Ухвала суду № 82580702, 24.06.2019, Чорнобаївський районний суд Черкаської області

Справа № 709/2183/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2019 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Чубай В.В., за участі секретаря судового засідання - Нікітенко В.Г., слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - Тарасенко Т.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП України в Черкаській області Тарасенко Т.П. звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у розпорядженні АТ КБ "Приватбанк", з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що 17 серпня 2017 року надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя

АДРЕСА_1 , про те, що його колишня дружина самовільно зняла грошові кошти.

За даним фактом 17 серпня 2017 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017250280000723 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 є власником картки/рахунку № НОМЕР_1 і додатковими рахунками відповідно до договору в АТ КБ "Приватбанк".

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна його колишня дружина - ОСОБА_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та могла користуватися банківською карткою ОСОБА_1 , (розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ "Приватбанк") в період часу з 1 по

15 березня 2017 року, коли останній знаходився на стаціонарному лікуванні в

Чорнобаївській ЦРЛ, на даний час - КНП "Чорнобаївська багатопрофільна лікарня Чорнобаївської районної ради".

22 жовтня 2018 року слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП України в Черкаській області Тарасенко Т.П. зверталася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з вказаним клопотанням та отримала ухвалу суду від 29 жовтня 2018 року, однак провести тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ "Приватбанк", не представилося можливим, оскільки АТ КБ "Приватбанк" відповіді про результати виконання ухвали згідно з листом від

30 жовтня 2018 року № 7567/68/2019 не надало, тому виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Вказані речі і документи зберігаються за місцем знаходження

АТ КБ "ПриватБанк" (місцезнаходження: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570).

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР № 12017250280000723 від 17 серпня 2018 року, копію протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_1 , копію довідки з

АТ КБ "Приватбанк" від 22 червня 2018 року № HSSFV8S2TOGJ7445, копію листа від 30 жовтня 2018 року № 7567/68/2019, копію ухвали Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 29 жовтня 2018 року, копію довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно АТ КБ "Приватбанк".

У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, а також існує можливість настання тяжких наслідків, слідчий Тарасенко Т.П. просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник АТ КБ "Приватбанк" у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий Тарасенко Т.П. підтримала клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ, здебільшогомістять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Тарасенко Т.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Тарасенко Тетяні Павлівні, Іващенку Олександру Івановичу, Цегельнику Геннадію Григоровичу, Котурзі Іванні Володимирівні, Хоруженко Аллі Іванівні чи за її дорученням оперуповноваженому на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні

АТ КБ "Приватбанк" (місцезнаходження: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 1 по 15 березня 2017 року;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з розрахункового рахунку

№ НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 1 по 15 березня

2017 року;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку

№ НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 , у всіх випадках за період часу з 1 по

15 березня 2017 року з використанням банківської картки та всіма іншими способами.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Чубай