Ухвала суду № 82570102, 07.06.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/6625/19

Провадження № 1-кс/201/3642/2019

УХВАЛА

07 червня 2019 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого – слідчого судді – Ткаченко Н.В.

за участю секретаря – Сидоренко І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Миц І.В. про залучення експерта та проведення експертного дослідження,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Миц І.В. звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадження №32019041670000018, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019041670000018 від 03.05.2019 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, в лютому 2019 року за попередньою домовленістю із ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які не мали на меті ведення фінансово-господарської діяльності, здійснили на їх ім`я та за матеріальну винагороду державну реєстрацію ТОВ "Сенсаторі Лайт" (код 42807940), ТОВ "Мілордікс" (код 42808331), ТОВ "Агрогарант Сенс" (код 42797828) та ТОВ "Віталак Опт" (код42797812) відповідно.

Директором, бухгалтером та засновником ТОВ "Сенсаторі Лайт" (код 42807940), ТОВ "Мілордікс" (код 42808331), є гр. ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Допитана в якості свідка директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ "Сенсаторі Лайт" (код 42807940), ТОВ "Мілордікс" (код 42808331) громадянка ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на даний час, ні де не працює, та до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Сенсаторі Лайт" (код 42807940), ТОВ "Мілордікс" (код 42808331) ніякого відношення не має, зареєструвала підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Дослідженням баз АС «Податковий блок» та наданих пояснень відносно вищеперерахованих підприємств, встановлено, що невстановленими особами створені підприємства які не мають умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів, а також мають ознаки «фіктивності» згідно ст. 55-1 Господарського Кодексу України, а саме: «зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізувати повноваження; зареєстровано (перереєстровано) та впроваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників.

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб`єктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово – господарську діяльність вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Також під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді від 20.05.2019 Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 04.06.2019 у виконавчому комітеті Криворізької міської ради вилучені установчі та реєстраційні документи ТОВ "Сенсаторі Лайт" (код 42807940), ТОВ "Мілордікс" (код 42808331) в яких знаходяться документи підписані від імені ОСОБА_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у спеціальних знаннях для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, у даному кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, з метою дослідження у вилучених реєстраційних документах, достовірності підписів виконаних від імені ОСОБА_1 .

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права .

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

3. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання.

6. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

7. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

8. При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245цього Кодексу.

9. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Одночасно з клопотанням про проведення експертизи надійшла заява від слідчого про розгляд останнього без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із чим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та надані докази суд приходить до висновку про те, що клопотання подано з додержанням вимог частини другої статті 244 КПК України, та особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 242- 244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні за №32019041670000018 від 03.05.2019.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи виконанні підписи та написи від імені ОСОБА_1 в установчих та реєстраційних документах ТОВ "Сенсаторі Лайт" (код 42807940) вилучених у посадових осіб виконавчого комітету Криворізької міської ради самою ОСОБА_1 або іншою особою, зокрема:

опису, документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» реєстраційний номер справи код 166792114533 від 07.02.2019 на 1 арк,;

Заяві про державну реєстрацію створеної юридичної особи від 07.02.2019 року на 7 арк.;

Рішенні про заснування юридичної особи № 1 від 07.02.2019 року на 1 арк.;

Статуті ТОВ "Сенсаторі Лайт" (код 42807940) 2019 року на 20 арк.;

Реєстраційній заяві платника податку на додану вартість ТОВ «Віталак ОПТ» (код 42797812) на 1 арк.?

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи виконанні підписи та написи від імені ОСОБА_1 в установчих та реєстраційних документах ТОВ "Мілордікс" (код 42808331) вилучених у посадових осіб виконавчого комітету Криворізької міської ради самою ОСОБА_1 або іншою особою, зокрема:

опису, документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» реєстраційний номер справи код 239152044858 від 07.02.2019 на 1 арк,;

Заяві про державну реєстрацію створеної юридичної особи від 07.02.2019 року на 7 арк.;

Рішенні про заснування юридичної особи № 1 від 07.02.2019 року на 1 арк.;

Статуті ТОВ "Мілордікс" (код 42808331) 2019 року на 20 арк.;

Реєстраційній заяві платника податку на додану вартість

ТОВ "Мілордікс" (код 42808331) на 1 арк.?

2. Для дослідження експерту направити умовно-вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_1 , які містяться в процесуальних документах:

- протокол допиту в якості свідка ОСОБА_1 від 06.05.2018 на 6 арк. Окремо.

3. Для дослідження експерту направити експериментальні зразки почерків та підписів ОСОБА_1 , які містяться в процесуальних документах:

- постанова про відібрання зразків для проведення експертизи від 06.05.2019 на 1-му арк. окремо;

- протокол отримання зразків для експертизи від 06.05.2019 на 1-му арк. окремо;

- зразки почерку та підпису ОСОБА_1 на 10 арк. окремо.

4. Проведення судово-почеркознавчої експертизи прошу доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Ткаченко Н.В.