Ухвала суду № 82561349, 11.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.06.2019

Справа № 320/3521/19

Провадження 1-кс/320/2974/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря - Прозорової Т.О.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №62019080000000143 від 08.04.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., погоджене з начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Занковим А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, які перебувають у володінні ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська 4.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62019080000000143 від 08.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб).

08.04.2019 до Другого слідчого відділу ТУ ДБР, у м. Мелітополі надійшли матеріали перевірки Херсонського управління ДВБ НП України, щодо можливих неправомірних дій службових осіб ГУНП в Херсонській області та представників суб`єктів господарської діяльності. ГУНП в Херсонській області в особі заступника начальника полковника поліції Прокудіна Олександра Сергійовича у 2018 році, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо витрат на заробітну плату, та, відповідно, обсягів проведених ремонтно-будівельних робіт за домовленістю із наступними суб`єктами господарської діяльності: ФОП ОСОБА_3 ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «Лапас» в особі директора ОСОБА_4, щодо виконання ремонтно-будівельних робіт на різних об`єктах нерухомого майна, що перебувають на балансі ГУНП, та фінансуються за рахунок державного бюджету України, було привласнено кошти державного бюджету України, у великих розмірах, в суммі понад 251 851 грн.

Так, ГУНП в Херсонській області (код ЄДРПОУ 40108782) в особі начальника ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6, заступника начальника ОСОБА_2 у 2018 році були укладені договори щодо виконання ремонтно-будівельних робіт на різних об`єктах нерухомого майна, що перебувають на балансі ГУНП із наступними суб`єктами господарської діяльності: ФОП ОСОБА_3 , (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_1 , (ІПН НОМЕР_2 ); ТОВ «Лапас» (код ЄДРПОУ 42315931) в особі директора ОСОБА_4 .

Вищенаведені обставини містять відомості щодо неправомірних діянь посадових осіб ГУНП в Херсонській області, якими за домовленістю із ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_1 , директором ТОВ «Лапас» ОСОБА_4 , шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо витрат на заробітну плату, а також, обсягів та об`ємів ремонтно-будівельних робіт у 2018 році було привласнено кошти державного бюджету України, головним розпорядником яких є ГУНП в Херсонській області у загальному розмірі понад 251 851 грн.

Отже слідчому, з метою перевірки вказаних відомостей та документального підтвердження зазначених обставин, а також встановлення кола осіб, які причетні до зазначених дій по заволодінню грошовими коштами з державного бюджету, наявність відповідних посередників, встановлення способу вчинення та приховування злочинних діянь, часу, місця та обставин їх вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей (документів), що знаходяться у володінні ГУНП в Херсонській області, а саме до документів (в тому числі електронних) у виді: договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ФОП ОСОБА_3 .: №206 від 22.03.2018, № 342 від 17.05.2018, №180 від 13.03.2018, №71 від 29.01.2018, договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ФОП ОСОБА_1 : №642 від 29.08.2018, №495 від 25.06.2018, №253 від 12.04.2018, договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ТОВ «Лапас» в особі ОСОБА_4.: №1055 від 19.12.2018, №1056 від 20.12.2018, №829 від 05.11.2018, №836 від 06.11.2018, №645 від 30.08.2018, додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами, копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків начальника ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків заступника начальника ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків працівника ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_7 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018. Крім того документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення ряду судових експертиз та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні. Без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є потреба в отриманні тимчасового доступу до:

- договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ФОП ОСОБА_3 .: №206 від 22.03.2018, № 342 від 17.05.2018, №180 від 13.03.2018, №71 від 29.01.2018, додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами;

- договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ФОП ОСОБА_1 .: №642 від 29.08.2018, №495 від 25.06.2018, №253 від 12.04.2018, додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами;

- договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ТОВ «Лапас» в особі ОСОБА_4.: №1055 від 19.12.2018, №1056 від 20.12.2018, №829 від 05.11.2018, №836 від 06.11.2018, №645 від 30.08.2018, додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами;

- копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків начальника ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4;

- копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків заступника начальника ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4;

- копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків працівника ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_7 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4.

У судове засідання слідчий не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити. Просив провести розгляд клопотання без виклику представників ГУНП в Херсонській області, у володінні яких знаходяться відомості та осіб, яких вона стосується, для попередження знищення, або розголошення зазначеної інформації.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., погоджене з начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Занковим А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська 4, а саме до документів (в тому числі електронних) у виді: договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ФОП ОСОБА_3 .: №206 від 22.03.2018, № 342 від 17.05.2018, №180 від 13.03.2018, №71 від 29.01.2018, договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ФОП ОСОБА_1 .: №642 від 29.08.2018, №495 від 25.06.2018, №253 від 12.04.2018, договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ТОВ «Лапас» в особі ОСОБА_4.: №1055 від 19.12.2018, №1056 від 20.12.2018, №829 від 05.11.2018, №836 від 06.11.2018, №645 від 30.08.2018, додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами, копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків начальника ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків заступника начальника ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків працівника ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_7 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018р.; відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.191 КК України. Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи, речі та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №62019080000000143 від 08.04.2019 року - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі: Москаленко Наталії Юріївні, Воронцову Андрію Володимировичу, Андрєєву Сергію Вікторовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Черніченку Богдану Віталійовичу, Єрмаку Артему Андрійовичу, Тетерятнику Богдану Сергійовичу або за їх дорученням оперуповноваженому Херсонського управління ДВБ НП України Іщенку Олексію Володимировичу, на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ФОП ОСОБА_3 : №206 від 22.03.2018, № 342 від 17.05.2018, №180 від 13.03.2018, №71 від 29.01.2018, додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами, з можливістю вилучення їх оригіналів, для проведення в подальшому судових експертиз, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4;

- договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ФОП ОСОБА_1 .: №642 від 29.08.2018, №495 від 25.06.2018, №253 від 12.04.2018, додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами, з можливістю вилучення їх оригіналів, для проведення в подальшому судових експертиз, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4;

- договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ТОВ «Лапас» в особі ОСОБА_4.: №1055 від 19.12.2018, №1056 від 20.12.2018, №829 від 05.11.2018, №836 від 06.11.2018, №645 від 30.08.2018, №768 від 30.08.2018, додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами, з можливістю вилучення їх оригіналів, для проведення в подальшому судових експертиз, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4;

- копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків начальника ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4;

- копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків заступника начальника ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4;

- копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків працівника ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_7 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська 4 - 20 (двадцять) діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко