Ухвала суду № 82561245, 11.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.06.2019

Справа № 320/2239/19

1-кс/320/3023/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

11 червня 2019 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В., за участі секретаря судового засідання - Арифової Л.А., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Степанюк Сергія Вікторовича у кримінальному провадженні ЄРДР № 42019081120000015 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 365 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Степанюк Сергія Вікторовича у кримінальному провадженні ЄРДР № 42019081120000015 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 365 КК України про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - до документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570), розташованому за адресою м. Київ вул. Грушевського б. 1Д, а саме: до документів (в тому числі і електронних) з інформацією про власників рахунків, фото власників рахунків, дат та підстав відкриття рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з можливістю подальшого вилучення їх копій, завірених належним чином.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019081120000015 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч.2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 365 КК України.

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показала, що її засуджений син ОСОБА_2 , який з 29.12.2018 року відбував покарання в Бердянській виправній колонії №77 (далі - БВК №77), 03.01.2019 зателефонував на її мобільний телефон та повідомив, що тому терміново потрібно 12000 грн, прохав, щоб вона перерахувала кошти, так як це було життєво важливо тому, також повідомив номер картки, на яку треба перерахувати кошти, а саме: НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_3 . Після чого вона зі свого карткового рахунку перерахувала кошти у сумі 12000 грн. (разом із комісією банку - 12125 грн.) на вказаний номер рахунку НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_3 . Приблизно 04.02.2019 їй знову зателефонував син та попрохав, щоб вона знову перерахувала 1000 грн. на рахунок НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_3 , що вона і зробила 06.02.2019, щоб її сина не били.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 29.01.2019 її цивільний чоловік ОСОБА_5 прибув для відбуття покарання до БВК № 77. 04.02.2019 року їй надійшов телефонний дзвінок, під час якого ОСОБА_5 повідомив, що тому потрібно, щоб вона перевела на рахунок НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_3 гроші у сумі 8 000 гривень, для того, щоб його влаштували на гарну роботу в БВК № 77. Нею було здійснено вказаний переказ.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 що у січні 2019 року їй телефонував її син ОСОБА_7 , який відбував покарання в БВК № 77 і вмовляв, що тому терміново потрібні гроші у сумі 30 000 гривень для того, щоб у того була там дуже гарна робота, що якщо я вона не дасть ці гроші, то тому дуже буде погано, сказав, що скине номер картки у СМС-повідомленні. Потім їй на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення, в якому було зазначено номер картки « НОМЕР_10 », куди вона повинна була перевести кошти.

Допитана як потерпіла ОСОБА_8 показала, що за проханням її засудженого сина ОСОБА_9 , який відбував покарання в БВК № 77, вона, побоюючись за сина, бо вважала, що життю та здоров`ю його загрожує реальна небезпека, приблизно в середині грудня 2018 року на рахунок « НОМЕР_10 на имя ОСОБА_10 » через термінал «ПриватБанку» перерахувала кошти у сумі 3000 гривень. Крім того, також на благання сина вона у січні та лютому перерахувала на картку, номер якої не пам`ятає, на ім`я ОСОБА_10 , гроші на суму 2 000 грн.

Під час тимчасового доступу 13.05.2019 в АТ КБ «ПриватБанк» було отримано доступ до документів (в тому числі і електронних) з інформацією про рух коштів по картрахункам в АТ КБ «ПриватБанк», відкритим на ім`я ОСОБА_3 .

Вивченням вилученої в АТ КБ «ПриватБанк» інформації було встановлено, що ОСОБА_3 має в АТ КБ «ПриватБанк» понад 10 карт-рахунків та банківських рахунків, на які протягом 2018-2019 р.р. було перераховано грошових кошів на суму понад 600 тис. грн. Серед яких є і інформація про перерахування грошових коштів не лише потерпілими у кримінальному провадженні, а і іншими особами, які, ймовірно, здійснювали вказані платежі внаслідок вимагання у них грошових коштів з погрозою насильства над їх близькими родичами.

Так, зокрема, на картку № НОМЕР_11 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_3 ,: з рахунку № НОМЕР_1 надійшли в період часу серпень - вересень 2018 грошові перекази на загальну суму 1224 грн. Платник ОСОБА_11 ; з рахунку № НОМЕР_2 надійшов 19.10.2018 грошовий переказ на суму 995 грн. Платник ОСОБА_12 ; з рахунку № НОМЕР_3 надійшов 19.09.2018 грошовий переказ 995 грн. Платник ОСОБА_13 ; з рахунку № НОМЕР_4 надійшли в період часу з серпня по листопад 2018 року грошові перекази на загальну суму 7671,5 грн. Платник ОСОБА_14 ; з рахунку № НОМЕР_5 надійшли в період часу з березня по червень 2018 року грошові перекази на загальну суму 5273 грн. Платник ОСОБА_15 ; з рахунку № НОМЕР_6 надійшов 29.05.2018 року грошовий переказ на суму 2000 грн.. Платник ОСОБА_16 . ; з рахунку № НОМЕР_7 надійшов 26.04.2019 грошовий переказ на суму 500 грн.; з рахунку № НОМЕР_8 надійшов 17.09.2018 грошовий переказ на суму 950 грн. Платник ОСОБА_18 ; з рахунку № НОМЕР_9 надійшов 08.10.2018 грошовий переказ рахунку на суму 1000 грн.

Отже, з метою перевірки вказаних відомостей та документального підтвердження зазначених обставин, а також встановлення кола осіб, які є потерпілими у кримінальному провадженні або причетні до зазначених дій по заволодінню грошовими коштами, наявність відповідних посередників, встановлення способу вчинення та приховування злочинних діянь, часу, місця та обставин їх вчинення, виникла необхідність до тимчасового доступу до відомостей (документів), які містять охоронювану законом таємницю, а саме -відомостей, які можуть містити банківську таємницю та персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме до документів (в тому числі електронних) по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з можливістю подальшого вилучення їх копій, завірених належним чином.

Крім того документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні. Без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Оскільки є підстави вважати, що зазначені дії з вимагання грошей мали місце і раніше до інших засуджених та їх родичів, то для перевірки та підтвердження зазначених відомостей доцільно отримати вказану інформацію щодо персональних даних осіб, які перераховували кошти на розрахункові рахунки ОСОБА_3 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про власників рахунків, фото власників картрахунку, дат та підстав відкриття рахунків віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Вказана відомості (документи) перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з`явився з невідомої для суду причини, про час місце та дату слухання справи сповіщений належним чином, шляхом направлення судового виклику електронною поштою.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019081120000015 від 22.02.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Степанюк Сергія Вікторовича у кримінальному провадженні ЄРДР № 42019081120000015 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 365 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі: Степанюку Сергію Вікторовичу, Кургановій Софії Валеріївні, Черніченку Богдану Віталійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Єрмаку Артему Андрійовичу, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, у кримінальному провадженні №42019081120000015 від 22.02.2019 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - до документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570), розташованому за адресою м. Київ вул. Грушевського б. 1Д, а саме:

- до документів (в тому числі і електронних) з інформацією про власників рахунків, фото власників рахунків, дат та підстав відкриття рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з можливістю подальшого вилучення їх копій, завірених належним чином.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570), розташованому за адресою м. Київ вул. Грушевського б. 1Д - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна