019 по 28.02.2019 за ціною вище середньо ринкової - 12 900 грн. за 1 тис. куб. м. (за прейскурантом НАК «Нафтогаз» у січні ціна за 1 тис. куб. м. природного газу складала - 11 833 грн., у лютому - 11 458 грн.)

За інформацією відділу освіти Макарівської РДА та розміщеної на сайті https://www.007.org.ua/, за договором № 19-277 ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» перераховано бюджетних коштів на суму 2 607 206, 1 грн. за 202 109 куб. м. природного газу. Враховуючи викладене, переплата за договором складає щонайменше 215 000 грн.

Також встановлено, що за результатами відкритих торгів (UA-2018-11-29-000895-a), 08.01.2019 Фурсівською сільською радою, в особі голови сільської ради ОСОБА_3, та ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39869593), в особі директора ОСОБА_1 , укладено договір постачання природного газу № 1-ПГ/19-231. Відповідно до умов договору річний плановий об`єм постачання газу становить 146 куб. м. за ціною 9 120 грн. за 1 тис. м. куб. на загальну суму 1 331 520 грн.

Згідно інформації, оприлюдненої на сайті https://prozorro.gov.ua, до істотних умов договору постачання природного газу № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019 вносились зміни, а саме:

-додаткова угода № 1 від 29.01.2019 - ціну за 1 тис. куб. м. збільшено до 10 030 грн., відповідно зменшено плановий обсяг споживання до 132 753,74 куб. м.;

-додаткова угода № 2 від 30.01.2019 - ціну за 1 тис. куб. м. збільшено до 11 030 грн., відповідно зменшено плановий обсяг споживання до 120 718,04 куб. м.;

-додаткова угода № 3 від 31.01.2019 - ціну за 1 тис. куб. м. збільшено до 12 130 грн., відповідно зменшено плановий обсяг споживання до 109 770,82 куб. м.;

Укладення додаткових угод до договору постачання природного газу № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019 призвело до збільшення ціни газу за 1 тис. куб. м. на 33 % від початкової вартості.

В той же час, згідно прейскуранту на природний газ НАК «Нафтогаз», ціна природного газу як товару з ПДВ за 1 000 куб. м., за умови оплати протягом або після періоду поставки газу, з моменту отримання тендерної пропозиції від ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (15.12.2018) до укладення додаткової угоди №3 (31.01.2019) знизилась з 12 180 грн. до 11 833, 2 грн., тобто на 2, 84 %, і продовжувала свій спад. Так, станом на червень 2019 складала 7 707,6 грн. за 1 тис. куб. м. Однак, додаткові угоди про зміну ціни за одиницю товару в бік зменшення, у зв`язку з її коливанням на ринку газу, не укладаються, згідно інформації на https://prozorro.gov.ua/.

Крім цього, згідно інформації наданої Фурсівською сільською радою за № 522/02-14 від 19.04.019, у січні 2019 спожито 28 907 куб. м. газу за ціною 12 130 грн. В той час, як за умовами додаткової угоди № 3 від 31.01.2019 така ціна повинна була діяти з моменту підписання додаткової угоди.

Відповідно до інформації наданої Фурсівською сільською радою та розміщеної на сайті https://www.007.org.ua/ станом на 14.05.2019 за договором № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019 сплачено ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 843 435 грн. бюджетних коштів.

Таким чином, станом на 14.05.2019, внаслідок безпідставного збільшення ціни за одиницю товару, відділом освіти Фастівської РДА надлишково сплачено ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» близько 209 000 грн. бюджетних коштів.

Аналогічний договір укладено за результатами відкритих торгів (UA-2019-01-02-000862-c) ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» із Дівичківською сільською радою Переяслав-Хмельницького району Київської області, в особі сільського голови Девко Тимофія Петровича, 29.01.2019 за № 1-7. З початкової ціни 9 120 грн., за 1 тис. куб. м. природного газу її збільшено на 33% до 12 130 грн., шляхом укладення додаткових угод:

№ 2 від 30.01.2019 - ціну збільшено до 10 300 грн. за 1 тис. куб.м.

№ 3 від 31.01.2019 - ціну збільшено до 11 030 грн. за 1 тис. куб.м.

№ 4 від 04.02.2019 - ціну збільшено до 12 130 грн. за 1 тис. куб.м.

Відповідно до інформації наданої Дівичківською сільською радою за № 249 від 18.04.2019 та розміщеної на сайті https://www.007.org.ua/ станом на 08.04.2019 за договором № 1-7 від 29.01.2019 сплачено ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 962 393, 88 грн. бюджетних коштів.

Враховуючи викладене, станом на 08.04.2019, внаслідок безпідставного збільшення ціни за одиницю товару, Дівичківською сільською радою надлишково сплачено ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» близько 228 760 грн. бюджетних коштів.

Крім цього, встановлено, що Дівичківською сільською радою та ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» укладено договір постачання природного газу № 17-440 від 16.02.2018 за результатами відкритих торгів (UA-2018-01-09-000341-a). За умовами договору плановий обсяг споживання газу становив 118 800 куб. м. газу за ціною 9 323 грн. за 1 тис. куб. м. на загальну суму 1 107 572, 4 грн.

Відповідно до інформації наданої Дівичківською сільською радою та оприлюдненої на сайті https://prozorro.gov.ua, до істотних умов договору постачання природного газу № 17-440 від 16.02.2018 вносились зміни, а саме:

додаткова угода № 1 від 19.02.2018 - ціну збільшено до 10 255 грн. за 1 тис. куб. м.

додаткова угода № 2 від 21.02.2018 - ціну збільшено до 10 820 грн. за 1 тис. куб.м.

додатковою угодою від 28.12.2018 і 17.01.2019 - строк дії договору продовжено до 31.01.2019.

Укладення додаткових угод до договору постачання природного газу № 17-440 від 16.02.2018 призвело до збільшення ціни газу за 1 тис. куб. м. на 16 % від початкової вартості.

В той же час, згідно прейскуранту на природний газ НАК «Нафтогаз», ціна природного газу як товару з ПДВ за 1 000 куб. м., за умови оплати протягом або після періоду поставки газу, з моменту отримання тендерної пропозиції від ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (24.01.2018) до укладення додаткової угоди №2 (21.02.2018) знизилась на 5, 5 %.

Разом із цим, відповідно до інформації наданої Дівичківською сільською радою та розміщеної на сайті https://www.007.org.ua/ станом на 08.04.2019 за договором № 17-440 від 16.02.2018 сплачено ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 1 329 082, 55 грн. бюджетних коштів, із них 221 514, 48 грн. (за актом №14 від 18.01.2019) за ціною 14 586 грн. за 1 тис. куб.м. - ціною не обумовленою дговором.

Таким чином, внаслідок безпідставного збільшення ціни за одиницю товару, Дівичківською сільською радою надлишково сплачено ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» близько 233 000 грн. бюджетних коштів.

Також, варто зазначити, що між Дівичківською сільською радою та «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП», окрім зазначених вище, укладено ще шість договорів постачання природного газу протягом квітня-грудня 2018 року:

№ 17-495 від 23.04.2018 на суму 199 996,88 грн.

№ 17-504 від 23.05.2018 на суму 24 431,57 грн.

№ 17-538 від 25.09.2018 на суму 199 988,65 грн.

№ 17-672 від 23.11.2018 на суму 199 988, 65 грн.

№ 17-773 від 19.12.2018 на суму 199 988, 65 грн.

№ 17-885 від 26.12.2018 на суму 199 988, 65 грн.

Вказані дії службових осіб, очевидно спрямовані на уникнення процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», у якому встановлено поріг у 200 000 грн. для застосування положень закону. Водночас, згідно із ч. 7 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі», замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Таким чином, спільними умисними діями службових осіб Дівичківської сільської ради та ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» вчинено привласнення та розтрату бюджетних коштів щонайменше на 461 000 грн.

Крім цього, встановлено, що за результатами відкритих торгів (UA-2018-01-03-000034-а), 14.02.2018 Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП», в особі директора ОСОБА_1 , укладено договір на постачання природного газу № 17-429. Відповідно до умов договору плановий об`єм постачання газу становив 155 958 куб. м. за ціною 9 900 грн. за 1 тис. м. куб. на загальну суму 1 543 984, 2 грн.

Згідно інформації, оприлюдненої інформації на сайті https://prozorro.gov.ua, до договору постачання природного газу № 17-429 від 14.02.2018 вносились зміни, а саме:

додаткова угода №1 від 21.02.2018 - зменшено річний плановий обсяг споживання газу до 132 290 куб. м., зменшено суму договору до 1 309 673, 27 грн.;

додаткова угода № 2 від 21.02.2018 - ціну за 1 тис. куб. м. збільшено до 10 800 грн., відповідно зменшився об`єм споживання до 121 266 куб. м.;

додаткова угода № 3 від 28.02.2018 - ціну за 1 тис. куб. м. збільшено до 11 880 грн., відповідно зменшився об`єм споживання до 110 241 куб. м.;

додаткова угода № 4 від 16.10.2018 - ціну за 1 тис. куб. м. збільшено до 13 065 грн., відповідно зменшився об`єм споживання до 100 242 куб. м.;

додаткова угода № 5 від 17.10.2018 - ціну за 1 тис. куб. м. збільшено до 14 370 грн., відповідно зменшився об`єм споживання до 91, 14 куб. м.;

додаткова угода № 6 від 18.10.2018 - ціну за 1 тис. куб. м. збільшено до 14 910 грн., відповідно зменшився об`єм споживання до 87 838 куб. м.;

Укладення додаткових угод до договору постачання природного газу № 17-429 від 14.02.2018 у лютому 2018 року призвело до збільшення ціни газу за 1 тис. куб. м. на 19,19 % від початкової вартості, у жовтні 2018 року на 50,6% від початкової вартості, а також зменшення річного обсягу споживання газу на 43, 67% від запланованого у договорі.

В той же час, згідно прейскуранту на природний газ НАК «Нафтогаз», ціна природного газу як товару з ПДВ за 1 000 куб. м., за умови оплати протягом або після періоду поставки газу, з моменту отримання тендерної пропозиції від ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (16.01.2018) до укладення додаткової угоди №3 (28.02.2018) знизилась на 5, 5 %, та до укладення додаткової угоди №6 (18.10.2018) зросла на 35,9%.

Разом із цим, відповідно до інформації розміщеної на сайті https://www.007.org.ua/ станом на 22.03.2019 за договором № 17-429 від 14.02.2018 сплачено ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 1 641 107, 2 грн. бюджетних коштів, із них 551 178 грн. за ціною 11 800 грн. за 1 тис. куб. м., та 1 089 929, 2 грн. за ціною 14 910 грн. за 1 тис. куб. м.

Таким чином, внаслідок безпідставного збільшення ціни за одиницю товару, Ржищівським геріатричним пансіонатом надлишково сплачено ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» близько 195 000 грн. бюджетних коштів.

З метою отримання інформації щодо постачання природного газу ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» до відділу освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації, Фурсівської і Дівичківської сільських рад, Ржищівського геріатричного пансіонату та отримання належним чином завірених копії документів, зокрема, укладених договорів з усіма додатками до них, додаткових угод, документів, на підставі яких укладались додаткові угоди, актів приймання-передачі, платіжних доручень, виписок з банків та інших документів, пов`язаних із спільною діяльністю вказаних суб`єктів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні, прокуратурою Київської області 10.04.2019 за №15/2/1-367вих19 скеровано до ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» лист з відповідною вимогою. Однак, відповідь до прокуратури області станом на 11.06.2019 не надано.

Документи, у яких міститься інформація про постачання газу до ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ», відділу освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації, Фурсівської і Дівичківської сільських рад, Ржищівського геріатричного пансіонату самі по собі та в сукупності з іншими речовими доказами і документами цього кримінального провадження мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та доведення вини або невинуватості службових осіб вищезазначених установ і ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП», а також є необхідними для проведення судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.

Ознайомитися з вищезазначеною інформацією, що перебуває у володінні ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП», шляхом добровільного надання тимчасового доступу до неї, стороні обвинувачення не вбачається за можливе.

З огляду на викладене, існує необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів:

- тендерних пропозиції, та документів на підставі яких їх сформовано (у тому числі довідки про ринкові ціни) у тендерах ID UA-2018-11-27-003648-c, UA-2018-05-15-001826-а, UA-2018-11-27-001372-c, UA-2019-01-29-000581-c, UA-2018-11-29-000895-a, UA-2019-01-02-000862-c, UA-2018-01-09-000341-a, UA-2018-01-03-000034-а.

- договорів з усіма додатками, укладених за результатами вказаних тендерів (зокрема № 19-063 від 09.01.2019, № 17-510 від 21.06.2018, № 19-403 від 28.01.2019, № 19-277 від 05.02.2019, № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019, № 17-440 від 16.02.2018, № 1-7 від 29.01.2019, № 17-429 від 14.02.2018);

- усіх додаткових угод до вищезазначених договорів, та документів, на підставі яких вони були укладені;

- актів приймання-передачі за договорами № 19-063 від 09.01.2019, № 17-510 від 21.06.2018, № 19-403 від 28.01.2019, № 19-277 від 05.02.2019, № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019, № 17-440 від 16.02.2018, № 1-7 від 29.01.2019, № 17-429 від 14.02.2018;

- документів. що містять інформацію про виконання договорів вище зазначених договорів, суми надходжень за вказаними договорами;

- листування «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» із ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ», відділом освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації, Фурсівської і Дівичківської сільських рад, Ржищівським геріатричним пансіонатом з приводу укладення, зміни та виконання договорів № 19-063 від 09.01.2019, № 17-510 від 21.06.2018, № 19-403 від 28.01.2019, № 19-277 від 05.02.2019, № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019, № 17-440 від 16.02.2018, № 1-7 від 29.01.2019, № 17-429 від 14.02.2018;

- договорів «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» про транспортування природного газу магістральними газопроводами та розподільчими мережами, що діяли у 2018-2019 роках

- сертифікатів якості поставленого газу за договорами № 19-063 від 09.01.2019, № 17-510 від 21.06.2018, № 19-403 від 28.01.2019, № 19-277 від 05.02.2019, № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019, № 17-440 від 16.02.2018, № 1-7 від 29.01.2019, № 17-429 від 14.02.2018;

- щодо обсягів заведення газу для потреб ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ», відділу освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації, Фурсівської і Дівичківської сільських рад, Ржищівського геріатричного пансіонату;

- належним чином завірену копію наказу про призначення директором ОСОБА_1 ;

- належним чином завірену копію статуту «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП», довіреності чи іншого документу, що посвідчує повноваження директора;

Вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39869593), юридична адреса: м. Харків, вул. Космічна, 21, офіс 1002.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників АТ «Кредитвест Банк», у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву в якому просить слухати клопотання у її відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП».

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції П`янило В.А., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управлінняпроцесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Т. Польова про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42019110000000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції П`янило Віті Анатоліївні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зробити їх копії, що перебувають у володінні ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39869593), юридична адреса: м. Харків, вул. Космічна, 21, офіс 1002, щодо постачання природного газу ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» до ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ», відділу освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації, Фурсівської і Дівичківської сільських рад, Ржищівського геріатричного пансіонату, а саме:

- тендерних пропозиції, та документів на підставі яких їх сформовано (у тому числі довідки про ринкові ціни) у тендерах ID UA-2018-11-27-003648-c, UA-2018-05-15-001826-а, UA-2018-11-27-001372-c, UA-2019-01-29-000581-c, UA-2018-11-29-000895-a, UA-2019-01-02-000862-c, UA-2018-01-09-000341-a, UA-2018-01-03-000034-а;

- договорів з усіма додатками, укладених за результатами вказаних тендерів (зокрема № 19-063 від 09.01.2019, № 17-510 від 21.06.2018, № 19-403 від 28.01.2019, № 19-277 від 05.02.2019, № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019, № 17-440 від 16.02.2018, № 1-7 від 29.01.2019, № 17-429 від 14.02.2018);

- усіх додаткових угод до вищезазначених договорів, та документів, на підставі яких вони були укладені;

- актів приймання-передачі за договорами № 19-063 від 09.01.2019, № 17-510 від 21.06.2018, № 19-403 від 28.01.2019, № 19-277 від 05.02.2019, № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019, № 17-440 від 16.02.2018, № 1-7 від 29.01.2019, № 17-429 від 14.02.2018;

- документів. що містять інформацію про виконання договорів вище зазначених договорів, суми надходжень за вказаними договорами;

- листування «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» із ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ», відділом освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації, Фурсівською і Дівичківською сільськими радами, Ржищівським геріатричним пансіонатом з приводу укладення, зміни та виконання договорів № 19-063 від 09.01.2019, № 17-510 від 21.06.2018, № 19-403 від 28.01.2019, № 19-277 від 05.02.2019, № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019, № 17-440 від 16.02.2018, № 1-7 від 29.01.2019, № 17-429 від 14.02.2018;

- договорів «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» про транспортування природного газу магістральними газопроводами та розподільчими мережами, що діяли у 2018-2019 роках

- сертифікатів якості поставленого газу за договорами № 19-063 від 09.01.2019, № 17-510 від 21.06.2018, № 19-403 від 28.01.2019, № 19-277 від 05.02.2019, № 1-ПГ/19-231 від 08.01.2019, № 17-440 від 16.02.2018, № 1-7 від 29.01.2019, № 17-429 від 14.02.2018;

- щодо обсягів заведення газу для потреб ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ», відділу освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації, Фурсівської і Дівичківської сільських рад, Ржищівського геріатричного пансіонату;

- належним чином завірену копію наказу про призначення директором ОСОБА_1 ;

- належним чином завірену копію статуту «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП», довіреності чи іншого документу, що посвідчує повноваження директора;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя О.М. Журибеда