Ухвала суду № 82563314, 20.05.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12352/19

Провадження № 1-кс/686/6936/19

УХВАЛА

20 травня 2019 року

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019240000000142,

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, вивчивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що в березні 2019 року невідомі особи, дізнавшись про можливість укладення угоди між ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПП «Аграрна компанія 2004», використовуючи мобільні термінали зв`язались із обома підприємствами та представившись представниками кожного, користуючись довірою, вводячи в оману обидві сторони, підробили примірники договорів купівлі-продажу сої та зазначили при цьому фіктивний розрахунковий рахунок, відкритий по підроблених документах, внаслідок чого 27.03.2019 року ТОВ «Катеринопільський елеватор» перерахувало грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на банківський рахунок ПАТ «Кредо Банк» № НОМЕР_1 , який був зазначений в підробленому примірнику договору укладеного між зазначеними підприємствами, чим заподіяно ТОВ «Катеринопільський елеватор» шкоди в особливо великих розмірах.

26.04.2019р. відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12019240000000142, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаний рахунок було відкрито

13.03.2019року за адресою м. Київ, пр-т. Перемоги, 96 на паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пред`явив доручення від керівництва ПП «Аграрна компанія 2004» щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку, проте останні такого дозволу не надавали. В подальшому встановлено, що частину перерахованої суми за допомогою клієнт-банку було перераховано на банківський рахунок ТОВ «Агродом», відкритий в ПАТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 на паспортні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Водночас встановлено, що в паспортних документах ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вклеєні однакові фото, що вказує на незаконне походження таких документів.

28.03.2019р. невідомою особою, на паспортні документи ОСОБА_6 було знято грошові кошти в сумі 7000 000 грн., а пізніше 6 000 000 грн. в одному з відділень банківської установи по пр-т Перемоги, 96 в м. Київ. Разом з тим, встановлено, що

15.03.2019невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні банківської установи ПАТ

«ПУМБ», в м. Київ, по вул. Борщагівська, 195/43 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 1000 грн., ш;о було зроблено для перевірки платоспроможності відкритого напередодні рахунку.

В ході досудового розслідування та оперативним шляхом здобуто інформацію, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 може зберігати штампи та печатки ПП «Аграрна компанія 2004», ПрАТ «МХП», ТОВ «Катеринопільський елеватор», ТОВ «БЦ Агро», ТОВ «Санако», доручення на відкриття банківських рахунків та їх бланки, оригінали та копії договорів з приводу продажу зернових культур, мобільні телефони, СІМ- картки операторів мобільного зв`язку, паспорти на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , бланків паспортів, документів про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

За таких обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, - відшукання та вилучення вищезазначених речей, слід провести общук.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, право власності на квартиру, що за адресою АДРЕСА_1 , не зареєетровано.

Керуючись ст..ст.233, 234 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які проводять досудове розслідування кримінального провадження №12019240000000142, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення штампів та печаток ПП «Аграрна компанія 2004», ПрАТ «МХП», ТОВ «Катеринопільський елеватор», ТОВ «БЦ Агро», ТОВ «Санако», доручення на відкриття банківських рахунків та їх бланки, оригінали та копії договорів з приводу продажу зернових культур, мобільних телефонів, СІМ- карток операторів мобільного зв`язку, паспортів на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , бланків паспортів, документів про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 19 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя