Ухвала суду № 82576807, 24.06.2019, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/955/19

Провадження №1-кс/552/2533/19

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Струковій І.П. за участю старшого слідчого ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лазька М.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Управління Держпраці у Полтавській області, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Лазько М.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Хмарою М.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Управління Держпраці у Полтавській області.

В клопотанні вказував, що в провадженні СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020003026 від 06 грудня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.175 КК України.

Вказував, що під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи підробили підписи у касових ордерах ТОВ "Архікад-С", які відповідно є офіційним документом та який видається відповідним підприємством, установою чи організацією.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні установлено, що директор ТОВ «Архікад-С» (код ЄДРПОУ 37439685, адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 77А), під час звільнення, заволоділа трудовою книжкою ОСОБА_1 , та до цього часу вказаний документ не повернула.

Протягом 2017-2019 років службовими особами ТОВ "Архікад-С" допускалась несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам вказаного підприємства.

Зокрема, допитані у якості свідків колишні працівники ТОВ «Архікад-С» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 повідомили про численні порушення законодавства на вказаному підприємстві, серед яких, зокрема невиплата протягом більш ніж 3 місяців заробітної плати найманим працівникам ОСОБА_27 ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ., ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; підроблення підписів працівників ОСОБА_3 та ОСОБА_2 у касовому ордері №12 від 16.03.2018 року та №16 від 06.04.2018,, а також підроблення підписів працівників ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у відомостях про виплату грошових коштів за березень 2018 р. №12 за березень 2018 р. №16, за червень 2018 р. №21; за липень 2018 р. №22, за липень 2018 р. №24, за серпень 2018 р. №25, за серпень 2018 р. №27 з метою приховання заборгованості із заробітної плати перед вказаними працівниками.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні 07.03.2019 проведено обшук нежитлового приміщення (офісу) ТОВ «Архікад-С» (код ЄДРПОУ 37439685) в житловому будинку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 77а, з метою виявлення та вилучення оригіналів відомостей про виплату грошових коштів за березень 2018 р. №12, за березень 2018 р. №16, за червень 2018 р. №21, за липень 2018 р. №22, за липень 2018 р. №24, за серпень 2018 р. №25, за серпень 2018 р. №27 та видаткових касових ордерів до них. Однак, в ході проведення обшуку вказаних документів виявлено не було.

Також встановлено що Управлінням Держпраці у Полтавській області проводились відповідні інспекційні відвідування ТОВ «Архікад-С» (код ЄДРПОУ 37439685) по зверненням ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 . В вході вказаних відвідувань представниками ТОВ «Архікад-С» надавались копії відомостей на виплату грошових коштів, видаткові касові ордери до них, пояснення, та інші документи.

Зазначаючи, що для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Управління Держпраці у Полтавській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Управління Держпраці у Полтавській області, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Управління Держпраці у Полтавській області (адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 119), а саме оригіналів матеріалів інспекційних відвідувань ТОВ «Архікад-С» (код ЄДРПОУ 37439685) по зверненням ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , з можливістю вилучення оригіналів відомостей на виплату грошей за березень 2018 р. №12, за березень 2018 р. №16, за червень 2018 р. №21, за липень 2018 р. №22, за липень 2018 р. №24, за серпень 2018 р. №25, за серпень 2018 р. №27 з додатками (вставними аркушами), видаткових касових ордерів до них, а також вилучення якісно виготовлених та належним чином завірених копій інших документів (матеріалів) інспекційних відвідувань.

Зобов`язати керівництво Управління Держпраці у Полтавській області (адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 119) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) безпосередньо після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали доручити старшим слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Лазьку Максиму Петровичу, Соломасі Роману Юрійовичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу, Педоряці Анатолію Віталійовичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Лончаковій Інні Сергіївні, Дроцькій Ользі Миколаївні, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Будякову Сергію Олександровичу, Карнауху Сергію Станіславовичу, Шульзі Євгену Олександровичу, Маштакову Артему Олександровичу, Дорошко Ользі Олегівні, Криштифор Анастасії Вячеславівні, Пашко Аліні Ігорівні, Писаренко Юлії Володимирівні, Пугіну Сергію Євгеновичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

24.06.2019