Ухвала суду № 82583000, 10.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15461/16-к

1-кс/755/4008/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016100040000035 від 15 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32016100040000035 від 15 липня 2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32016100040000035 від 15.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 218-1, ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 гривень, відповідно до заяви ОСОБА_1 № 2675 від 03.06.16.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація, що знаходиться в вищезазначених банках, яка має суттєве значення для даного кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в вказаних банківських установах, а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. А.М. та/або

Кучер А.М. , Проценку О.В., Наумцю С.О., Горчинському А.С, Сербіненко А.О. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні:

-у АТ «ПІРЕУС БАНК» (МФО 300658) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , №НОМЕР_397, №НОМЕР_398, №НОМЕР_399, №НОМЕР_400, №НОМЕР_401, №НОМЕР_402, №НОМЕР_403, №НОМЕР_404, №НОМЕР_405, №НОМЕР_406, №НОМЕР_407, №НОМЕР_408, №НОМЕР_409, №НОМЕР_410, №НОМЕР_411, №НОМЕР_412, №НОМЕР_413, №НОМЕР_414, №НОМЕР_415, №НОМЕР_416, №НОМЕР_417, №НОМЕР_418, №НОМЕР_419, №НОМЕР_16, № НОМЕР_15 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_16 (978 - ЄВРО );

-у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «СТРОЙКАПІТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38212812) № НОМЕР_19 ; ТОВ «КНАЙТ ГРУП ХХІ» (код ЄДРПОУ 38388360) № НОМЕР_20 ; ТОВ «УКРЕКОТЕХ» (код ЄДРПОУ 36412704) № НОМЕР_21 ; ТОВ «ТЕКТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 25590818) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «СПОРТКОМ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36971486) № НОМЕР_24 ;

у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , №НОМЕР_420, №НОМЕР_421, №НОМЕР_422, №НОМЕР_423, №НОМЕР_424, №НОМЕР_425, №НОМЕР_426, №НОМЕР_427, №НОМЕР_428, №НОМЕР_429, №НОМЕР_430, №НОМЕР_431, №НОМЕР_432, №НОМЕР_433, №НОМЕР_434, №НОМЕР_435, №НОМЕР_436, №НОМЕР_437, №НОМЕР_438, №НОМЕР_439, №НОМЕР_440, №НОМЕР_441, №НОМЕР_442, №НОМЕР_443, №НОМЕР_444, №НОМЕР_445, №НОМЕР_446, №НОМЕР_447, №НОМЕР_448, №НОМЕР_449, №НОМЕР_450, №НОМЕР_451, №НОМЕР_452, №НОМЕР_453, №НОМЕР_454, №НОМЕР_455, №НОМЕР_456, №НОМЕР_457, №НОМЕР_458, №НОМЕР_459, №НОМЕР_460, №НОМЕР_461, №НОМЕР_462, №НОМЕР_463, №НОМЕР_464, №НОМЕР_465, №НОМЕР_466, №НОМЕР_467, №НОМЕР_468, №НОМЕР_469, №НОМЕР_470, №НОМЕР_471, №НОМЕР_472, №НОМЕР_473, №НОМЕР_474, №НОМЕР_475, №НОМЕР_476, №НОМЕР_477, №НОМЕР_478, №НОМЕР_479, №НОМЕР_480, №НОМЕР_481, №НОМЕР_482, №НОМЕР_483, №НОМЕР_484, №НОМЕР_485 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ТАН ТАЛ» (код ЄДРПОУ 38961134) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ( НОМЕР_43 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ 2682811212) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «ГЛОБУС ЮА» (код ЄДРПОУ 35772967) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ТЕКТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 25590818) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ПАТ «СВЕМОН-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 23884450) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ «ФЕНСІ ТОЙЗ» (код ЄДРПОУ 30184935) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ,№ НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_61 , № НОМЕР_61 (112 - БІЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_66 (578 - НОРВЕЗЬКА КРОНА), № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_69 (978 - ЄВРО);

у ПАТ «АВАНТ БАНК» (МФО 380708) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , №НОМЕР_486, №НОМЕР_487, №НОМЕР_488, №НОМЕР_489, №НОМЕР_490, №НОМЕР_491, №НОМЕР_492, №НОМЕР_493, №НОМЕР_493, №НОМЕР_494, №НОМЕР_495, №НОМЕР_496, №НОМЕР_497, №НОМЕР_498, №НОМЕР_499, №НОМЕР_500, №НОМЕР_501, №НОМЕР_502, №НОМЕР_503, №НОМЕР_504, №НОМЕР_505, №НОМЕР_506, №НОМЕР_507, №НОМЕР_508, №НОМЕР_509, №НОМЕР_509, №НОМЕР_510, №НОМЕР_511, №НОМЕР_512, №НОМЕР_513, №НОМЕР_514, №НОМЕР_515, №НОМЕР_516, №НОМЕР_517, №НОМЕР_517, №НОМЕР_518, №НОМЕР_519, №НОМЕР_520, №НОМЕР_521, №НОМЕР_522, №НОМЕР_523, №НОМЕР_524, №НОМЕР_525, №НОМЕР_526, №НОМЕР_527, №НОМЕР_528, №НОМЕР_529, №НОМЕР_530, №НОМЕР_531, №НОМЕР_532, №НОМЕР_533, №НОМЕР_534, №НОМЕР_535, №НОМЕР_536, №НОМЕР_537, №НОМЕР_538, №НОМЕР_539, №НОМЕР_540, №НОМЕР_541, №НОМЕР_542, №НОМЕР_543, №НОМЕР_544, №НОМЕР_545, № НОМЕР_81 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «АВРОРА-У» (код ЄДРПОУ 38831569) № НОМЕР_82 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «АМІС КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 34483438) № НОМЕР_83 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «БУДМЕТАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37994622) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , №НОМЕР_546, №НОМЕР_547, №НОМЕР_548, № НОМЕР_97 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА АГЕНЦІЯ «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 37994588) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , №НОМЕР_549, №НОМЕР_550, №НОМЕР_551, №НОМЕР_552, №НОМЕР_553, №НОМЕР_553, №НОМЕР_555, №НОМЕР_556, №НОМЕР_557, № НОМЕР_109 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВНА ГРУПА «ПІДЛОГА «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 37797171) № НОМЕР_110 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «СОТИ» (код ЄДРПОУ 34294865) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , №НОМЕР_558, №НОМЕР_559, №НОМЕР_560, №НОМЕР_561, №НОМЕР_562, №НОМЕР_563, №НОМЕР_564, №НОМЕР_565, №НОМЕР_566, №НОМЕР_567, №НОМЕР_568, №НОМЕР_569, №НОМЕР_570, №НОМЕР_571, №НОМЕР_572, №НОМЕР_573, №НОМЕР_574, №НОМЕР_575, №НОМЕР_576, №НОМЕР_577 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «СТРОЙКАПІТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38212812) № НОМЕР_124 ; ТОВ «ШОТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38212791) № НОМЕР_125 ; ТОВ «КФ ПРОФЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38356322) № НОМЕР_126 ; ТОВ «УКРЕКОТЕХ» (код ЄДРПОУ 36412704) № НОМЕР_127 ; ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35917559) № НОМЕР_128 ; ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38129468) № НОМЕР_129 ; ТОВ «ЛОЄР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38214453) № НОМЕР_130 ; ТОВ «ТЕКТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 25590818) № НОМЕР_131 ; ТОВ «СПОРТКОМ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36971486) № НОМЕР_132 ; ТОВ «ТОРГОВИЙ ЄДИНИЙ РЕСУРС КС» (код ЄДРПОУ 37826385) № НОМЕР_133 ; ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) № НОМЕР_134 ; ТОВ «ГРЕЙТ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39141879) № НОМЕР_135 ; ТОВ «АВТОСН» (код ЄДРПОУ 31859326) № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , №НОМЕР_578, №НОМЕР_579, №НОМЕР_580, №НОМЕР_581, №НОМЕР_582; ПАТ «СВЕМОН-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 23884450) № НОМЕР_149 ;

у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ГРЕЙТ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39141879) № НОМЕР_152 ;

у АТ «КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ);

у ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_165 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ПАТ «СВЕМОН-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 23884450) № НОМЕР_166 ;

у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 24595280) № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ; ТОВ «ГРЕЙТ СІСТЕМС»(код ЄДРПОУ 39141879) № НОМЕР_171 ;

у ПАТ «ПІБ» (МФО 322067) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 (840 - ДОЛАР США); ПАТ «СВЕМОН-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 23884450) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , №НОМЕР_584, №НОМЕР_585, № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , №НОМЕР_175, №НОМЕР_583, № НОМЕР_183 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ);

у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_184 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ);

у ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_185 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_185 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_185 (840 - ДОЛАР США);

у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_186 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «АМІС КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 34483438) № НОМЕР_187 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «БУДМЕТАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37994622) № НОМЕР_188 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «УКРЕКОТЕХ» (код ЄДРПОУ 36412704) № НОМЕР_189 ; ТОВ «АЙКОН МАРКЕТИНГ» (код ЄДРПОУ 36797977) № НОМЕР_190 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_191 , № НОМЕР_190 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) № НОМЕР_192 , НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 ; ТОВ «ГРЕЙТ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39141879) № НОМЕР_197 ; ТОВ «АВТОСН» (код ЄДРПОУ 31859326) № НОМЕР_198 ; ПАТ «СВЕМОН-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 23884450) № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ;

у АТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_201 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ 2682811212) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ;

у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «БУДМЕТАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37994622) № НОМЕР_208 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_209 ) № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 ( НОМЕР_43 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ГЛОБУС ЮА» (код ЄДРПОУ 35772967) № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); МПП «АВТОСН» (код ЄДРПОУ 31859326) № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ; ПАТ «СВЕМОН-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 23884450) № НОМЕР_227 ; ТОВ «ФЕНСІ ТОЙЗ» (код ЄДРПОУ 30184935) № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 (578 - НОРВЕЗЬКА КРОНА), № НОМЕР_230 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_232 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_233 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_229 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_235 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №НОМЕР_229, НОМЕР_230, № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 (978Т - ЄВРО), № НОМЕР_229 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ);

у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) № НОМЕР_238 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_239 ) № НОМЕР_240 ( НОМЕР_43 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ) № НОМЕР_240 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_240 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_240 (392 - ЯПОНСЬКА ЄНА);

у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АВРОРА-У» (код ЄДРПОУ 38831569) № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_243 , № НОМЕР_241 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_243 , № НОМЕР_241 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_241 , № НОМЕР_243 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ФОП ОСОБА_2. (код НОМЕР_244 ) № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , №НОМЕР_586, №НОМЕР_587, №НОМЕР_588, №НОМЕР_589, №НОМЕР_590, №НОМЕР_591, №НОМЕР_592, №НОМЕР_593, №НОМЕР_594, №НОМЕР_595 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), №26001013016382 №НОМЕР_253 № НОМЕР_596 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_252 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_255 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_255 № НОМЕР_253 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

у АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АВРОРА-У» (код ЄДРПОУ 38831569) № НОМЕР_256 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «АМІС КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 34483438) № НОМЕР_257 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «БУДМЕТАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37994622) № НОМЕР_258 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА АГЕНЦІЯ «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 37994588) № НОМЕР_259 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВНА ГРУПА «ПІДЛОГА «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 37797171) № НОМЕР_260 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «СОТИ» (код ЄДРПОУ 34294865) № НОМЕР_261 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ШОТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38212791) № НОМЕР_262 ; ФОП ОСОБА_11 (код 2973119016) № НОМЕР_263 ; ТОВ «ЛОЄР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38214453) № НОМЕР_264 ; ТОВ «СПОРТКОМ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36971486) № НОМЕР_265 ; ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) № НОМЕР_266 ; ТОВ «ГРЕЙТ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39141879) № НОМЕР_267 ; МПП «АВТОСН» (код ЄДРПОУ 31859326) № НОМЕР_268 ;

у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АМІС КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 34483438) № НОМЕР_269 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ).

у ПАТ «КБ «УФС» (МФО 377777) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АМІС КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 34483438) № НОМЕР_270 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «КФ ПРОФЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38356322) № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_273 , № НОМЕР_272 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_272 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «СПОРТКОМ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36971486) № НОМЕР_274 ;

у АТ «БАНК «ПОРТАЛ» (МФО 339016) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АМІС КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 34483438) № НОМЕР_275 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ТОРГОВИЙ ЄДИНИЙ РЕСУРС КС» (код ЄДРПОУ 37826385) № НОМЕР_276 ;

у АТ «АРТЕМ БАНК» (МФО 300885) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АМІС КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 34483438) № НОМЕР_277 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38129468) № НОМЕР_278 ; ТОВ «ЛОЄР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38214453) № НОМЕР_279 ; ТОВ «ТЕКТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 25590818) № НОМЕР_280 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_280 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_280 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_280 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ «ТОРГОВИЙ ЄДИНИЙ РЕСУРС КС» (код ЄДРПОУ 37826385) № НОМЕР_281 ;

у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АМІС КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 34483438) № НОМЕР_282 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «СПОРТКОМ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36971486) № НОМЕР_283 ;

у ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БУДМЕТАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37994622) № НОМЕР_284 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) № НОМЕР_285 (978 - ЄВРО); ТОВ «АЙКОН МАРКЕТИНГ» (код ЄДРПОУ 36797977) № НОМЕР_285 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_285 (840 - ДОЛАР США); ТОВ «ГРЕЙТ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39141879) № НОМЕР_286 ;

у ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 339339) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БУДМЕТАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37994622) № НОМЕР_287 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); тов «СОТИ» (код ЄДРПОУ 34294865) № НОМЕР_288 ;

у АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА АГЕНЦІЯ «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 37994588) № НОМЕР_289 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); тов «СОТИ» (код ЄДРПОУ 34294865) № НОМЕР_290 ; ТОВ «ШОТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38212791) № НОМЕР_291 ; ТОВ «КНАЙТ ГРУП ХХІ» (код ЄДРПОУ 38388360) № НОМЕР_292 ; ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35917559) № НОМЕР_293 ;

у ДФ ПАТ «ІНПРОМБАНК» (МФО 306986) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_294 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ);

у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВНА ГРУПА «ПІДЛОГА «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 37797171) № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_297 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_297 (978 - ЄВРО);

у АТ «БАНК «ГАРАНТ» (МФО 351607) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВНА ГРУПА «ПІДЛОГА «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 37797171) № НОМЕР_298 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_298 (985 - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ);

у ПАТ «КБ «НАДРА БАНК» (МФО 312538) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_239 ) № НОМЕР_299 ( НОМЕР_43 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ);

у ПАТ «ОМЕГА БАНК» (МФО 300164) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: тов «СОТИ» (код ЄДРПОУ 34294865) № НОМЕР_300 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_300 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_300 (840 - ДОЛАР США); ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 24595280) № НОМЕР_301 ;

у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СТРОЙКАПІТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38212812) № НОМЕР_302 ; ТОВ «ШОТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38212791) № НОМЕР_303 ; ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35917559) № НОМЕР_304 ; ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38129468) № НОМЕР_305 ;

у АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СТРОЙКАПІТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38212812) № НОМЕР_306 ; ТОВ «ШОТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38212791) № НОМЕР_307 ; ТОВ «АВЕЛИН» (код ЄДРПОУ 38706090) № НОМЕР_308 ; ТОВ «ЛОЄР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38214453) № НОМЕР_309 ; ТОВ «АЙКОН МАРКЕТИНГ» (код ЄДРПОУ 36797977) № НОМЕР_310 ; ТОВ «СПОРТКОМ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36971486) № НОМЕР_311 ; ТОВ «ГРЕЙТ СІСТЕМС»(код ЄДРПОУ 39141879) № НОМЕР_312 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_312 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_312 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

у ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ШОТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38212791) № НОМЕР_313 ; ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35917559) № НОМЕР_314 ; ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38129468) № НОМЕР_315 ; ТОВ «СПОРТКОМ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36971486) № НОМЕР_316 ;

у АТ «ТК КРЕДИТ» (МФО 322830) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ШОТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38212791) № НОМЕР_317 ; ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35917559) № НОМЕР_318 ; ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38129468) № НОМЕР_319 ; ТОВ «ЛОЄР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38214453) № НОМЕР_320 ; ТОВ «ТОРГОВИЙ ЄДИНИЙ РЕСУРС КС» (код ЄДРПОУ 37826385) № НОМЕР_321 ;

у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ШОТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38212791) № НОМЕР_322 ;

у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_323 ) № НОМЕР_324 , № НОМЕР_325 ; ПАТ «СВЕМОН-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 23884450) № НОМЕР_326 , № НОМЕР_327 ;

у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_323 ) № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 ; ТОВ «КФ ПРОФЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38356322) № НОМЕР_331 ; ТОВ «ГРЕЙТ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39141879) № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 , № НОМЕР_334 ;

у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_323 ) № НОМЕР_335 ; ТОВ «КФ ПРОФЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38356322) № НОМЕР_336 ;

у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЛЕНГА-А» (код ЄДРПОУ 36251781) № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 ;

у ПАТ «ВiЕйБi Банк» (МФО 380537) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АВЕЛИН» (код ЄДРПОУ 38706090) № НОМЕР_339 ;

у ПАТ «КБ "АКСIОМА» (МФО 307305) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АВЕЛИН» (код ЄДРПОУ 38706090) № НОМЕР_340 ; ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) № НОМЕР_341 ; ТОВ «ГРЕЙТ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39141879) № НОМЕР_342 ;

у АТ «БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА» (МФО 351931) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АВЕЛИН» (код ЄДРПОУ 38706090) № НОМЕР_343 ;

у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АВЕЛИН» (код ЄДРПОУ 38706090) № НОМЕР_344 ;

у ПАТ «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КНАЙТ ГРУП ХХІ» (код ЄДРПОУ 38388360) № НОМЕР_345 ; ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38129468) № НОМЕР_346 ;

у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «УКРЕКОТЕХ» (код ЄДРПОУ 36412704) № НОМЕР_347 ; ТОВ «ТОРГОВИЙ ЄДИНИЙ РЕСУРС КС» (код ЄДРПОУ 37826385) № НОМЕР_348 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_348 (156 - ЮАНЬ РЕНМIНБI), № НОМЕР_348 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_348 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_348 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ «АКВАМАРІН-ГЛОУ» (код ЄДРПОУ 35393162) № НОМЕР_349 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_349 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_349 (840 ДОЛАР США); ПАТ «СВЕМОН-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 23884450) № НОМЕР_350 ;

у ПАТ «УПБ» (МФО 300205) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35917559) № НОМЕР_351 ; ТОВ «СПОРТКОМ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36971486) № НОМЕР_352 ; ТОВ «ТОРГОВИЙ ЄДИНИЙ РЕСУРС КС» (код ЄДРПОУ 37826385) № НОМЕР_353 ; ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) № НОМЕР_354 ; ТОВ «ГРЕЙТ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39141879) № НОМЕР_355 ;

у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35917559) № НОМЕР_356 ;

у ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38129468) № НОМЕР_357 ; ТОВ «АЙКОН МАРКЕТИНГ» (код ЄДРПОУ 36797977) № НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 ; ТОВ «ТОРГОВИЙ ЄДИНИЙ РЕСУРС КС» (код ЄДРПОУ 37826385) № НОМЕР_360 ;

у ПАТ «БГ БАНК» (МФО 320995) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЛОЄР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38214453) № НОМЕР_361 ;

у АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АЙКОН МАРКЕТИНГ» (код ЄДРПОУ 36797977) № НОМЕР_362 ,

у ПАТ «БАНК «КОНТРАКТ» (МФО 322465) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АЙКОН МАРКЕТИНГ» (код ЄДРПОУ 36797977) № НОМЕР_363 (840 -ДОЛАР США), № НОМЕР_364 , № НОМЕР_363 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_365 (840 -ДОЛАР США);

у ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 322465) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АЙКОН МАРКЕТИНГ» (код ЄДРПОУ 36797977) № НОМЕР_366 ; «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) № НОМЕР_367 , № НОМЕР_368 ;

у ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТЕКТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 25590818) № НОМЕР_369 , №» НОМЕР_370 (840 -ДОЛАР США), № НОМЕР_369 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_369 , № НОМЕР_371 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_369 , № НОМЕР_369 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

у ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» (МФО 300852) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПОРТКОМ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36971486) № НОМЕР_372 ;

у ПАТ «БМ БАНК» (МФО 380913) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТОРГОВИЙ ЄДИНИЙ РЕСУРС КС» (код ЄДРПОУ 37826385) № НОМЕР_373 , № НОМЕР_373 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_373 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); № НОМЕР_373 (978 - ЄВРО);

у АКБ «ТРАНСБАНК» (МФО 300089) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВАМАРІН-ГЛОУ» (код ЄДРПОУ 35393162) № НОМЕР_374 ;

у АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВАМАРІН-ГЛОУ» (код ЄДРПОУ 35393162) № НОМЕР_375 , № НОМЕР_376 , № НОМЕР_377 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_375 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_375 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_375 (978 - ЄВРО);

у ВАТ БАНК «БIГ ЕНЕРГIЯ» (МФО 322603) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 24595280) № НОМЕР_378 , № НОМЕР_379 , № НОМЕР_380 , № НОМЕР_381 , № НОМЕР_382 , № НОМЕР_383 , № НОМЕР_384 № НОМЕР_385 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_386 , № НОМЕР_387 (840 ДОЛАР США);

у АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) № НОМЕР_388 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_388 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_388 (978 ЄВРО);

у АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «СВЕМОН-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 23884450) № НОМЕР_389 , № НОМЕР_390 , № НОМЕР_391 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_391 , № НОМЕР_389 , № НОМЕР_390 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_390 , № НОМЕР_392 , № НОМЕР_393 , № НОМЕР_389 , № НОМЕР_391 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ);

у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 325718) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «СВЕМОН-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 23884450) № НОМЕР_394 , № НОМЕР_395 , № НОМЕР_396 та вилучення документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме:

1.Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

2.Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3.Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

4.Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені підприємств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

5.Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

6.Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: