Ухвала суду № 82572446, 13.06.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10307/19

Провадження № 1-кс/344/5638/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В., за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Осадціва М.Ю., погодженого з начальником відділу прокуратури Івано-Фрванківської області Бурмей О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32017090000000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами ОУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області, а також відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Івано-Франківській області з яких вбачається, що фізична особа - підприємець ОСОБА_1 (р.н. НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (р.н. НОМЕР_2 ), а також використовуючи підконтрольне їм ТОВ «Канц-Холл» (ЄДРПОУ-34084261) упродовж 2015-2017 років при здійсненні імпорту товарів на митну територію України та придбання на території України з подальшою їх реалізацією кінцевим споживачам, без документального відображення у податковій та бухгалтерській звітності фактичних об`ємів здійснення таких операцій, умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 719 171 грн., а також за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Аверс-Плюс» (ЄДРПОУ-41232556), при здійсненні фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, від сплати податку на прибуток в сумі 1 400 949 грн.

Слідчий вказує в клопотанні, що на даний час, з метою встановлення обставин здійснення реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_2 , а також встановлення уповноважених осіб, які безпосередньо мали відношення до реєстрації та перереєстрації вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_2 , з можливістю ознайомитись з нею, зробити та вилучити її належним чином засвідчені копії, узв`язку з чим подано клопотання.

Відповідно до реєстраційних відомостей ФОП ОСОБА_2 зареєстрована 21.04.1994 Тисменицькою районною державною адміністрацією, проте у зв`язку із зміною місцезнаходження суб`єкта підприємницької діяльності, 11.01.2019 перереєстрована до Монастириської районної державної адміністрації.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Осадціву Михайлу Юрійовичу, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: Вдовиченку Антону Андрійовичу, Петріву Івану Романовичу, Дзюбаку Назарію Петровичу, Остап`юку Олегу Васильовичу, Павелко Христині Василівні, Семковичу Івану Ігоровичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, Каркічу Євгенію Васильовичу тимчасовий доступ до документів, реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_2 ), у тому числі до електронних копій документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління реєстраційних процедур Монастириської районної державної адміністрації Тернопільської області за адресою: Тернопільська область, м. Монастириськ, вул. Шевченка, 19, - з можливістю ознайомитись з нею, зробити та вилучити її належним чином засвідчені копії.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: Шамотайло О.В.