Ухвала суду № 82561339, 11.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.06.2019

Справа № 320/2239/19

1-кс/320/3021/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

11 червня 2019 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В., за участі секретаря судового засідання - Арифової Л.А., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Степанюк Сергія Вікторовича у кримінальному провадженні ЄРДР № 42019081120000015 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 365 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Степанюк Сергія Вікторовича у кримінальному провадженні ЄРДР № 42019081120000015 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 365 КК України про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - до документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570), розташованому за адресою м. Київ вул. Грушевського б. 1Д, а саме: до відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» рахунків та карток (картрахунків) на ім`я ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий 21.07.1997 року Краматорським МВ УМВС в Донецькій області), за період з 01.10.2018 по теперішній час; до документів (в тому числі і електронних), які містять відомості про дати та підстави відкриття ОСОБА_1 у АК КБ «ПриватБанк» рахунків та карток (картрахунків) та рух грошових коштів по таких рахунках та картках (картрахунках) із зазначенням повних даних (карток та рахунків, зазначенням прізвищ, імен та по батькові осіб, з яких та якими було здійснено зарахування, сум зарахування, часу зарахування, тощо) і призначеннями платежів, за період з 01.10.2018 по теперішній час; до документів (в тому числі і електронних), з інформацією про отримання готівки по рахунках та картках (картрахунках) особи ОСОБА_1 , відкритих у АК КБ «ПриватБанк», та документів, на підставі яких ця готівка була отримана (із зазначенням банкоматів, терміналів, кас видачі готівки та розрахункових кас тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких та їх місцезнаходження), з яких було знято готівку, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було знято готівку), за період з 01.10.2018 по теперішній час; до документів (в тому числі і електронних) з інформацією про перерахування/переведення з кожного з рахунків та карток (картрахунків) особи ОСОБА_1 , відкритих у АК КБ «ПриватБанк», на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові, фото їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків)), за період з 01.10.2018 по теперішній час; до матеріалів фото-, відео фіксації зображень осіб, які отримували готівку по рахунках та картках (картрахунках) особи ОСОБА_1 , відкритих у АК КБ «ПриватБанк», отриманих з камер спостереження АТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.10.2018 по теперішній час з можливістю подальшого вилучення їх копій, завірених належним чином.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019081120000015 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч.2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 365 КК України.

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_2 показала, що її засуджений син ОСОБА_3 , який з 29.12.2018 року відбував покарання в Бердянській виправній колонії №77 (далі - БВК №77), 03.01.2019 зателефонував на її мобільний телефон та повідомив, що тому терміново потрібно 12000 грн, прохав, щоб вона перерахувала кошти, так як це було життєво важливо тому, також повідомив номер картки, на яку треба перерахувати кошти, а саме: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 . Після чого вона зі свого карткового рахунку перерахувала кошти у сумі 12000 грн. (разом із комісією банку - 12125 грн.) на вказаний номер рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 . Приблизно ІНФОРМАЦІЯ_2 їй знову зателефонував син та попрохав, щоб вона знову перерахувала 1000 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , що вона і зробила 06.02.2019, щоб її сина не били.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 29.01.2019 її цивільний чоловік ОСОБА_6 прибув для відбуття покарання до БВК № 77. 04.02.2019 року їй надійшов телефонний дзвінок, під час якого ОСОБА_6 повідомив, що тому потрібно, щоб вона перевела на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 гроші у сумі 8 000 гривень, для того, щоб його влаштували на гарну роботу в БВК № 77. Нею було здійснено вказаний переказ.

Допитана як потерпіла ОСОБА_7 що у січні 2019 року їй телефонував її син ОСОБА_8 , який відбував покарання в БВК № 77 і вмовляв, що тому терміново потрібні гроші у сумі 30 000 гривень для того, щоб у того була там дуже гарна робота, що якщо я вона не дасть ці гроші, то тому дуже буде погано, сказав, що скине номер картки у СМС-повідомленні. Потім їй на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення, в якому було зазначено номер картки « НОМЕР_3 », куди вона повинна була перевести кошти.

Допитана як потерпіла ОСОБА_9 показала, що за проханням її засудженого сина ОСОБА_10 , який відбував покарання в БВК № 77, вона, побоюючись за сина, бо вважала, що життю та здоров`ю його загрожує реальна небезпека, приблизно в середині грудня 2018 року на рахунок « НОМЕР_3 на имя ОСОБА_11 » через термінал «ПриватБанку» перерахувала кошти у сумі 3000 гривень. Крім того, також на благання сина вона у січні та лютому перерахувала на картку, номер якої не пам`ятає, на ім`я ОСОБА_11 , гроші на суму 2 000 грн.

Під час тимчасового доступу 13.05.2019 в АТ КБ «ПриватБанк» було отримано доступ до документів (в тому числі і електронних) з інформацією про рух коштів по картрахункам в АТ КБ «ПриватБанк», відкритим на ім`я ОСОБА_4 .

Вивченням вилученої в АТ КБ «ПриватБанк» інформації було встановлено, що ОСОБА_4 має в АТ КБ «ПриватБанк» понад 10 карт-рахунків та банківських рахунків, на які протягом 2018-2019 р.р. було перераховано грошових кошів на суму понад 600 тис. грн. Серед яких є і інформація про перерахування грошових коштів не лише потерпілими у кримінальному провадженні, а і іншими особами, які, ймовірно, здійснювали вказані платежі внаслідок вимагання у них грошових коштів з погрозою насильства над їх близькими родичами.

Так, зокрема, на картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено 23.02.2019 о 10.44 год. в приміщенні Краматорського відділенні №20 АТ КБ «ПриватБанк» Файзуліною Наталією Геннадіївною переказ готівки у сумі 30 005 грн.

Крім того, ОСОБА_1 в період часу з 10.10.2018 до 08.01.2019 (як платник з картою НОМЕР_5 ) було здійснено переказ готівки у сумі 1050 грн.

Проведеними заходами було встановлено, що громадянка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), паспорт НОМЕР_2 виданий 21.07.1997 року Краматорським МВ УМВС в Донецькій області.

Отже, з метою перевірки вказаних відомостей та документального підтвердження зазначених обставин, а також встановлення кола осіб, які причетні до зазначених дій по заволодінню грошовими коштами, наявність відповідних посередників, встановлення способу вчинення та приховування злочинних діянь, часу, місця та обставин їх вчинення, виникла необхідність до тимчасового доступу до відомостей (документів), які містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомостей, які можуть містити банківську таємницю та персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме до документів (в тому числі електронних) по рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 .

Крім того документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні. Без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Оскільки є підстави вважати, що зазначені дії з вимагання грошей мали місце і раніше до інших засуджених та їх родичів, то для перевірки та підтвердження зазначених відомостей доцільно отримати вказану інформацію щодо персональних даних ОСОБА_1 , яка перераховувала значні суми коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_4 у 2018-2019р.р., та руху коштів по її рахунках.

Відповідно до п.п. 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Вказані відомості (документи) перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з`явився з невідомої для суду причини, про час місце та дату слухання справи сповіщений належним чином, шляхом направлення судового виклику електронною поштою.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019081120000015 від 22.02.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Степанюк Сергія Вікторовича у кримінальному провадженні ЄРДР № 42019081120000015 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 365 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі: Степанюку Сергію Вікторовичу, Кургановій Софії Валеріївні, Черніченку Богдану Віталійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Єрмаку Артему Андрійовичу, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, у кримінальному провадженні №42019081120000015 від 22.02.2019 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - до документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570), розташованому за адресою м. Київ вул. Грушевського б. 1Д, а саме:

- до відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» рахунків та карток (картрахунків) на ім`я ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий 21.07.1997 року Краматорським МВ УМВС в Донецькій області), за період з 01.10.2018 по теперішній час;

- до документів (в тому числі і електронних), які містять відомості про дати та підстави відкриття ОСОБА_1 у АК КБ «ПриватБанк» рахунків та карток (картрахунків) та рух грошових коштів по таких рахунках та картках (картрахунках) із зазначенням повних даних (карток та рахунків, зазначенням прізвищ, імен та по батькові осіб, з яких та якими було здійснено зарахування, сум зарахування, часу зарахування, тощо) і призначеннями платежів, за період з 01.10.2018 по теперішній час;

- до документів (в тому числі і електронних), з інформацією про отримання готівки по рахунках та картках (картрахунках) особи ОСОБА_1 , відкритих у АК КБ «ПриватБанк», та документів, на підставі яких ця готівка була отримана (із зазначенням банкоматів, терміналів, кас видачі готівки та розрахункових кас тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких та їх місцезнаходження), з яких було знято готівку, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було знято готівку), за період з 01.10.2018 по теперішній час;

- до документів (в тому числі і електронних) з інформацією про перерахування/переведення з кожного з рахунків та карток (картрахунків) особи ОСОБА_1 , відкритих у АК КБ «ПриватБанк», на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові, фото їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків)), за період з 01.10.2018 по теперішній час;

- до матеріалів фото-, відео фіксації зображень осіб, які отримували готівку по рахунках та картках (картрахунках) особи ОСОБА_1 , відкритих у АК КБ «ПриватБанк», отриманих з камер спостереження АТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.10.2018 по теперішній час з можливістю подальшого вилучення їх копій, завірених належним чином.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570), розташованому за адресою м. Київ вул. Грушевського б. 1Д - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна