Ухвала суду № 82582839, 10.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15461/16-к

1-кс/755/4017/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016100040000035 від 15 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду за погодженням з прокурором Хацковим Д.О. в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР №32016100040000035, із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32016100040000035 від 15.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 218-1, ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 гривень, відповідно до заяви ОСОБА_1 № 2675 від 03.06.16.

Відповідно до заяви ліквідатора ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_1 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами довели умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ «АМІС Креатив», ТОВ «Спортком Україна», ТОВ «Бізнескредитінвест», ТОВ «Торгівельний єдиний ресурс КС», ТОВ «Будпромтех-1», чим завдали матеріальної шкоди ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Крім того, що згідно заяви №3973 від 03.08.2016 уповноваженої особи Форду гарантування вкладів фізичних особі на ліквідацію ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_1, службовими особами ТОВ «Стройкапіталь» (код ЄДРПОУ 38212812) вказане товариство було доведено до стану стійкої фінансової неспроможності.

Також, встановлено, що станом на 15.03.2016 у ПАТ «АВАНТ-БАНК» обліковується заборгованість по наступним позичальникам: ТОВ «Аврора-У» 109 943 759ТОВ «АВТОСН», ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС», ТОВ «АМІС КРЕАТІВ», ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ», ТОВ «БУДМЕТАЛ ТРЕЙД», ТОВ «ШОТЛАЙН», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА АГЕНЦІЯ «ВЕКТОР», ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «ГРЕЙТ СІСТЕМС», ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «ЛОЄР КОМПАНІ», ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК», ТОВ «КФ ПРОФЛАЙН», ТОВ «СОТИ», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «СПОРТКОМ-УКРАЇНА», ТОВ «СТРОЙКАПІТАЛЬ», ТОВ «ТЕКТРЕЙД», ТОВ «ТОРГОВИЙ ЄДИНИЙ РЕСУРС КС», ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВНА ГРУПА «ПІДЛОГА «ФАВОРИТ», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ФІРМА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ВЕСТІНФОРМ», ТОВ «УКРЕКОТЕХ», які мають заборгованість перед ПАТ «АВАНТ-БАНК» у загальній сумі 1 223 303 756, 61 грн.

Таким чином, з метою зібрання доказів щодо підтвердження чи спростування протиправної діяльності, встановлення осіб, які причетні до злочинної схеми кримінального правопорушення, що створили, контролювали та контролюють дану діяльність, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району в місті Києві державної адміністрації, реєстраційних та установчих документів ТОВ «Аквамарін - Глоу» (код 35393162), з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення судово-економічної експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району в місті Києві державної адміністрації, а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. А.М. та/або

Кучер А .М. , Проценку О.В., Наумцю С.О., Горчинському А.С, Сербіненко А.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів з можливістю вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району в місті Києві державної адміністрації реєстраційних та установчих документів ТОВ «Аквамарін - Глоу» (код 35393162) в оригіналах (в разі відсутності оригіналів документів, належно засвідчених копіях).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: