Ухвала суду № 82576194, 21.06.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5972/19

1-кс/296/3233/19

УХВАЛА

Іменем України

21 червня 2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області Рудя В.М., погоджене прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області Зіновчуком Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ "Приват Банк",

ВСТАНОВИВ:

19.06.2019 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060170000122 від 01.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що посадові особи ПСП "Троянда", код ЄДРПОУ 32576986, юридична адреса: вул. Войтецького, 22, с.Троянів, Житомирського району з метою заволодіння коштами ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" шляхом шахрайства, 21.03.2013 уклали договір поставки зерна майбутнього врожаю за №К004BIL-F, але свої зобов`язання не виконали, таким чином заволоділи коштами ПАТ "ДПЗКУ".

Установлено, що 21.03.2013 між ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та ПСП "Троянда", код ЄДРПОУ 32576986, юридична адреса: Житомирська область, Житомирський район, с. Троянів, вул. Войтицького, 22 укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №K004BIL-F від 21.03.2013 - зерна кукурудзи 3 класу в кількості 1 100 тон, на загальну суму 770 000 грн. Того ж дня, між вказаними суб`єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №152 від 21.03.2013. Згідно реєстраційного запису №13587447 до Державного реєстру обтяжень внесено відомості про обтяження на користь ПАТ "ДПЗКУ" майбутнього врожаю 2013 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ПСП "Троянда" на полях загальною площею 370 га в кількості 1 100 тон, на загальну суму 770 000 грн. Разом з тим, договором комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №МН/АК-13 №0103КВ від 21.03.2013 ТДВ "Страхове товариство "Домінанта" застраховано врожай 2013 року ПСП "Троянда", який знаходився під обтяженням ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

09.04.2013, згідно платіжного доручення №107 ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 перераховано на розрахунковий рахунок ПСП "Троянда" № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 712 250 грн., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 11 550 грн, сплаченого на користь ТДВ "Страхове товариство "Домінанта".

Крім того, 13.05.2013 між ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та ПСП "Троянда", код ЄДРПОУ 32576986, юридична адреса: Житомирська область, Житомирський район, с. Троянів, вул. Войтицького, 22 укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №K011BIL-F від 13.05.2013 - зерна кукурудзи 3 класу в кількості 640 тон, на загальну суму 640 000 грн. Того ж дня, між вказаними суб`єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №281 від 13.05.2013. Згідно реєстраційного запису №13673836 до Державного реєстру обтяжень внесено відомості про обтяження на користь ПАТ "ДПЗКУ" майбутнього врожаю 2013 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ПСП "Троянда" на полях загальною площею 201,6 га в кількості 640 тон, на загальну суму 640 000 грн. Разом з тим, договором комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №000160/06/13_Кв від 13.05.2013 ПрАТ "Страхова компанія "Страхові гарантії" застраховано врожай 2013 року ПСП "Троянда", який знаходився під обтяженням ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

27.05.2013, згідно платіжного доручення №544 ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 перераховано на розрахунковий рахунок ПСП "Троянда" № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 606 400 грн., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 6 720 грн, сплаченого на користь ПрАТ "Страхова компанія "Страхові гарантії".

Разом з тим, ПСП "Троянда", у встановлений договором поставки зерна майбутнього врожаю №K004BIL-F від 21.03.2013 та договором поставки зерна майбутнього врожаю №K011BIL-F від 13.05.2013, строк до 01.11.2013 зобов`язання не виконано, зерно кукурудзи 3 класу ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" не поставлено, а отримані грошові кошти не повернуто.

Таким чином, у ході досудового розслідування установлено, що службові особи ПСП "Троянда", умисно, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти, які належать ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", чим спричинили інтересам підприємства матеріальної шкоди на загальну суму 1 318 650 грн., що є особливо великим розміром.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування 03.06.2019 призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

13.06.2019 на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання судового експерта Дубенко Н.В. №13/10 від 12.06.2019 про надання додаткових документів, що стосуються господарської діяльності ПСП "Троянда", в тому числі й банківських виписок по особовим рахунках вказаного підприємства.

При цьому установлено, що ПСП "Троянда", код ЄДРПОУ 32576986 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро) у Житомирському РУ АТ КБ "Приват Банк", МФО 311744, по яких міг здійснюватися рух грошових коштів отриманих від ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України банківські виписки по особовим рахунках ПСП "Троянда" можуть містити інформацію, що становить банківську таємницю, а тому отримання вказаної інформації на законних підставах, не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ПСП "Троянда" та необхідні для проведення судової економічної експертизи, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду з вказаним клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, водночас вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області Рудю Віталію Миколайовичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ капітану поліції Жилінському Сергію Анатолійовичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ КБ "Приват Банк", МФО 305299, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів, за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, по розрахункових рахунках ПСП "Троянда", код ЄДРПОУ 32576986: № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 ;

Зобов`язати АТ КБ "Приват Банк", м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ АТ КБ "Приват Банк", за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99 із наданням виписок по рахунках в паперовому вигляді, оформлених відповідно до вимог Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 №254 "Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України".

АТ КБ "Приват Банк", як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова