Ухвала суду № 82574204, 14.06.2019, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2118/19

Провадження 1-кс-1038/19

ухвала

Іменем України

14 червня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Кравченко М.В.,

при секретарі судового засідання Бондаренко Є.І.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Горбаченка О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Горбаченко О.В., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019110230000200 від 21.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2019 року, близько 11 години, на мобільний телефон гр. ОСОБА_1 , надійшов телефоний дзвінок, особа представилась працівником служби безпеки «ПриватБанк» та повідомила ОСОБА_1 , що з його банківського рахунку здійснюється оплата за мобільний телефон в інтернет магазині «Розетка». Для того щоб заблокувати вказану операцію ОСОБА_1 повинен був слідувати інструкціям вказаної особи. Після чого вказана особа, вказала ОСОБА_1 , що необхідно зняти грошові кошти з усіх наявних банківських рахунків та перевести їх на єдиний рахунок, з метою блокування вище вказаної операції та недопущення зняття грошових коштів. В подальшому ОСОБА_1 , зі свого банківського рахунку зняв грошові кошти в сумі 26 тис. гривень, та через мобільний термінал «IBOX» перерахувал вказані грошові кошти на наступний рахунок № НОМЕР_1 . 22.02.2019 року, ОСОБА_1 , зняв грошові кошти в сумі 53 тис. 700 гривень зі свого депозитного рахунку та знову перерахував їх на вище вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 та в подальшому зрозумів, що вказаними коштами шахрайським шляхом заволоділи невстановлені особи, оскільки вище вказана особа перестала більше виходити на зв`язок. Таким чином, з метою перевірки викладеної інформації, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме відомостей про переказ коштів, що перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 та інформації про їх подальший рух. Банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в «Публічному акціонерному товаристві комерційного банку «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею. З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, який набув суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників Банку, який є володільцем документів.

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Горбаченко О.В. в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні Київського головного регіонального управління «Пулічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842, юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчого до відповідних письмових документів, які містять таку охоронювану законом таємницю.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Терешеній А.О. та іншим особам, визначеним у дорученні слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України та надання доступу до документів в частині вилучення оригіналів, слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

За таких обставин, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Горбаченка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати Київське головне регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842, юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської 12/16, 49094; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, відкрити відомості, що можуть становити банківську таємницю та надати доступ старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Горбаченко О.В., старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Філоненко О.О., старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Камінському Є.А., слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Дякуну І.В., старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Мощанецькому Ю.П., до документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунковому рахунку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) в період часу з 01.01.2019 по 01.04.2019 рік; ІР-адреси та МАС-адреси, з яких відбувалась подача команд по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також мобільних номерів телефонів, які надавались банківській установі в період часу з 01.01.2019 по 01.04.2019 рік, (тобто можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13 липня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам Управління державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: М.В. Кравченко