Ухвала суду № 82581138, 03.06.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/26624/17

Провадження № 1-кс/752/4996/19

У Х В А Л А

Іменем України

03.06.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Безверхої К.В.

розглянувши матеріали клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу прокуратури міста Києва Богданова О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 42017100000001470 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.10.2017 приблизно о 16.00 год. в нотаріальній конторі приватного нотаріуса Дульської Т.В., за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , поліцейським взводу №1 роти №2 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» ГУ НП в Луганській області Погосяном Р.Е., ОСОБА_3 ., експертом проекту ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 39008321) Сіньковським М.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дульською Т.В. та іншими на теперішній час слідством не встановленими особами, з погрозою насильства висунув вимогу присутньому власнику частки в статутному капіталі ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 39008321) ОСОБА_4 щодо передачі усієї його частки у вказаному товаристві, після чого продовжуючи вимогу та погрози, з нанесенням удару рукою в голову, змусив підписати останнього договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 39008321), у розмірі 50 % статутного капіталу, з покупцем ОСОБА_3 , без виконання цивільних обов`язків покупця з оплати продавцю за продаж частки визначеної ним суми, а саме грошових коштів у розмірі 500 тис. доларів США, що станом на 03.10.2017 за курсом НБУ складало 13 327 303 (тринадцять мільйонів триста двадцять сім тисяч триста три) гривні.

В результаті вказаних неправомірних дій, ОСОБА_4 був позбавлений права на майно, а саме частку у розмірі 50% у статутному капіталі ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 39008321), що становить 2,5 млн. грн., вартість якої більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

На теперішній час в ході розслідування виникли необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів реєстраційної/облікової податкової справи ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 39008321), яка знаходиться в Державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, з можливістю вилучення копії документів, які формують цю справу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що першим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000001470 від 18.11.2017 за ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч.3 ст. 369, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42017100000001470 від 18.11.2017 року прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу прокуратури міста Києва Богданова О.М. та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві з можливістю вилучення копій цих документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017100000001470, а також прокурорам Богданову Олексію Миколайовичу, Доманіцькому Михайлу Михайловичу, Столярчуку Андрію Юрійовичу, Смірнову Олександру Сергійовичу, Хасаєву Костянтину Назимовичу, Колодчину Дмитру Васильовичу на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної/облікової податкової справи ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 39008321), яка знаходиться в Державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, з можливістю вилучення копій цих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи, а також прокурорам, вказаних в ухвалі суду, та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/26624/17

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя