Ухвала суду № 82562729, 04.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15025/19

Провадження № 1-кс/686/7663/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Помилуйко Д.В., погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №62019240000000181,

встановив:

04.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Помилуйко Д.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мусіюком Ю.Д. про накладення арешту на тимчасово вилучене 03.06.2019 року майно, яке вилучено в ході проведення особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_1 , а саме на: грошові кошти в сумі 1500 доларів США, а саме 15 (п`ятнадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, зокрема: LA96595621A, LB46479790R, MG60678651A, MG60678650A, LH78401078B, LL11497975C, LK94805910E, LE95758932A, LF54326010K, KI10963603A, KG90588060A, KB08288864I, DH25201639A, HF77440254D, HB41073038M, поміщені у пакет №14; банківську картку «Приват банк» НОМЕР_1 , поміщено у пакет №2; мобільний телефон «ASUS Z5» з сім карткою «Київстар» НОМЕР_2 та флеш накопичувачем microSD ємкістю 16 GB, поміщено у пакет №3; три паперові папки із документацією, яка стосується професійної діяльності ОСОБА_1 , поміщено у пакет №4; записник коричневого кольору в твердій обкладинці із робочими записами, поміщено у пакет №5; печатка ТОВ «Оптимум Фактор» код 37194782, поміщена у пакет №6; USB флеш накопичувач ємкістю 4 GB, поміщений у пакет №7, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.03.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62019240000000181, зареєстровано дані кримінальні правопорушення правова кваліфікація правопорушень - ч.4 ст.190, ч.4 ст.189, ч.3 ст.206-2 КК України.

За матеріалами клопотання встановлено, що упродовж січня-червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, що директор ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 та директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 , протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", тобто частками, акціями його засновників (учасників, акціонерів, членів), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

Відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану, ОСОБА_2 , як виконавець злочину по заволодінню майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», забезпечив організацію вчинення вказаного злочину та безпосереднє його вчинення, шляхом залучення до його вчинення у якості співвиконавців директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_1 та директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3

Так, упродовж вказаного проміжку часу, діючи на реалізацію злочинного плану з метою досягнення злочинного результату ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", забезпечили перехід (перереєстрацію) права власності на корпоративні права (акції, частки) до ТОВ «Оптимум фактор», що в грошовому еквіваленті становить 227 590 000 грн., тобто спричинили шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

При цьому, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою забезпечення якнайшвидшого досягнення злочинного результату, попередження опору представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" щодо заволодіння корпоративними правами підприємства та недопущення викриття злочинної діяльності, будучи обізнаним, в силу своєї діяльності, про здійснення ОСОБА_4 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", в період з 25.02.2019 по 11.03.2019 забезпечили, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України Кирилюка О.В., проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України Міщенко Р.В., після чого забезпечили складання проекту акту за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому нібито виявленими недоліками у вигляді порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства.

Протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, вирішив протиправно заволодіти майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , упродовж березня-червня 2019 року, протиправно вимагав від представника ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_4 передачі їм чужого майна, а саме 10000000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі.

Діючи на вимогу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , а також ОСОБА_3 , ОСОБА_4 03.06.2019 близько 16 год 30 хв. прибув до приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які діяли спільно з ОСОБА_3 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", після чого злочинна діяльність ОСОБА_1 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 03.06.2019 року о 16 год. 40 хв., в приміщенні відділення АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою вул.Саксаганського, 61\17, м.Київ, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_1 та проведено його особистий обшук за участі захисника Поварова ВВ. В ході особистого обшуку у затриманого ОСОБА_1 вилучено: грошові кошти в сумі 1500 доларів США, а саме 15 (п`ятнадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, зокрема: LA96595621A, LB46479790R, MG60678651A, MG60678650A, LH78401078B, LL11497975C, LK94805910E, LE95758932A, LF54326010K, KI10963603A, KG90588060A, KB08288864I, DH25201639A, HF77440254D, HB41073038M, поміщені у пакет №14, банківську картку «Приват банк» НОМЕР_1 , поміщено у пакет №2, мобільний телефон «ASUS Z5» з сім карткою «Київстар» НОМЕР_2 та флеш накопичувачем microSD ємкістю 16 GB, поміщено у пакет №3; три паперові папки із документацією, яка стосується професійної діяльності ОСОБА_1 , поміщено у пакет №4; записник коричневого кольору в твердій обкладинці із робочими записами, поміщено у пакет №5; печатка ТОВ «Оптимум Фактор» код 37194782, поміщена у пакет №6; USB флеш накопичувач ємкістю 4 GB, поміщений у пакет №7.

04.06.2019 року постановою слідчого Помилуйко Д.В. вказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019 року, так як вони являються матеріальними об`єктами, знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

По кримінальному провадженню необхідно провести ряд досліджень в тому числі і відповідні експертизи.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Помилуйко Д.В. - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 03.06.2019 року майно, яке вилучено в ході проведення особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_1 , а саме на: грошові кошти в сумі 1500 доларів США, а саме 15 (п`ятнадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, зокрема: LA96595621A, LB46479790R, MG60678651A, MG60678650A, LH78401078B, LL11497975C, LK94805910E, LE95758932A, LF54326010K, KI10963603A, KG90588060A, KB08288864I, DH25201639A, HF77440254D, HB41073038M, поміщені у пакет №14; банківську картку «Приват банк» НОМЕР_1 , поміщено у пакет №2; мобільний телефон «ASUS Z5» з сім карткою «Київстар» НОМЕР_2 та флеш накопичувачем microSD ємкістю 16 GB, поміщено у пакет №3; три паперові папки із документацією, яка стосується професійної діяльності ОСОБА_1 , поміщено у пакет №4; записник коричневого кольору в твердій обкладинці із робочими записами, поміщено у пакет №5; печатка ТОВ «Оптимум Фактор» код 37194782, поміщена у пакет №6; USB флеш накопичувач ємкістю 4 GB, поміщений у пакет №7, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя