Ухвала суду № 82577637, 24.06.2019, Здолбунівський районний суд Рівненської області

Справа 562/1835/19

У Х В А Л А

24.06.2019 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненській області Мичка І.М., при секретарі Кондратюк Н.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів, клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Кладія Сергія Вікторовича, погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Котяй І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Кладій С.В. за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Котяй І.В. звернувся до слідчого судді у межах кримінального провадження №12017180180001218 від 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017180180001218 від 27.07.2017 за фактом підроблення документа, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою його використання, який посвідчувався печаткою приватного сільськогосподарського підприємства "Волинь" (ЄРДПОУ 30716604), відтиск якої не відповідає оригіналу печатки вказаного підприємства

В ході досудового розслідування встановлено, що ПСП «Волинь», на підставі договорів оренди укладених з фізичними особами, є орендарем земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Допитаний 28.08.2017 року, як свідок, представник ПСП «Волинь» ОСОБА_1 вказав, що під час юридичного аудиту (перевірки наявності та відповідності договорів оренди землі) земельного банку ПСП «Волинь» у березні-квітні 2017 року було виявлено певну кількість договорів оренди, укладених у 2008-2011 роках та зареєстрованих згідно законодавства, яке регулювало відносини щодо оренди землі у органах Держкомзему (Державного земельного кадастру чи Держземагентства), про що зокрема отримано відповідну довідку Управління Держгеокадастру у Рівненському районі. На момент отримання вищевказаної довідки Ці договори не були розірвані чи припинені іншим чином.

В той же час, під час перевірки відомостей Державного реєстру прав на нерухоме майно, виявлено, що ФГ «П`ятигірське» (35764, Рівненська область, Здолбунівський район, село П`ятигори, Код за ЄДРПОУ 24170468), уклало з цими ж громадянами щодо тих самих земельних ділянок договори оренди землі та зареєструвало право оренди у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чим допустило протиправну подвійну реєстрацію. Дана обставина підтверджується довідками з реєстру речових прав, які ПСП «Волинь» додано до матеріалів справи.

З матеріалів справи вбачається, що 08.06.2017 року, ПСП «Волинь» виявлено наявність договорів про розірвання договорів оренди землі в кількості 58 штук щодо договорів оренди, які мали ознаки подвійної реєстрації

Крім цього, у той же день, представниками ФГ «П`ятигірське» було надано копію витягу з реєстру прав на нерухоме майно № 87856067 від 24.05.2017 року про реєстрацію припинення права оренди ПСП «Волинь» щодо земельної ділянки гр. ОСОБА_2 .

При детальному дослідженні даного витягу виявлено, що підставою для вчинення реєстраційних дій, на підставі яких сформовано витяг, є заява ОСОБА_3 як уповноваженої особи ПСП «Волинь» зареєстрована 19.05.2017 року о 21:02:36.

Однак ОСОБА_3 з 13.04.2017 не має повноважень на представництво ПСП «Волинь».

ОСОБА_3 був директором ПСП «Волинь», що підтверджується копією витягу з ЄДР від 12.04.2017 року, однак 12.04.2017 року ним була подана заява на ім`я засновників ПСП «Волинь» з проханням звільнити його за згодою сторін.

Протоколом 12/04 Загальних зборів засновників (власників) ПСП «Волинь» від 12.04.2017 року, на підставі вищевказаної заяви, було припинено повноваження ОСОБА_3 та призначено директором ОСОБА_4 .

Відповідні відомості внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується також витягом від. 12.07.2017 року та випискою з ЄДР.

Крім цього, представниками ПСП «Волинь» вказується що з фотокопій помітно використання на договорах про розірвання договорів оренди землі іншої (вірогідно підробленої) печатки ПСП «Волинь».

Згідно показань ОСОБА_1 , печатка ПСП «Волинь», яка використовується у господарській діяльності, має механічні пошкодження, які спричинені тривалою експлуатацією (з моменту створення підприємства у 2000 році), а саме порушена цілісність обідка кліше в правій та нижній частині печатки (відносно напису «Волинь»), що не дозволяє досягти цілісності відбитка по усій площі кліше.

Разом з тим, печатка, якою скріплені договори про розірвання, не містить жодних ознак пошкодження, відбиток є цілісним, а напис «Волинь» виконано з використанням іншого шрифту, що дає підстави вважати про наявність факту виготовлення такої печатки гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_3 з метою виготовлення від імені ПСП «Волинь» документів, з ознаками фіктивності.

Оригінальна печатка ПСП «Волинь» з 13.04.2017 року по даний час не вибувала з володіння директора та представника, що виключає її проставлення на договорах про розірвання договорів оренди.

Також з матеріалів наданих ПСП «Волинь» вбачається вірогідність вчинення дій гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на користь ФГ «П`ятигірське» та у змові з його посадовими особами.

На підтвердження цього вказується, що гр. ОСОБА_5 до 12.04.2017 року був одним із засновників ПСП «Волинь» та директором до 25.03.2017 року. Частку у статутному капіталі, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (майнових прав) приватного сільськогосподарського підприємства від 12.04.2017 посвідченого приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу Дереньком Р.І., ОСОБА_5 відчужив нинішньому директору Підприємства Палюх Олені Петрівні, при цьому про наявність вищевказаних договорів про розірвання договорів оренди не повідомив.

Крім цього, реєстрація припинення права оренди ПСП «Волинь» проведена після припинення повноважень ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , що у сукупності з розбіжностями у печатці, дає підстави вважати договори про розірвання договорів оренди фіктивними.

Таким чином наявні дії, які містять склад іншого злочину (шахрайство), який полягає у продажу корпоративних прав юридичної особи на балансі якої перебували вказані договори оренди з одночасним вчиненням дій на користь іншої юридичної особи шляхом виготовлення фіктивних документів.

Допитаний, як свідок, 24.01.2018 року директор КП "Здолбунівське реєстраційне бюро" Здолбунівської районної ради, Рівненської області, ОСОБА_6 вказав, що навесні 2017 року до нього звернувся ОСОБА_3 з метою припинення договорів оренди землі, яких приніс близько 40 шт. ОСОБА_6 вказує, що він особисто провів перевірку повноважень ОСОБА_3 та передав документи до виконання державному реєстратору ОСОБА_7 .

Орієнтовно через тиждень після внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_3 з квітня не мав повноважень на подання даних документів, оскільки звільнений з посади директора. Після чого, надійшла заява ОСОБА_3 про скасування записів як помилкових, що і було здійснено.

Через тиждень до ОСОБА_8 звернулася гр. ОСОБА_9 (заступник голови ФГ «П`ятигірське» з правових питань), з тими самими договорами про припинення договорів оренди ПСП «Волинь» та дорученнями від власників земельних ділянок. Документи було передано до виконання Державним реєстраторам Семенюку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 В., якими було внесено відомості про припинення права оренди ПСП «Волинь».

На питання щодо місця збереження облікових справ щодо даних земельних ділянок ОСОБА_6 повідомив, що вони зберігаються у ЦНАПІ Рівненської РДА.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Частиною другою вищевказаної статті визначено, що реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій. Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.

Згідно абзацу 6 пункту 1 частини першої статті 9 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

Оскілки земельні ділянки, договори про розірвання договорів оренди яких є предметом кримінального провадження знаходяться у Рівненському районі, мною 03.05.2019 року було направлено запит вих. № 3401/204/24-19 від 03.05.2019 до Відділу з питань Державної реєстрації Рівненької районної державної адміністрації щодо надання копій реєстраційних справ.

Листом № 53/01-09/19 від 03.05.2019 року Відділом з питань Державної реєстрації Рівненької районної державної адміністрації повідомлено про те, що, відповідно до ч. 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

У зв`язку з цим, для повного, всебічного проведення досудового розслідування наявна необхідність отримання доступу до реєстраційних справ.

Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Кладій С.В. в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи те, що учасник процесуальної дії не з`явилася в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданністороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З врахуванням вищевикладеного, а також те, що вказані документи мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (місце, спосіб, знаряддя, сума матеріального збитку завданого кримінальним правопорушенням) та прямо вказуватиме на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також будуть використанні в якості об?єктів дослідження при проведенні необхідних судових почеркознавчих експертиз, об`єктами дослідження яких є оригінали документів. Договори про розірвання договорів оренди земельних ділянок можуть бути використанні для доведення факту їх протиправного (фіктивного) виготовлення. Крім того в даних документах можуть бути відомості, про особу, яка надавала документи для проведення реєстрації виникнення, зміни, припинення речових прав на земельні ділянки, копії документів, які посвідчують повноваження заявника (уповноваженої особи), наявні підписи, які можуть бути вчинені неуповноваженими на це особами

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Кладія Сергія Вікторовича – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Кладію Сергію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у паперовій та електронній формі, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації Рівненської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 195 Рівненської області, та містяться у реєстраційних справах щодо державної реєстрації договорів оренди землі за кадастровими номерами::

-кадастровий номер НОМЕР_1 : НОМЕР_2 :028 НОМЕР_3 0502;

-кадастровий номер НОМЕР_4 :028:0148;

-кадастровий номер НОМЕР_5 0152;

-кадастровий номер НОМЕР_6 ;

-кадастровий номер НОМЕР_7 ;

-кадастровий номер НОМЕР_8 ;

-кадастровий номер НОМЕР_9 ;

-кадастровий номер НОМЕР_10 ;

-кадастровий номер НОМЕР_11 ;

- кадастровий номер НОМЕР_12 ;

-кадастровий номер НОМЕР_13 ;

-кадастровий номер НОМЕР_14 ;

-кадастровий номер НОМЕР_15 ;

-кадастровий номер НОМЕР_16 ;

-кадастровий номер НОМЕР_17 ;

-кадастровий номер НОМЕР_18 ;

-кадастровий номер НОМЕР_19 ;

-кадастровий номер НОМЕР_20 ;

-кадастровий номер НОМЕР_21 ;

-кадастровий номер НОМЕР_22 ;

-кадастровий номер НОМЕР_23 ;

-кадастровий номер НОМЕР_24 ;

-кадастровий номер НОМЕР_25 ;

-кадастровий номер НОМЕР_26 ;

-кадастровий номер НОМЕР_27 ;

-кадастровий номер НОМЕР_28 ;

- кадастровий номер НОМЕР_29 ;

-кадастровий номер НОМЕР_30 ;

-кадастровий номер НОМЕР_31 ;

-кадастровий номер НОМЕР_32 ;

-кадастровий номер НОМЕР_33 ;

-кадастровий номер НОМЕР_34 ;

-кадастровий номер НОМЕР_35 ;

-кадастровий номер НОМЕР_36 ;

-кадастровий номер НОМЕР_37 ;

-кадастровий номер НОМЕР_38 ;

-кадастровий номер НОМЕР_39 ;

-кадастровий номер НОМЕР_40 ;

-кадастровий номер НОМЕР_41 ;

-кадастровий номер НОМЕР_42 ;

-кадастровий номер НОМЕР_43 ;

-кадастровий номер НОМЕР_44 ;

-кадастровий номер НОМЕР_45 ;

-кадастровий номер НОМЕР_46 ;

-кадастровий номер НОМЕР_47 ;

-кадастровий номер НОМЕР_48 ;

-кадастровий номер НОМЕР_49 ;

-кадастровий номер НОМЕР_50 ;

-кадастровий номер НОМЕР_51 ;

-кадастровий номер НОМЕР_52 ;

-кадастровий номер НОМЕР_53 ;

-кадастровий номер НОМЕР_54 ;

-кадастровий номер НОМЕР_55 ;

-кадастровий номер НОМЕР_56 ;

-кадастровий номер НОМЕР_57 ;

-кадастровий номер НОМЕР_58 ;

-кадастровий номер НОМЕР_59 ;

-кадастровий номер НОМЕР_60 ;

з можливістю їх вилучення, які знаходяться у відділі державної реєстрації Рівненської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 195 Рівненської області.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 15 липня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: