Ухвала суду № 82583065, 13.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/7692/19

Провадження №: 1-кс/755/3735/19

"13" червня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Нежур М.А., розглянувши в приміщенні суду у м. Києві у відкритому судовому засіданні клопотання слідчогоДніпровського УП ГУ НП в м. Києві Нежур М.А. про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2018 за № 12018100040005466, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Вигівським М.І. про накладення арешту на майно, у рамках цього провадження,у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 170 того ж Кодексу.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування указаного кримінального провадження, у ході якого встановлено, що група осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_1 ,, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 перебуваючи в офісі по вул. Попудренко, 16 в м. Києві, під приводом працевлаштування за кордон та укладення з цією метою договорів про співпрацю з посередництва у працевлаштуванні в країнах Європейського союзу, діючи від імені ТОВ «Кадрове рішення», перебуваючи в офісному приміщенні за адресою м. Київ, вул. Попудренка, 16 , в період з березня по травень 2018 року шахрайським шляхом заводоліли грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,, ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , чим завдали матеріального збитку на суму понад 580 000 гривень.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, група осіб у складі ОСОБА_56 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим слідством обставин заволоділи установчими документами ТОВ «Міжнародна рекрутингова компанія «Крок», код ЄДРПОУ 42675116.

З метою маскування своєї протиправної діяльності вказана група осіб вжила належних заходів для отримання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном.

Так, відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України № 1947 від 26.12.2018 ТОВ «Міжнародна рекрутингова компанія «Крок», код ЄДРПОУ 42675116, отримала безстрокову ліцензію на посередництво у працевлаштуванні громадян, за спеціалізацією «продавець» у Чеській Республіці.

Відповідно до абзацу 1 пункту 9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060, Ліцензіат зобов`язаний провадити господарську діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у межах укладеного між ліцензіатом та іноземним суб`єктом господарювання зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, який повинен відповідати вимогам законодавства.

В подальшому, а саме в середині березня 2019 року вказані особи орендували офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , в якому, використовуючи реквізити ТОВ «Міжнародна рекрутингова компанія «Крок», мали намір продовжити злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом надання посередницьких послуг у працевлаштування за кордоном.

В подальшому, вказані вище особи до вищевказаної протиправної діяльності залучили ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на умисне заволодіння грошовими коштами невизначеного кола громадян, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, приблизно в березні 2019 року ОСОБА_56 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в мережі Інтернет від імені ТОВ «Міжнародна рекрутингова компанія «Крок» розмістили оголошення про працевлаштування за кордоном, а саме у країнах Євросоюзу, що суперечило ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, так як ТОВ «МРК «КРОК» отримало ліцензію на посередництво у працевлаштуванні громадян, за спеціалізацією «продавець» у Чеській Республіці.

Після чого, зацікавлені вказаними оголошеннями почали телефонувати на номери телефонів, які були зазначені в оголошенні.

Під час спілкування за телефонами, вказаними в оголошенні, вищевказана група осіб, діючи від імені ТОВ «Міжнародна рекрутингова компанія «Крок», представлялись вигаданими іменами та пропонували потерпілим особисто прибути до офісу для укладення договору, а також для надання копій особистих документів для оформлення договору про співпрацю з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Одночасно повідомляли, що вартість послуг, що надаються ТОВ «Міжнародна рекрутингова компанія «Крок», становить орієнтовно 600 ЄВРО в залежності від обраної вакансії, при цьому 50% вказаної суми сплачується клієнтом компанії під час підписання договору, а решта з отриманої першої заробітної плати за кордоном. Під час підписання договорів з ТОВ «Міжнародна рекрутингова компанія «Крок» потерпілими сплачувались грошові кошти у визначеному договором розмірі, про що свідчать вилучені прибуткові касові ордери.

Разом з тим, група осіб, що діяла з використанням реквізитів ТОВ «Міжнародна рекрутингова компанія «Крок», повідомляла потерпілим про те, що оформлення документів триватиме до кінця травня 2019 року, після чого працівники компанії особисто зв`яжуться з клієнтами для передачі вже оформлених документів та проведення консультації з приводу виїзду за кордон.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі

ОСОБА_56 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи реквізити ТОВ «Міжнародна рекрутингова компанія «Крок», в період часу з 22.03.2019 по 20.05.2019 року заволоділи грошовими коштами 75 громадян на загальну суму понад 720 тис. грн.

20.05.2019 в офісі, який був орендований ТОВ «МРК «Крок» за адресою АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва було проведено санкціонований обшуку, з метою вилучення предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, підроблених документів, що використовувались під час вчинення вказаного злочину, мобільних терміналів, що використовувались співучасниками під час підготовки до вчинення злочину, та безпосередньо під час його вчинення, комп`ютерної та розмножувальної техніки, інших речей та документів, що стосуються вчиненого злочину, а також речей, вилучених з цивільного обігу.

В ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 виявлено та виучено речі, що мають статут тимчасово вилученого майна.

Так в ході обшуку тимчасово вилучено наступне майно:

1.Комплект візитівок на ім`я «ОСОБА_80» менеджер тел. НОМЕР_1

2.Зошит в клітинку з обкладинкою жовтого кольору з записами

3.Зошит в клітинку-лінію з обкладинкою сірого кольору з записами (починаючи з 25.03)

4.Стартовий пакет lifecell - без сім-карти НОМЕР_2

5.Аркуш паперу «Опросник на запись человека»

6.15 аркушів паперу з вакансіями

7.Договір оренди квартири від 15.03.2019р. між ОСОБА_57 та ОСОБА_58 .

8.Копія документів на квартиру за адресою

АДРЕСА_2 .Аркуш паперу з контактними даними осіб на 6 арк

10.5 аркушів у виді контактних даних осіб

11.Акт прийому передачі квартири від 15.03.2019р.

12.Бланки посвідчеників ДП «Трест» «Південатоменегробуд» датовані 2015р. в кількості 12 шт.

13.2 аркуші А4 з записами

14.Мобільний телефон «НОКІА» оранжево-червоного кольору імей 1: НОМЕР_3 ; імей 2: НОМЕР_4 з двома сім-картами Vodafone та Lifecell

15.Ноутбук НР

16.Комплект візитівок на ім`я ОСОБА_59 НОМЕР_5 (менеджер) 1 візитівка «ОСОБА_61 НОМЕР_6 »

17.Бедж «ОСОБА_59»

18.Блокнот зеленого кольору (щоденник за 2016 рік) з записами

19.Анкета ТОВ МРК «Крок» від 15.05.2019р. на ім`я ОСОБА_60

20.Аркуш А4 - «опросник з друкованими списками осіб та контактними даними

21.6 аркушів з списками осіб

22.8 аркушів з вакансіями роздрукованими

23.Грошові кошти купюрами по 500 гривень: ЗБ 6224126, ФД 6584023, ЗЗ 7596566, ПЗ 3200628, БР 4573466, ВН 6229742, ВД 6026783, ЗН 7997258, ЗФ 7692810, купюрами по 200 гривень: УР 1473896, КЗ 3256938, УЖ 6435128, КМ 6457343

24.Мобільний телефон «Самсунг» імей: НОМЕР_7 , імей 2: НОМЕР_8 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_9 , мобільний телефон «Самсунг» - імей 1: НОМЕР_10 , імей 2: НОМЕР_11 з сім-картою «Київстар»

25.Ноутбук «ASUS» sm G3NOCXIRR085106

26.Мобільний телефон «Самсунг» імей 1: НОМЕР_13 , імей 2: НОМЕР_14 з сім картою lifecell ;

27.Комплект візитівок на ім`я « ОСОБА_61 » НОМЕР_1 ;

28.Списки осіб на 10 аркушах;

29.Бланки прибуткових касових ордерів;

30.Диск АВК - 5, та ліцензія №01/28215 до диску;

31.Особиста медична книжка НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_62 , медична карта на ім`я ОСОБА_62 ;

32.Папка зі статутними документами ТОВ «МРК «КРОК»;

33.Стартовий пакет lifecell № НОМЕР_16 ;

34.Флеш карта;

35.Зовнішньо - економічний договір про співпрацю № 7;

36.Виписка з торгового реєстру;

37.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_58 «№ НОМЕР_23»;

38.Анкета від 07.05.2019 на ім`я ОСОБА_63 ;

39.Анкета ТОВ «МРК «КРОК» та договір № 130 між ОСОБА_63 ;

40.Квитанція до прибуткового касового ордеру;

41.Бланк трудового договору;

42.Бланк особистої медичної книжки НОМЕР_24 , медична довідка на ім`я ОСОБА_64 ;

43.Медична довідка 2633/29 на ім`я ОСОБА_65 ;

44.Особистої медичної книжка на ім`я ОСОБА_66 НОМЕР_25 , особиста медична книжка ОСОБА_67 НОМЕР_26 , особова медична книжка на ім`я ОСОБА_68 , особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_69 , особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_70 , особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_64 ;

45.Зошит синього кольору із записами;

46.Бланки договорів та аркуші із роздрукованими вакансіями;

47.Бейдж «ОСОБА_81», бейдж «ОСОБА_61»;

48.Печатка ТОВ «МРК «КРОК» ід. код 42675116;

49.Грошові кошти: 1) купюрами до 200 гривень: ПГ9078064, СБ7258639, МБ5248975, ТЄ6328630, ЕА1756113, КЛ3484039, ПЗ2592814, УЄ0498454, УД3452443, ТГ0838201, УП6696540, СЗ7463657, ПЄ0088570, ПЗ 9898416, УЄ6630416, УС7262508, СН2118534, СМ0950443, КЄ8154867, УЄ6524775, ПН5892672, ТЄ8659504, ЗД1658005, СЄ0301888, СД7444003, КН3793209, СЄ6692641, ЄВ0485782, ЄГ0987080, ЄЩ3036457, УМ1919420, КЕ3300209, УН4952730, ЗГ9314791, УА3450352, УВ1829595, УН5061526, УА9550528, ЗД9064698, КЄ4380153, МБ5435392, КЦ2960086, КЗ2057163, КК9160935, УА6178475, КЄ4099254, ЄЗ6231014, КМ6545442, СГ9138408, СЛ8513369, МБ1826708, УВ8817929, АЄ7298841, КГ9801154, КЖ9476428, МБ9026774, СБ8171464, ПВ7917206, ЄА8437238, КЄ2622953, УП8939309, КМ5300388, КН7530809, СЖ3414034, УВ6153952, УБ8521750, МБ6096388, УЄ2205093, УА1276161, КГ4669286, ЄД9652227, СЛ2312364, КЄ7548854, АГ2613703, УЗ6961907, ПА2827455, ЗА7257629, ЗЄ3028345, ЗБ8221836, КЛ3468246, КЄ4887840, ТА4279907, ЕБ6627252, УД2871719, УД8844923, ЗЕ6866803, ЄД6892790, ПГ1770329; 2) купюри по 500 гривень: БН4296322, УН9051023, БА4071034, МБ5973213, СБ0852412, МГ4731861, БР1546709, ВВ7726470, ФГ4680014, МБ4716384, СГ1722374, УЖ9625765, ФЗ2835886, ВХ8751698, УГ2049263, ФГ1033822, ФГ1053824, СБ0199617, УН3667621, ЛВ8954726, МБ2948107, ВА0972293, ВЖ8742715, ХА7728318, БН2240650, ХБ8244703, БЖ0960287, ХГ9892009, ХА6529052, ЩБ4716377, ХГ9435796, ХЗ6483707, ХГ9892012, СГ7478788, ХА5731977, СЖ1978708, СЗ7097471, ЗН8067424, СЗ0341123, СБ0301246, БП2742233, ЕЖ4700599, ФЖ7444574, УГ1709693, УН2522238; 3 ) номіналом 10 гривень: ПЖ1290397, УД4756151, 1 гривня: ЄЗ0461978, РЖ3270734; 4) упюри номіналом 100 євро: N32228902056, N41226209057, S21412569301, S10662984565, N41226208824, N32228901975; 5) упюри номіналом 200 євро: L05811468296

50.Ноутбук «ASUS» Х55114 №G4NOCXIRR02M16B

51.75 заповнених анкет та документів щодо виїзду

52.Ноутбук HP c/н CNF5200GB6

53.Прибутковий касовий ордер, анкета на ім`я ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73

54.Власноручно заповнена анкета на ім`я ОСОБА_74 , 3 аркуші з фотознімками умов розміщення, медична книжка НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_75 .

55.Особова медична книжна на ім`я ОСОБА_76 .

56.11 бланків договорів про надання посередницьких послуг ТОВ «МРК Крок»

57.Папка червоного кольору з списком вакансій що роздруковані на аркуші формату А4

58.Ноутбук «ASUS» с/н BBNOCJ574884471, з зарядним пристроєм

59.Мобільний телефон імей: НОМЕР_20 , імей 2: НОМЕР_21 , з сім-картою НОМЕР_22

Відповідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення в тому числі й збереження речових доказів. Крім того, арешт майна здійснюється з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

21.05.2019 вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення в тому числі й збереження речових доказів, а також попередження відчуження, попередження зникнення, втрати або пошкодження вищезазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також відшкодування завданих збитків необхідно накласти арешт шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження майна.

Позиція сторін

Слідчий усудовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

Інші сторони у це судове засідання не прибули, однак у розрізі норм ст.ст. 22, 26, 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовим доказом, згідно постанови від 21.05.2019.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідженні матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно, дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно, яке слідчий суддя сприйняв, як таке, що відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з висловленою у судовому засіданні думку заявника про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частині другій статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Щодо мети арешту (забезпечення цивільного позову) про, яку і деться у резолютивній чатсині звернення, то слідчий суддя її сприймає критично, так як факту наявності певних цивільних позовів у провадженні від потерпілих до підозрюваних, чи-то ТОВ МРК «Крок» установлений не був, а тому не має і мети арешту з цієї підстави, з огляду на норми ч. 6 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя постановив:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку, 20.05.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Комплект візитівок на ім`я «ОСОБА_80» менеджер тел. НОМЕР_1

2.Зошит в клітинку з обкладинкою жовтого кольору з записами

3.Зошит в клітинку-лінію з обкладинкою сірого кольору з записами (починаючи з 25.03)

4.Стартовий пакет lifecell - без сім-карти НОМЕР_2

5.Аркуш паперу «Опросник на запись человека»

6.15 аркушів паперу з вакансіями

7.Договір оренди квартири від 15.03.2019р. між ОСОБА_57 та ОСОБА_58 .

8.Копія документів на квартиру за адресою

АДРЕСА_2 .Аркуш паперу з контактними даними осіб на 6 арк

10.5 аркушів у виді контактних даних осіб

11.Акт прийому передачі квартири від 15.03.2019р.

12.Бланки посвідчеників ДП «Трест» «Південатоменегробуд» датовані 2015р. в кількості 12 шт.

13.2 аркуші А4 з записами

14.Мобільний телефон «НОКІА» оранжево-червоного кольору імей 1: НОМЕР_3 ; імей 2: НОМЕР_4 з двома сім-картами Vodafone та Lifecell

15.Ноутбук НР

16.Комплект візитівок на ім`я ОСОБА_59 НОМЕР_5 (менеджер) 1 візитівка «ОСОБА_61 НОМЕР_6 »

17.Бедж «ОСОБА_59»

18.Блокнот зеленого кольору (щоденник за 2016 рік) з записами

19.Анкета ТОВ МРК «Крок» від 15.05.2019р. на ім`я ОСОБА_60

20.Аркуш А4 - «опросник з друкованими списками осіб та контактними даними

21.6 аркушів з списками осіб

22.8 аркушів з вакансіями роздрукованими

23.Грошові кошти купюрами по 500 гривень: ЗБ 6224126, ФД 6584023, ЗЗ 7596566, ПЗ 3200628, БР 4573466, ВН 6229742, ВД 6026783, ЗН 7997258, ЗФ 7692810, купюрами по 200 гривень: УР 1473896, КЗ 3256938, УЖ 6435128, КМ 6457343

24.Мобільний телефон «Самсунг» імей: НОМЕР_7 , імей 2: НОМЕР_8 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_9 , мобільний телефон «Самсунг» - імей 1: НОМЕР_10 , імей 2: НОМЕР_11 з сім-картою «Київстар»

25.Ноутбук «ASUS» sm G3NOCXIRR085106

26.Мобільний телефон «Самсунг» імей 1: НОМЕР_13 , імей 2: НОМЕР_14 з сім картою lifecell ;

27.Комплект візитівок на ім`я « ОСОБА_61 » НОМЕР_1 ;

28.Списки осіб на 10 аркушах;

29.Бланки прибуткових касових ордерів;

30.Диск АВК - 5, та ліцензія №01/28215 до диску;

31.Особиста медична книжка НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_62 , медична карта на ім`я ОСОБА_62 ;

32.Папка зі статутними документами ТОВ «МРК «КРОК»;

33.Стартовий пакет lifecell № НОМЕР_16 ;

34.Флеш карта;

35.Зовнішньо - економічний договір про співпрацю № 7;

36.Виписка з торгового реєстру;

37.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_58 «№ НОМЕР_23»;

38.Анкета від 07.05.2019 на ім`я ОСОБА_63 ;

39.Анкета ТОВ «МРК «КРОК» та договір № 130 між ОСОБА_63 ;

40.Квитанція до прибуткового касового ордеру;

41.Бланк трудового договору;

42.Бланк особистої медичної книжки НОМЕР_24 , медична довідка на ім`я ОСОБА_64 ;

43.Медична довідка 2633/29 на ім`я ОСОБА_65 ;

44.Особистої медичної книжка на ім`я ОСОБА_66 НОМЕР_25 , особиста медична книжка ОСОБА_67 НОМЕР_26 , особова медична книжка на ім`я ОСОБА_68 , особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_69 , особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_70 , особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_64 ;

45.Зошит синього кольору із записами;

46.Бланки договорів та аркуші із роздрукованими вакансіями;

47.Бейдж «ОСОБА_81», бейдж «ОСОБА_61»;

48.Печатка ТОВ «МРК «КРОК» ід. код 42675116;

49.Грошові кошти:

- купюрами до 200 гривень: ПГ9078064, СБ7258639, МБ5248975, ТЄ6328630, ЕА1756113, КЛ3484039, ПЗ2592814, УЄ0498454, УД3452443, ТГ0838201, УП6696540, СЗ7463657, ПЄ0088570, ПЗ 9898416, УЄ6630416, УС7262508, СН2118534, СМ0950443, КЄ8154867, УЄ6524775, ПН5892672, ТЄ8659504, ЗД1658005, СЄ0301888, СД7444003, КН3793209, СЄ6692641, ЄВ0485782, ЄГ0987080, ЄЩ3036457, УМ1919420, КЕ3300209, УН4952730, ЗГ9314791, УА3450352, УВ1829595, УН5061526, УА9550528, ЗД9064698, КЄ4380153, МБ5435392, КЦ2960086, КЗ2057163, КК9160935, УА6178475, КЄ4099254, ЄЗ6231014, КМ6545442, СГ9138408, СЛ8513369, МБ1826708, УВ8817929, АЄ7298841, КГ9801154, КЖ9476428, МБ9026774, СБ8171464, ПВ7917206, ЄА8437238, КЄ2622953, УП8939309, КМ5300388, КН7530809, СЖ3414034, УВ6153952, УБ8521750, МБ6096388, УЄ2205093, УА1276161, КГ4669286, ЄД9652227, СЛ2312364, КЄ7548854, АГ2613703, УЗ6961907, ПА2827455, ЗА7257629, ЗЄ3028345, ЗБ8221836, КЛ3468246, КЄ4887840, ТА4279907, ЕБ6627252, УД2871719, УД8844923, ЗЕ6866803, ЄД6892790 , ПГ1770329;

- купюри по 500 гривень: БН4296322, УН9051023, БА4071034, МБ5973213, СБ0852412, МГ4731861, БР1546709, ВВ7726470, ФГ4680014, МБ4716384, СГ1722374, УЖ9625765, ФЗ2835886, ВХ8751698, УГ2049263, ФГ1033822, ФГ1053824, СБ0199617, УН3667621, ЛВ8954726, МБ2948107, ВА0972293, ВЖ8742715, ХА7728318, БН2240650, ХБ8244703, БЖ0960287, ХГ9892009, ХА6529052, ЩБ4716377, ХГ9435796, ХЗ6483707, ХГ9892012, СГ7478788, ХА5731977, СЖ1978708, СЗ7097471, ЗН8067424, СЗ0341123, СБ0301246, БП2742233, ЕЖ4700599, ФЖ7444574, УГ1709693, УН2522238

- купюри номіналом 10 гривень: ПЖ1290397, УД4756151, 1 гривня: ЄЗ0461978, РЖ3270734.

- купюри номіналом 100 євро: N32228902056, N41226209057, S21412569301, S10662984565, N41226208824, N32228901975,

- купюри номіналом 200 євро: L05811468296

50.Ноутбук «ASUS» Х55114 №G4NOCXIRR02M16B

51.75 заповнених анкет та документів щодо виїзду

52.Ноутбук HP c/н CNF5200GB6

53.Прибутковий касовий ордер, анкета на ім`я ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73

54.Власноручно заповнена анкета на ім`я ОСОБА_74 , 3 аркуші з фотознімками умов розміщення, медична книжка НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_75 .

55.Особова медична книжна на ім`я ОСОБА_76 .

56.11 бланків договорів про надання посередницьких послуг ТОВ «МРК Крок»

57.Папка червоного кольору з списком вакансій що роздруковані на аркуші формату А4

58.Ноутбук «ASUS» с/н BBNOCJ574884471, з зарядним пристроєм

59.Мобільний телефон імей: НОМЕР_20 , імей 2: НОМЕР_21 , з сім-картою НОМЕР_22 , шляхом заборони його відчуження та користування.

Ухвала про накладення арешту підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Нежур М.А. та прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Вигівського М.І.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 14:40 год. 14.06.2019.

Слідчий суддя: О.В. Бірса