Ухвала суду № 82570162, 19.06.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/7028/19

Провадження № 1-кс/201/3864/2019

УХВАЛА

19 червня 2019 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого – слідчого судді – Ткаченко Н.В.

за участю секретаря – Сидоренко І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В. про залучення експерта та проведення експертного дослідження,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В. звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадження №32019040000000028, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32019040000000028 від 27.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2018 року ОСОБА_1 з метою реєстрації на його ім`я суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме: ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031) вступив в змову з невстановленими слідством особами, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами вказаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності здійснив його реєстрацію в інтересах інших осіб за грошову винагороду.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Софт Оіл», в тому числі до вищевказаних зовнішньоекономічних операцій. Показав, що зареєстрував ТОВ «Софт Оіл» за грошову винагороду на прохання свого знайомого в липні 2018 року, що свідчить про здійснення незаконної діяльності та призводить до несплати податкових платежів.

Також під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради вилучено реєстраційну справу ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031, стара назва – ТОВ «ІСОЛА ВЕРДЕ»), в якій знаходяться документи підписані від імені ОСОБА_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у спеціальних знаннях для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, у даному кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, з метою дослідження у вилучених реєстраційних документах, достовірності підписів виконаних від імені ОСОБА_1 .

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права .

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

3. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання.

6. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

7. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

8. При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245цього Кодексу.

9. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Одночасно з клопотанням про проведення експертизи надійшла заява від слідчого про розгляд останнього без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із чим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та надані докази суд приходить до висновку про те, що клопотання подано з додержанням вимог частини другої статті 244 КПК України, та особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 242- 244 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №32019040000000028.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_1 в графі «ПРОДАВЕЦЬ ОСОБА_1 » в Договорі №07-05/19 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Софт Оіл»?

Чи виконані підписи в графі «ПРОДАВЕЦЬ ОСОБА_1 » та графі «ПОКУПЕЦЬ ОСОБА_2 » в Договорі №07-05/19 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Софт Оіл» однією особою?

Для дослідження експерту направити документи реєстраційної справи ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031, стара назва – ТОВ «ІСОЛА ВЕРДЕ») вилучені у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а також експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 на 8 арк., умовно-вільні (вільні) зразки підпису ОСОБА_1 (заява ОСОБА_1 від 27.05.2019, постанова і протокол про відібрання зразків почерку та підпису, протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 27.05.2019, завірена ОСОБА_1 його копія паспорта, заява ОСОБА_1 від 05.06.2019, протоколи допиту свідка ОСОБА_1 від 05.06.2019, корінці повісток про виклик ОСОБА_1 від 27.05.2019 та 05.06.2019) на 35 арк.

Проведення судово-почеркознавчої експертизи прошу доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Ткаченко Н.В.