Ухвала суду № 82556792, 21.06.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10149/19

Провадження № 1-кс/161/5214/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 21 червня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Олексюк А.В., при секретарі Шумиводі О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюка В.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюк В.Б. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г), з можливістю вилучення копій документів у Філії - Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» (адреса: м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8).

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32019030000000004 від 01.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території Волинської області здійснювали відображення у податковому обліку товариств операції з придбання ТМЦ у суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які в дійсності не відбувалось, що призвело до ухилення від сплати податків в значних розмірах. Зокрема встановлено, що службові особи ПОСП «Україна» (код ЄДРПОУ 03735446) в період серпня-вересня 2018 року, в наслідок відображення в податковому обліку підприємства операцій з придбання ТМЦ, які в дійсності не відбувались ухилились від сплати податків на суму 1 245 897, 54 грн., тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюка В.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюку В.Б. або за його дорученням, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні №32019030000000004, співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, зокрема Лисому Юрію Володимировичу, Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Макарусю Владиславу Володимировичу, Пелінкевичу Івану Миколайовичу, Богданюку Олександру Олександровичу та/або Гайчук Ірині Миколаївні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г), з можливістю вилучення копій документів про відкриття та використання ПОСП «Україна» (код ЄДРПОУ 03735446) банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих у АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2016 по даний час у Філії - Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» (адреса: м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8), а саме:

? юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

? банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства;

? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2016 року по даний час;

? договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

? заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 року по даний час;

? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

? копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2016 року по даний час;

? документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Олексюк