Ухвала суду № 82583695, 14.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28437/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання Заступник начальника другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеша П.В., погодожене прокурором групи прокурорів Атаманчуком С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення особами із числа колишнього вищого керівництва держави Україна та підконтрольними їм особами заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та його подальшої легалізації із залученням ряду юридичних та фізичних осіб.

Зокрема, у ході розслідування досліджуються обставини правомірності джерел походження коштів, які упродовж 2010-2013 років були використані на будівництво об`єктів нерухомості та інфраструктури резиденції «Межигір`я», на території якої у вказаний період часу проживав колишній Президент України ОСОБА_1 .

Встановлено, що ПрАТ «АК «Київводоканал» упродовж 2011-2013 років мало фінансові взаємовідносини з рядом юридичних осіб, які були підконтрольні особам з оточення ОСОБА_1 Так, упродовж 2011-2012 років службові особи з числа правління ПрАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) та Наглядової ради товариства, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з особами підконтрольними ОСОБА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , протиправно відчужили на підконтрольні останнім юридичні особи ПП «Технохімпостач» (код ЄДРПОУ 36203481), ТОВ «Гєлліос ЛТД» (код ЄДРПОУ 37617424), ТОВ «ЮРІТЕ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38259536), майновий комплекс будівель, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4 (санаторій «Джерело » ) та майновий комплекс будівель, розташованих за адресою: м . Київ , вул. ГенералаРодимцева , 4 , чим заподіяли ПрАТ «АК «Київводоканал» збитки на суму понад 30 млн. грн.

Також у ході досудового розслідування допитано в якості свідка заступника Генерального директора ПрАТ «АК «Київводоканал» з корпоративних питань ОСОБА_3 ,який повідомив, що 16.07.2012 згідно з платіжним дорученням № 26 ПП «Технохімпостач» сплачено на рахунок ПрАТ «АК «Київводоканал» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Радикал Банк», грошові кошти у сумі 23 291 298, 42 грн. (двадцять три мільйона двісті дев`яносто одну тисячу двісті дев`яносто вісім гривень сорок дві копійки) на підставі договору задоволення вимог іпотекодержателя від 24.11.2011, укладеного між ПрАТ «АК «Київводоканал» та ПП «Технохімпостач».

Таким чином, у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надавався тимчасовий доступ до документів стосовно руху грошових коштів ПрАТ «АК «Київводоканал»(ЄДРПОУ 03327664), в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111).

Однак, в ході дослідження отриманих на підставі ухвали слідчого судді документів встановлено, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2012 по 31.08.2012 відсутня.

Водночас, документи стосовно руху коштів ПрАТ «АК «Київводоканал» по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2012 по 31.08.2012 є необхідними для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення. Крім того, зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку ПрАТ «АК «Київводоканал»(ЄДРПОУ 03327664)№ НОМЕР_1 за період з 01.07.2012 по 31.08.2012, відкритому в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати заступнику начальника другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., старшому слідчому прокуратури Одеської області Гончаруку І.В. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк», МФО 319111, розташованого за адресою: Київська область, с. Петропавловська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В (фактична адреса: м. Київ, проспект Бандери, 16), та становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів про рух коштів по рахунку ПрАТ «АК «Київводоканал»(ЄДРПОУ 03327664)№ НОМЕР_1 за період з 01.07.2012 по 31.08.2012, відкритому в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), в електронному та паперовому вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, дати та часу платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28437/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому Кулеші П.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець