Ухвала суду № 82582082, 13.06.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2206/19

Справа № 754/7196/19

У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Сороки Б.В., розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Марченка В.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Штировим О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015100000001073 від 18 вересня 2015р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий Марченко В.С. просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містяться у АТ «ПроКредитБанк», а саме: юридичної справи банку ТОВ «Управляюча компанія Фалькон» (код ЄДРПОУ 35975322), юридичної справи клієнта банку ТОВ «Фалькон-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 32157934), заяви про відкриття поточних рахунків, картки із зразками підписів і відбиток печатки вказаних підприємств; письмової інформації про рух коштів, які були проведені у період з 01 серпня 2010 р. по 31 грудня 2013 р., по поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням проведених по ним всіх операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), їх найменувань, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежу за кожною операцією, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), дат, номерів платіжних документів, балансу та залишку, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів; письмової інформації про рух коштів, які були проведені у період з 01 квітня 2009 р. по 31 грудня 2012 р., по поточному рахунку № НОМЕР_2 , розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням проведених по ним всіх операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), їх найменувань, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежу за кожною операцією, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), дат, номерів платіжних документів, балансу та залишку, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42015100000001073 від 18 вересня 2015р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ "БКР", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , привласнила ввірені їй як директору ТОВ «БКР» кошти. Шкода TOB «БКР» була завдана внаслідок протиправного виведення майна та грошових коштів підприємства на ТОВ «Фалькон- Девелопмент» (код ЄДРПОУ 32157934) та ТОВ «Управляюча компанія Фалькон» (код ЄДРПОУ 35975322).

Слідчий посилається на те, що необхідно дослідити рух коштів по зазначеним поточним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з таких відстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим в клопотанні не доведено, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у АТ «ПроКредитБанк».

За таких обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню

Керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Марченку В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000001073 від 18 вересня 2015р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: