Ухвала суду № 82563298, 04.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15025/19

Провадження № 1-кс/686/7662/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Погодицького Ю.В., погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №62019240000000181,

встановив:

04.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Погодицький Ю.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мусіюком Ю.Д. про накладення арешту на тимчасово вилучене 03.06.2019 року майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем розташування офісу ТОВ «Оптимум фактор» (код ЄДРПОУ 37194782), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме на: грошові кошти в іноземній валюті 12 купюр та в національній валюті 4 купюри (загальна кількість 16 купюр) на загальну суму 1200 доларів США та 400 грн; трудова книжка на імя ОСОБА_1 ; флешносій «Datatrevel 12 Gb» чорно-червоного кольору; печатка з написом «Фінанс смарт груп»; печатка з написом «Директ»; 3 (три) чекових книжки № МА6969576 , № МА 6306026, № МА 5728676; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптимум фактор» (договори, акти, копії паспортів та інше) на 1449 арк; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптимум фактор» поязані з ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (договори, акти, копії паспортів та інше) на 110 арк; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптимум фактор» за період діяльності 2018-2019 роки на 2210 арк. (договори? акти, копії паспортів та інше); 3 (три) блокноти з записами, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.03.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62019240000000181, зареєстровано дані кримінальні правопорушення правова кваліфікація правопорушень - ст.27 ч.2, ст.27 ч.3, ст.27 ч.4, ст.27 ч.5, ст.28 ч.2, ст.190 ч.4, ст.27 ч.2, ст.27 ч.3, ст.27 ч.4, ст.27 ч.5, ст.28 ч.2, ст.365 ч.3, ст.27 ч.2, ст.27 ч.3, ст.27 ч.4, ст.27 ч.5, ст.28 ч.2, ст.206-2 ч.3,ст.27 ч.2, ст.27 ч.3, ст.27 ч. 4, ст.27 ч.5, ст. 28 ч.2, ст.189 ч.4 КК України.

За матеріалами клопотання встановлено, що упродовж січня-червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, що директор ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 та директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_4 , протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", тобто частками, акціями його засновників (учасників, акціонерів, членів), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

Відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану, ОСОБА_3 , як виконавець злочину по заволодінню майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», забезпечив організацію вчинення вказаного злочину та безпосереднє його вчинення, шляхом залучення до його вчинення у якості співвиконавців директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 та директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_4

Так, упродовж вказаного проміжку часу, діючи на реалізацію злочинного плану з метою досягнення злочинного результату ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", забезпечили перехід (перереєстрацію) права власності на корпоративні права (акції, частки) до ТОВ «Оптимум фактор», що в грошовому еквіваленті становить 227 590 000 грн., тобто спричинили шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

При цьому, ОСОБА_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з метою забезпечення якнайшвидшого досягнення злочинного результату, попередження опору представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" щодо заволодіння корпоративними правами підприємства та недопущення викриття злочинної діяльності, будучи обізнаним, в силу своєї діяльності, про здійснення ОСОБА_5 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", в період з 25.02.2019 по 11.03.2019 забезпечили, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_6, проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_7, після чого забезпечили складання проекту акту за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому нібито виявленими недоліками у вигляді порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства.

Протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, вирішив протиправно заволодіти майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , упродовж березня-червня 2019 року, протиправно вимагав від представника ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_5 передачі їм чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі.

Діючи на вимогу ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 03.06.2019 року близько 16 год. 30 хв. прибув до приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою м.Київ, вул.Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які діяли спільно з ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 390000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 року становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", після чого злочинна діяльність ОСОБА_2 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 03.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.06.2019 року, проведено обшук за місцем розташування офісу ТОВ «Оптимум фактор» (код ЄДРПОУ 37194782), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в іноземній валюті 12 купюр та в національній валюті 4 купюри (загальна кількість 16 купюр) на загальну суму 1200 доларів США та 400 грн; трудова книжка на імя ОСОБА_1 ; флешносій «Datatrevel 12 Gb» чорно-червоного кольору; печатка з написом «Фінанс смарт груп»; печатка з написом «Директ»; 3 (три) чекових книжки № МА6969576 , № МА 6306026, №МА 5728676; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптимум фактор» (договори, акти, копії паспортів та інше) на 1449 арк; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптимум фактор» поязані з ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (договори, акти, копії паспортів та інше) на 110 арк; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптимум фактор» за період діяльності 2018-2019 роки на 2210 арк. (договори? акти, копії паспортів та інше); 3 (три) блокноти з записами.

04.06.2019 року постановою слідчого Погодицького Ю.В. вказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019 року, так як вони являються матеріальними об`єктами, знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

По кримінальному провадженню необхідно провести ряд досліджень в тому числі і відповідні експертизи.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Погодицького Ю.В. - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 03.06.2019 року майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем розташування офісу ТОВ «Оптимум фактор» (код ЄДРПОУ 37194782), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме на: грошові кошти в іноземній валюті 12 купюр та в національній валюті 4 купюри (загальна кількість 16 купюр) на загальну суму 1200 доларів США та 400 грн; трудова книжка на імя ОСОБА_1 ; флешносій «Datatrevel 12 Gb» чорно-червоного кольору; печатка з написом «Фінанс смарт груп»; печатка з написом «Директ»; 3 (три) чекових книжки № МА6969576 , № МА 6306026, № МА 5728676; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптимум фактор» (договори, акти, копії паспортів та інше) на 1449 арк; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптимум фактор» поязані з ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (договори, акти, копії паспортів та інше) на 110 арк; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптимум фактор» за період діяльності 2018-2019 роки на 2210 арк. (договори? акти, копії паспортів та інше); 3 (три) блокноти з записами, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя