Ухвала суду № 82584158, 12.06.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3676/19

ун. № 759/10744/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Ковтун М.В. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Степанченка Михайла Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019110000000067 від 12.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.06.2019 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Степанченко Михайло Юрійович, яке поголжене з прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняк С.М. звернувся до суду з клопотанням та просить Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Степанченку Михайлу Юрійовичу в кримінальному провадженні №12019110000000067 від 12.02.2019, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в банку ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна,12Г, індекс-01001, а саме: відомостей про власників банківських карток ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , анкет та копій паспортів власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картами. Розглянути клопотання без виклику представників ПАТ «Державний ощадний банк України» оскільки існує загроза зміни документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області у місті Вишгород особа «Л» за попередньою змовою із невстановленими особами систематично здійснює незаконний збут «метадону», який відповідно до списку №1 Таблиці №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Вишгород Київської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше засуджений за вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України, за попередньою змовою із гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а також із гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , здійснюють незаконний збут «метадону» на території м. Вишгород наркозалежним особам безконтактним способом, який полягає у перерахуванні «покупцем» грошових коштів на банківські карткові рахунки Публічного Акціонерного товариства «Державний ощадний Банк України»(головний офіс: м. Київ, вул. Госпітальна,12 Г , індекс-01001), а саме: № НОМЕР_1 , яким користується гр. ОСОБА_1 , № НОМЕР_2 , яким користується гр. ОСОБА_2 Також встановлено, що вказані особи здійснюють перерахування грошових коштів із вказаних банківських карткових рахунків особам, що постачають «метадон», здійснюючи безготівкові операції використовуючи мобільні додатки.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації щодо власників банківських карток банку ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, головний офіс: м. Київ, вул. Госпітальна,12Г, індекс-01001, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , руху коштів по рахунках вказаних банківських карток, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи які здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за кожною із банківських карток.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, щодо кількох осіб. Однак отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ «Державний ощадний банк України».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Степанченка Михайла Юрійовича - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Степанченку Михайлу Юрійовичу в кримінальному провадженні №12019110000000067 від 12.02.2019, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в банку ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна,12Г, індекс-01001, а саме: відомостей про власників банківських карток ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , анкет та копій паспортів власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда