Ухвала суду № 82575291, 21.06.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

5932/19-Вих

21.06.2019

5932/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/2261/19

номер провадження1-кс/423/690/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Солодкої Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12016130530000191 від 22.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 21.03.2016 до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 21.02.2016 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , у інтернет-магазині «ОLХ» у продавця ОСОБА_2 замовила ноутбук, після чого здійснила переказ коштів у сумі 1500 грн. на карту банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , як передплату за вказаний товар, однак до теперішнього часу товар не надійшов.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 21.02.2016 ОСОБА_1 в інтернет-магазині «ОLХ» попередньо домовившись, шляхом спілкування повідомленнями на вказаному сайті, з особою яка виклала на продаж ноутбук «Asus Eee X101CH», номер оголошення НОМЕР_2 , яка була підписана «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_2, про вартість товару у сумі 1500 грн., відправила зі своєї картки «Ощадбанку» № НОМЕР_3 гроші в сумі 1500 грн. на карту «Ощадбанку» № НОМЕР_4 , яку вказав користувач «ІНФОРМАЦІЯ_3», після чого користувач «ІНФОРМАЦІЯ_3» перестав відповідати на повідомлення та не відповідав на телефонні дзвінки.

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, а саме до документів, які містять інформацію про: дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи - власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ; рух грошових коштів по наведеним рахункам за 21.02.2016.

На підставі ухвали слідчого судді від 10.07.2017 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого була вилучена інформація про власника та рух грошових коштів по даному рахунку.

В ході дослідження вилученої інформації було встановлено, що володільцем карткового рахунку № НОМЕР_4 є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Грошові кошти в сумі 1500 грн., які потерпіла ОСОБА_1 перерахувала 21.02.2016 - були переведені на іншу картку через систему UKR KYIV WEB Banking 21.02.2016 з іншими коштами у сумі 2800 грн.

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, а саме до руху коштів, які 21.02.2016 - були переведені на іншу картку через систему UKR KYIV WEB Banking 21.02.2016 з іншими коштами у сумі 2800 грн.

В ході дослідження вилученої інформації в АТ «Ощалбанк» було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на імя ОСОБА_4 які 21.02.2016 - були переведені на іншу картку через систему UKR KYIV WEB Banking 21.02.2016 з іншими коштами у сумі 2800 грн були перераховані на платіжну картку № НОМЕР_5 , яка емітована іншою банківською установою, а саме АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м. Київ, розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова,9, які місять інформацію, а саме: відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_5 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 21.02.2016 по 03.04.2019 з описом транзакцій.

В ході дослідження вилученої інформації було встановлено, що володільцем карткового рахунку № НОМЕР_5 є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Грошові кошти в сумі 1500 грн., які потерпіла ОСОБА_1 перерахувала 21.02.2016 року були перераховані через «RBA PLATON P2P 1- KYIV» у сумі 2732 грн.

Згідно інформації яку надав ТОВ «Платежі онлайн» є організацією, яка згідно договорів співпраці з банками- еквайерами та технологічного підключення до їх процесингових установ, виконує обмін даними, щодо надання користувачам в мережі Інтернет на сайті р2р. platon.ua послуги з карту на карту. Грошові кошти в сумі 1500 грн., які потерпіла ОСОБА_1 перерахувала - були переведені 21.02.2016 року о 15:12 годин на платіжну карту № НОМЕР_6 , яка емітована банківською установою АТ «Ощадбанк» з іншими коштами в сумі 2732грн.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, відомості про повний номер платіжної картки № НОМЕР_6 на яку 21.02.2016 року о 15:12 годин за київським часом за допомогою «RBA PLATON P2P 1- KYIV» були перераховані гроші в сумі 2732грн.; відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_6 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 21.02.2016 по 31.12.2016 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Ощадбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Грєзєву Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться в Державному ощадному банку України АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, які місять інформацію, а саме:

- відомості про повний номер платіжної картки № НОМЕР_6 на яку 21.02.2016 року о 15:12 годин за київським часом за допомогою «RBA PLATON P2P 1- KYIV» були перераховані гроші в сумі 2732грн.;

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_6 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 21.02.2016 по 31.12.2016 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Ощадбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко