Ухвала суду № 82561199, 11.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.06.2019

Справа № 320/3521/19

Провадження 1-кс/320/2973/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря - Прозорової Т.О.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №62019080000000143 від 08.04.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., погоджене з начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Занковим А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570), розташованому за адресою: 01001, м. Київ вул. Грушевського б. 1Д.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62019080000000143 від 08.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб).

08.04.2019 до Другого слідчого відділу ТУ ДБР, у м. Мелітополі надійшли матеріали перевірки Херсонського управління ДВБ НП України, щодо можливих неправомірних дій службових осіб ГУНП в Херсонській області та представників суб`єктів господарської діяльності.

Так, ГУНП в Херсонській області (код ЄДРПОУ 40108782) в особі начальника ГУНП в Херсонській області Мєрікова Артура Івановича, заступника начальника ОСОБА_1 у 2018 році були укладені договори щодо виконання ремонтно-будівельних робіт на різних об`єктах нерухомого майна, що перебувають на балансі ГУНП із наступними суб`єктами господарської діяльності: ФОП ОСОБА_4, (ЄДРПОУ НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4) та ТОВ «Лапас» (ЄДРПОУ 42315931) в особі директора ОСОБА_3 .

Згідно умов даних договорів та обґрунтування витрат на заробітну плату не відповідає офіційній звітності ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Лапас» щодо працевлаштування та оплати праці робітників та сплати ЄСВ. Наведена інформація свідчить про те, що ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Лапас» в особі директора ОСОБА_3 , в ході виконання замовлень за рахунок коштів державного бюджету, головним розпорядником яких є ГУНП в Херсонській області за домовленістю із посадовими особами ГУНП, вчиняють кримінальні правопорушення, шляхом підписання актів приймання виконаних робіт, що містять недостовірні відомості щодо витрат на заробітну плату, а також, обсягів та об`ємів робіт, чим здійснюють привласнення коштів, призначених на будівельно-ремонтні роботи та завдають збитків державному бюджету України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГУНП в Херсонській області за 2018 рік уклало наступні договори з вище вказаними суб`єктами господарської діяльності, а саме:

- договори укладені між ГУНП в Херсонській області та ФОП ОСОБА_4 : №206 від 22.03.2018, № 342 від 17.05.2018, №180 від 13.03.2018, №71 від 29.01.2018;

- договори укладені між ГУНП в Херсонській області та ФОП ОСОБА_2 : №642 від 29.08.2018, №495 від 25.06.2018, №253 від 12.04.2018;

- договори укладені між ГУНП в Херсонській області та ТОВ «Лапас» в особі ОСОБА_3 №1055 від 19.12.2018, №1056 від 20.12.2018, №829 від 05.11.2018, №836 від 06.11.2018, №645 від 30.08.2018, №768 від 11.10.2018.

Згідно умов договорів ГУНП в Херсонській області (Замовник) з ФОП ОСОБА_4 (Підрядник), фінансування та оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, який вказано в договорі.

Оплата за виконані Підрядником роботи здійснюється Замовником у розмірі 100 % вартості робіт згідно підписаного сторонами Акту приймання виконаних робіт і довідки про вартість виконаних робіт, шляхом оплати Замовником пред`явленого Підрядником рахунку-фактури протягом 30-ти календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання виконаних підрядних робіт, але в будь-якому разі після надходження коштів з Державного бюджету України на зазначені цілі.

Так, в договорах ГУНП в Херсонській області з ФОП ОСОБА_4 , вказані наступні реквізити Підрядника: ФОП ОСОБА_4. , АДРЕСА_2, р/р НОМЕР_1 ХФ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Херсон, МФО 352479, ЄДРПОУ НОМЕР_5.

Згідно умов договорів ГУНП в Херсонській області (Замовник) з ФОП ОСОБА_2 (Підрядник), фінансування та оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, який вказано в договорі.

Оплата за виконані Підрядником роботи здійснюється Замовником у розмірі 100 % вартості робіт згідно підписаного сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт і довідки про вартість виконаних робіт, шляхом оплати Замовником пред`явленого Підрядником рахунку-фактури протягом 30-ти календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання виконаних підрядних робіт, але в будь-якому разі після надходження коштів з Державного бюджету України на зазначені цілі.

Так, в договорах ГУНП в Херсонській області з ФОП ОСОБА_2 , вказані наступні реквізити Підрядника: ФОП ОСОБА_2 ., АДРЕСА_3, р/р НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 352479, ЄДРПОУ НОМЕР_4.

Згідно умов договорів ГУНП в Херсонській області (Замовник) з ТОВ «Лапас» в особі ОСОБА_7. (Підрядник), фінансування та оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, який вказано в договорі.

Оплата за виконані Підрядником роботи здійснюється Замовником у розмірі 100 % вартості робіт згідно підписаного сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт і довідки про вартість виконаних робіт, протягом 10-ти календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання виконаних підрядних робіт. У разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань розрахунки здійснюються протягом трьох банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Так, в договорах ГУНП в Херсонській області з ТОВ «Лапас», вказані наступні реквізити Підрядника: ТОВ «Лапас», 73000, Херсонська обл., смт. Антонівка, вул. Гайдара, буд. 20, р/р НОМЕР_3 АТ КБ «Приватбанк», МФО 352479, ЄДРПОУ 42315931.

Отже слідчому, з метою перевірки вказаних відомостей та документального підтвердження зазначених обставин, а також встановлення кола осіб, які причетні до зазначених дій по заволодінню грошовими коштами, наявність відповідних посередників, встановлення способу вчинення та приховування злочинних діянь, часу, місця та обставин їх вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей (документів), які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, які можуть містити банківську таємницю та персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме до документів (в тому числі електронних) по рахунках: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Лапас» в особі ОСОБА_3 , та інших наявних рахунках відкритих в АТ КБ «Приватбанк», завіреної копії юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на ньому /них/ при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, роздруківки (або на матеріальному носії інформації) реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів та платіжних документів по рахункам із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номеру платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків), завіреної копії документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з рахунку/рахунків/чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., завірених належним чином копій документів.

Крім того документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні. Без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Оскільки є підстави вважати, що зазначені дії з вимагання грошей мали місце і раніше до інших засуджених та їх родичів, то для перевірки та підтвердження зазначених відомостей доцільно взяти вказану інформацію за значний період часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Вказана відомості (документи) перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Слідчий беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

У судове засідання слідчий не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити. Просив провести розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ «ПриватБанк», у володінні яких знаходяться відомості та осіб, яких вона стосується, для попередження знищення, або розголошення зазначеної інформації.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., погоджене з начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Занковим А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570), розташованому за адресою: 01001, м. Київ вул. Грушевського б. 1Д, а саме документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, які можуть містити банківську таємницю та персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме до документів (в тому числі електронних) по рахунках: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Лапас» в особі ОСОБА_3 , та інших наявних рахунках відкритих в АТ КБ «Приватбанк», завіреної копії юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на ньому /них/ при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, роздруківки (або на матеріальному носії інформації) реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів та платіжних документів по рахункам із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номеру платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків), завіреної копії документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з рахунку/рахунків/чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., завірених належним чином копій документів; відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.191 КК України. Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи, речі та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №62019080000000143 від 08.04.2019 року - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі: Москаленко Наталії Юріївні, Воронцову Андрію Володимировичу, Андрєєву Сергію Вікторовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Черніченку Богдану Віталійовичу, Єрмаку Артему Андрійовичу, Тетерятнику Богдану Сергійовичу або за їх дорученням оперуповноваженому Херсонського управління ДВБ НП України Іщенку Олексію Володимировичу, на тимчасовий доступ до документів що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570), розташованому за адресою: 01001, м. Київ вул. Грушевського б. 1Д, а саме:

1. Інформації з приводу наявного (них) рахунку/рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» у ФОП ОСОБА_4, (ЄДРПОУ НОМЕР_5) та руху коштів по них, за період з 01.01.2018 по теперішній час а також:

- завіреної копії юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на ньому /них/ при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

- роздруківки (або на матеріальному носії інформації) реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів та платіжних документів по рахункам із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номеру платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків);

- завіреної копії документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з рахунку/рахунків/чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., завірених належним чином копій документів;

2.Інформації з приводу наявного (них) рахунку/рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» у ФОП ОСОБА_2, (ЄДРПОУ НОМЕР_4) та руху коштів по них, за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також:

- завіреної копії юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на ньому /них/ при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

- роздруківки (або на матеріальному носії інформації) реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів та платіжних документів по рахункам із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номеру платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків);

- завіреної копії документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з рахунку/рахунків/чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., завірених належним чином копій документів;

3.Інформації з приводу наявних рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» в ТОВ «Лапас» (код ЄДРПОУ 42315931) в особі директора ОСОБА_3 , та руху коштів по них, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а також:

- завіреної копії юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на ньому /них/ при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

- роздруківки (або на матеріальному носії інформації) реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів та платіжних документів по рахункам із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номеру платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків);

- завіреної копії документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з рахунку/рахунків/чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570), розташованому за адресою: 01001, м. Київ вул. Грушевського б. 1Д - 20 (двадцять) діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко