Ухвала суду № 82561263, 11.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.06.2019

Справа № 320/3521/19

Провадження 1-кс/320/2970/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря - Прозорової Т.О.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №62019080000000143 від 08.04.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., погоджене з начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Занковим А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2, юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62019080000000143 від 08.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб).

08.04.2019 до Другого слідчого відділу ТУ ДБР, у м. Мелітополі надійшли матеріали перевірки Херсонського управління ДВБ НП України, щодо можливих неправомірних дій службових осіб ГУНП в Херсонській області та представників суб`єктів господарської діяльності.

Так, ГУНП в Херсонській області (код ЄДРПОУ 40108782) в особі начальника ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6, заступника начальника ОСОБА_1 у 2018 році були укладені договори щодо виконання ремонтно-будівельних робіт на різних об`єктах нерухомого майна, що перебувають на балансі ГУНП із наступними суб`єктами господарської діяльності: ФОП ОСОБА_4, (ЄДРПОУ НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3) та ТОВ «Лапас» (ЄДРПОУ 42315931) в особі директора ОСОБА_3 .

Згідно умов даних договорів та обґрунтування витрат на заробітну плату не відповідає офіційній звітності ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Лапас» щодо працевлаштування та оплати праці робітників та сплати ЄСВ. Наведена інформація свідчить про те, що ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Лапас» в особі директора ОСОБА_3 , в ході виконання замовлень за рахунок коштів державного бюджету, головним розпорядником яких є ГУНП в Херсонській області за домовленістю із посадовими особами ГУНП, вчиняють кримінальні правопорушення, шляхом підписання актів приймання виконаних робіт, що містять недостовірні відомості щодо витрат на заробітну плату, а також, обсягів та об`ємів робіт, чим здійснюють привласнення коштів, призначених на будівельно-ремонтні роботи та завдають збитків державному бюджету України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГУНП в Херсонській області за 2018 рік уклало наступні договори з ФОП ОСОБА_4 .: №206 від 22.03.2018, № 342 від 17.05.2018, №180 від 13.03.2018, №71 від 29.01.2018;

Згідно умов договорів ГУНП в Херсонській області (Замовник) з ФОП ОСОБА_4 (Підрядник), фінансування та оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, який вказано в договорі.

Оплата за виконані Підрядником роботи здійснюється Замовником у розмірі 100 % вартості робіт згідно підписаного сторонами Акту приймання виконаних робіт і довідки про вартість виконаних робіт, шляхом оплати Замовником пред`явленого Підрядником рахунку-фактури протягом 30-ти календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання виконаних підрядних робіт, але в будь-якому разі після надходження коштів з Державного бюджету України на зазначені цілі.

Так, в договорах ГУНП в Херсонській області з ФОП ОСОБА_4 , вказані наступні реквізити Підрядника: ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_6, р/р НОМЕР_1 ХФ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Херсон, МФО 352479, ЄДРПОУ НОМЕР_2.

Отже слідчому, з метою перевірки вказаних відомостей та документального підтвердження зазначених обставин, а також встановлення кола осіб, які причетні до зазначених дій по заволодінню грошовими коштами, наявність відповідних посередників, встановлення способу вчинення та приховування злочинних діянь, часу, місця та обставин їх вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: документів щодо походження та придбання матеріалу на проведення робіт за договорами укладеними з ГУНП в Херсонській області за 2018 рік (договори про закупівлю, накладні, акти прийому-передачі), штатного розпису на 2018 рік, відомостей щодо працевлаштування робітників (накази, цивільно-правові угоди, договори), документів податкової звітності форми 1-ДФ, відомостей щодо нарахування та сплати ЄСВ, за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Слідчий беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах. Без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити. Просив провести розгляд клопотання без виклику представників ФОП ОСОБА_4 , у володінні яких знаходяться відомості та осіб, яких вона стосується, для попередження знищення, або розголошення зазначеної інформації.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., погоджене з начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Занковим А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2, юридична адреса: АДРЕСА_6), а саме документів, щодо походження та придбання матеріалу на проведення робіт за договорами укладеними з ГУНП в Херсонській області за 2018 рік (договори про закупівлю, накладні, акти прийому-передачі), штатного розпису на 2018 рік, відомостей щодо працевлаштування робітників (накази, цивільно-правові угоди, договори), документів податкової звітності форми 1-ДФ, відомостей щодо нарахування та сплати ЄСВ, за період з 01.01.2018 по теперішній час; відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.191 КК України. Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи, речі та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №62019080000000143 від 08.04.2019 року - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі: Москаленко Наталії Юріївні, Воронцову Андрію Володимировичу, Андрєєву Сергію Вікторовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Черніченку Богдану Віталійовичу, Єрмаку Артему Андрійовичу, Тетерятнику Богдану Сергійовичу або за їх дорученням оперуповноваженому Херсонського управління ДВБ НП України Іщенку Олексію Володимировичу, на тимчасовий доступ до документів щодо походження та придбання матеріалу на проведення робіт за договорами укладеними з ГУНП в Херсонській області за 2018 рік (договори про закупівлю, накладні, акти прийому-передачі), штатного розпису на 2018 рік, відомостей щодо працевлаштування робітників (накази, цивільно-правові угоди, договори), документів податкової звітності форми 1-ДФ, відомостей щодо нарахування та сплати ЄСВ, за період з 01.01.2018 по теперішній час, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2, юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2, юридична адреса: АДРЕСА_6 ) - 20 (двадцять) діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко