Ухвала суду № 82581333, 11.06.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/11448/19

провадження № 1-кс/753/4032/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Лужецька О.Р. при секретарі судового засідання Григораш Н.М., за участі слідчого Слюсара Д.В., розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві Слюсара Д.В.про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42018101020000007,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві Слюсар Д.В. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «СТРОЙ-ЮА» (ЄДРПОУ 41053085) № НОМЕР_1 за період з 01.12.2017 по 01.01.2018 в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська 2/12.

В судовому засіданні слідчий Слюсар Д.В., клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101020000007 від 17.01.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками МРВ №5 УЗЕ у м. Києві зібрані матеріали відповідно до яких в ході проведення аналізу закупівель товарів, послуг і робіт замовниками яких є бюджетні установи та організації, державні підприємства було виявлено закупівлю «Столярних та теслярних робіт» (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) в гімназії №290, за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького 13а, UA-2017-10-26-001205-b та закупівлю робіт з термомодернізації в гімназії №290, за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького 13-а, UA-2017-11-20-000075-с. Замовником робіт по зазначеним закупівлям є Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації.

14.11.2017 року відбувся аукціон де прийняли участь ТОВ «СТРОЙ-ЮА» з ціновою пропозицією 2 397 859 грн. та інші підприємства. Переможцем визначено ТОВ «СТРОЙ-ЮА», в ході чого було укладено договір підряду №980 від 05.12.2017. На підставі наданих актів виконаних робіт №1 та №2 від 15.12.2017 за умовами договору №980 від 05.12.2017 на рахунок ТОВ «СТРОЙ-ЮА» в результаті здійснення транзакції було перераховані бюджетні кошти, що складають 100% оплати робіт за умовами договору.

Відповідно до квитанцій №11188 та №11189 від 19.12.2017 «Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації» перерахувало ТОВ «СТРОЙ-ЮА» на р/р НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) грошові кошти у сумі 1 865 450,40 грн. та 490 468,80 грн.

Під час досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів у період з 01.12.2017 по 01.01.2018 по рахунку ТОВ «СТРОЙ-ЮА» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УкрСиббанк».

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101020000007 від 17.01.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що вказані документи, перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк» має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів уповноваженій особі за дорученням слідчого, оскільки відповідно до п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчим суддею зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступдо речей і документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим Дарницького УП ГУНП у м. Києві Слюсару Дмитру Валерійовичу, Кобяковій Анастасії Інтізарівній, Сіренку Андрію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «СТРОЙ-ЮА» (ЄДРПОУ 41053085) № НОМЕР_1 за період з 01.12.2017 по 01.01.2018 в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська 2/12.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Лужецька