Ухвала суду № 82555479, 20.06.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/9209/19

Справа 760/17355/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі П`яла П.Б., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Брояки С.В., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Мусіякою В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016161010000308 від 03.10.2016 за ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЮГТРАНС-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ №35304198) юридична адреса: м. Одеса, проспект Небесної Сотні, буд. 2, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що подав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність детектива та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016161010000308 від 03.10.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366, ч.2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що Одеською міською радою 21.09.2016 з метою задоволення соціальних потреб територіальної громади щодо забезпечення місцями поховання прийнято рішення «Про затвердження розміру викупної ціни будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-г» у сумі 146 850 000 грн.

Викупна ціна встановлена відповідно до визначеної ринкової вартості будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22 ?г на підставі звіту № 2050/16 про незалежну оцінку ринкової вартості нежитлових будівель та споруд, загальною площею 6065,0 кв.м, розташованих на земельній ділянці площею 1 408 774 кв. м, що належать ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА», виконаного ТОВ «Консалтингова компанія «Бюро оцінки Стефанович».

28.09.2016 на виконання вище вказаного рішення Одеської міської ради на підставі договорів купівлі-продажу № 759 та № 762 придбано у ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» будівлі та споруди загальною площею 6 065,0 кв. м., які розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-г. Загальна сума договорів склала 146 850 000 грн.

Водночас відповідно до висновку експерта КНДІСЕ за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 08.11.2017 № 18280/16-42/21083-21110/17-42 ринкова вартість нежитлових будівель та споруд загальною площею 4 909,7 кв.м. (площа скорегована у наслідок встановлення фактів 100% фізичного зносу частини приміщень), розташованих по Тираспольському шосе, 22-г у м. Одесі , станом на 03.06.2016 складала 12 888 151 грн з ПДВ (10 740 126 грн без ПДВ).

З 30.05.2016 єдиним засновником ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» була ОСОБА_1 , з 07.06.2016 року директором та 08.06.2016 єдиним засновником Товариства обрано ОСОБА_2 , а з 05.09.2016 єдиним засновником та керівником став ОСОБА_3

Відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ 06.06.2016 ОСОБА_1 передала (продала) належну їй частку, що дорівнювала 100% у статутному капіталі ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» ОСОБА_2 , сума договору за згодою сторін становила 145000 грн.

Встановлені обставини справи дають підстави вважати, що службові особи Одеської міської ради за попередньою змовою з представниками комерційних підприємств заволоділи бюджетними коштами територіальної громади м. Одеси в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування отримані відомості щодо вчинення фінансових операцій (правочинів) з коштами, одержаними внаслідок вчинення вищевказаного протиправного діяння.

Так, ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» 30.09.2016 перерахувало кошти отримані від Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, з рахунку у ПАТ АБ «Південний» на рахунок ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 40673824) у вищезазначеній банківській установі, як оплату за послуги згідно договору від 27.09.2016 у сумі 145,85 млн. гривень.

В подальшому ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн» перераховували частину отриманих коштів на власний рахунок відкритий у ПАТ «Банк Восток» м. Дніпро, а також за період з 30.09.2016 по 18.11.2016, на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Логістік Сервіс - Груп» (код ЄДРПОУ 37874198) у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), з якого перераховано у період жовтня - листопада 2016 року на власний рахунок у цьому ж банку НОМЕР_4, а також на рахунок ТОВ «Аркадія - Сіті» (код ЄДРПОУ 37812482) № НОМЕР_2 у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209). З зазначеного рахунку 08.11.2016 кошти в сумі 54000000 грн. перераховано на рахунок ТОВ «ЮГТРАНС-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ №35304198) № НОМЕР_3 у філії АТ "Укрексімбанк" у м. Одесі з призначенням платежу «возвратна фінансова допомога згідно договору №07/11 від 07.11.2016 року».

Частина вказаних коштів в сумі 49 667 341 грн. була використана для придбання валюти (1 943 013 доларів США) та перерахована на рахунок філії АТ "Укрексімбанк" у м. Одесі з призначенням платежу: погашення відсотків за кредитним договором №6313К6 від 12.07.2013 згідно платіжного доручення №82 від 07.11.2016.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЮГТРАНС-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ №35304198) зареєстроване за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, буд.16/6.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Медецькому Сергію Миколайовичу, Маркевичу Сергію Володимировичу, Брояці Сергію Володимировичу, Великохатько Дмитру Віталійовичу, Лосєй Іллі Миколайовичу, Плохотнікову Олегу Валентиновичу, Шаповаленку Андрію Валерійовичу, Єременку Ігорю Геннадійовичу, Даменцову Руслану Васильовичу, Павлюкову Володимиру Віталійовичу, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016161010000308 тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЮГТРАНС-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ №35304198) юридична адреса: м. Одеса, проспект Небесної Сотні, буд. 2, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (у випадку відсутності оригіналів документів - їх завірених копій із зазначенням місцезнаходження оригіналів), на підставі яких були отримані кошти у листопаді 2016 року від ТОВ «Аркадія - Сіті» та здійснено їх перерахунок (розпорядження) на рахунок філії АТ "Укрексімбанк" у м. Одесі, а саме укладені угоди, листування між сторонами (контрагентами) з приводу даних правочинів, платіжні документи, банківські виписки, актів звірення, виконаних робіт, тощо.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Криворот