Ухвала суду № 82581479, 04.06.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2408/19

Справа № 754/7871/19

У Х В А Л А

Іменем України

04 червня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000376 від 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонова Є.С., узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокуратури м.Києва Дроновим Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які містять охоронювану законом інформацію та знаходяться у володінні службових осіб виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області (код 04053625), що знаходиться за адресою м.Житомир, майдан ім..С.П. Корольова, 4/2, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів куплі-продажу часток в статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ «БІГМАГ» (код ЄДРПОУ42879732) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ «БІГМАГ», описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичної справи ТОВ «БІГМАГ» за період з 11.03.2019р. по дату винесення ухвали, з метою об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у даному провадженні.

Старший слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонов Є.С. подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000376 від 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1КК України, за фактом пособництва у фіктивному підприємництву невстановленими досудовим розслідуванням особами, які створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу ТОВ «Бігмаг», з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій від іені директора ОСОБА_1 ,, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарі, виконання робіт, надання послуг та без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену статутом цього підприємства.

Згідно реєстраційних даних на офіційному сайті Міністерства юстиції України, документи реєстраційної справи ТОВ «БІГМАГ» перебувають у володінні виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, що знаходяться за адресою: м.Житомир, майдан ім.. С.П.Корольова, 4/2.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, що знаходяться за адресою: м.Житомир, майдан ім.. С.П.Корольова, 4/2, та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказування, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000376 від 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1КК України.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонову Євгенію Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які знаходяться у володінні службових осіб виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області (код 04053625), що знаходиться за адресою м.Житомир, майдан ім.С.П. Корольова, 4/2, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів куплі-продажу часток в статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ «БІГМАГ» (код ЄДРПОУ42879732) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ «БІГМАГ», описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичної справи ТОВ «БІГМАГ» за період з 11.03.2019р. по дату винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонову Є.С.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: