Ухвала суду № 82582828, 11.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/17434/18

1кс/755/3125/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Балагура Т.В., за участю адвоката Овчаренка О.Е., cлідчої Сачовської О.Р., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000043 від 15 березня 2018 року

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 звернулась в порядку ст. 303 КПК України зі скаргою на бездіяльність слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000043 від 15 березня 2018 року.

Особа, яка подала скаргу, вимоги обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15 листопада 2018 року задоволено клопотання слідчої з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві та надано дозвіл на проведення обшуку у складських приміщеннях та офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 30, загальна.

11 грудня 2018 року під час проведення обшуку слідчою з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Юпик Ю.А. вилучені грошові кошти в розмірі 279 156 грн 00 к. та 1 231 доларів США.

Особа, яка подала скаргу вважає, що майно вилучене під час обшуку 11 грудня 2018 року підлягає поверненню, у зв`язку з тим, що в ухвалі слідчого судді частково задоволено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а саме в частині невизначеного формулювання речей. Оскільки вилучені під час обшуку речі відносяться саме до таких.

Покладаючись на вищевикладене, особа, яка подала скаргу просить визнати протиправною бездіяльність слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві та зобов`язати повернути представнику ОСОБА_1 . грошові кошти в розмірі 279 156 грн 00 к.

Представник ОСОБА_1 - ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримав вимоги заявлені у скарзі, та просив їх задовольнити.

Слідча ОСОБА_3 заперечувала проти задоволення клопотання у зв`язку з його необґрунтованістю, оскільки під час обшуку вилучене лише майно, дозвіл на яке надано ухвалою слідчого судді. Із зазначених підстав просила відмовити у задоволенні скарги.

Вивчивши доводи скарги, заслухавши пояснення представника ОСОБА_1 - Овчаренка О .Е ., слідчої Сачовської О.Р., дослідивши надані до скарги докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого та прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15 листопада 2018 року частково задоволено клопотання слідчої Кучер А.М. та надано дозвіл на проведення обшуку у складських приміщеннях та офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 30, який використовується ТОВ «Сучасні технічні рішення і технології», ФО-П ОСОБА_5 та ФО-П ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Сучасні технічні рішення і технології», ФО-П ОСОБА_5 та ФО-П ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 РНОКПП; ФОП ОСОБА_11 та які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, чорнових записів, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів зазначених та підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

Відповідно до протоколу обшуку від 11 грудня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 30 у складських приміщеннях вилучено, зокрема, 279 156 грн 00 к. та 1 231 доларів США.

Як вбачається із ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно із ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що в разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Щодо вилученого майна під час обшуку 11 грудня 2018 року, то слідчим суддею перевірено та встановлено, що вилучене майно входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та її вилучення в ухвалі слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 15 листопада 2018 року.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про те, що речі, які просить повернути ОСОБА_1 не є тимчасово вилученим, а відтак скарга не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 168, 169, 171-173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

у задоволенні скарги ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000043 від 15 березня 2018 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 год 30 хв 13 червня 2019 року.

Слідчий суддя: В.Б. Левко