Ухвала суду № 82557528, 30.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25005/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Владіміровій О.К розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Бондаренка П.В. в інтересах Приватної компанії Lorley Investment Limited (Лорлі Інвестментс Лімітед) про тимчасовий доступ до речей та документів,- В С Т А Н О В И В:

17.05.2019 року до провадження слідчого судді Остапчук Т.В. надійшло клопотання адвоката Бондаренка П.В. в інтересах Приватної компанії Lorley Investment Limited (Лорлі Інвестментс Лімітед) про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у власності Публічного акціонерного товариства «ПУМБ», а саме: копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунків:№ НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Ре-Бона» (код ЄДРПОУ 37203126); № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Смарт-Лізинг» (ЄДРПОУ 38392973); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Олк Альфа» (ЄДРПОУ 38538218), зокрема: свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власників рахунків, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку клієнтів банку; - копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк- Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери власників рахунків вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису уповноважених осіб власників рахунків; - виписок про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в ПАТ «ПУМБ»: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Ре-Бона» (код ЄДРПОУ 37203126); № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Смарт-Лізинг» (ЄДРПОУ 38392973); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Олк Альфа» (ЄДРПОУ 38538218), з 01.01.2015 по дату оголошення ухвали Суду - на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за вказаний період; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами власників рахунків готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку. У судове засідання, адвокат Бондаренко П.В не зявився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у відсутність, просив задовольнити його з підстав викладених в ньому. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи для розгляду клопотання не з`явились, належим чином повідомлени. Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку. У клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів адвокат Бондаренко П.В зазначив, що Першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння кредитними коштами і заставним майном Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України, та коштами державного бюджету у вигляді несплачених податків на загальну суму понад 1,9 млрд.грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в результаті розкрадання заставного майна ПАТ «Укрексімбанк» та несплачених податків, протиправного заволодіння корпоративними правами і майновими активами групи компаній «Амстор» шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, формування штучної заборгованості та доведення компаній до банкрутства. Обґрунтовуючи клопотання особа, яка звернулись із клопотанням посилаються на те, що зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст. 160 ч. 2 п. 7 КПК України у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Крім того, відповідно до ст. 132 ч. 5 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. Проте, слідчому судді докази обставин, на які посилався адвокат бондаренко П.В у своєму клопотанні не надані та обґрунтування необхідності вилучення документів не наведені, тому, вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання адвоката Бондаренка П.В. в інтересах Приватної компанії Lorley Investment Limited (Лорлі Інвестментс Лімітед) про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відсутні. Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката Бондаренка П.В. в інтересах Приватної компанії Lorley Investment Limited (Лорлі Інвестментс Лімітед) про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В.