Ухвала суду № 82555394, 30.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/8025/19

Справа № 760/14826/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Алаєвої Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Братка Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Гулай Б.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018110000000013 від 21.02.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документівТОВ «Домінатор Ілюмен Україна» (код 41610875), ТОВ «Крайпто Уорлд» (код 42327219) БО «Збережи Україну зараз» (код 39574372), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної державної адміністрації у м. Києві, з наданням дозволу на виїмку оригіналів документів, вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32018110000000013 від 21.02.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи паспортні данні громадянина ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи повторно, створили та придбали без його відома низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Компанія Вейсінг» (код 20811456), СП «Мистецький кіноконцертний комплекс «Кінотеатр» «Дніпро» (код 22396984), ПП «Крафт ЛТД» (код 36621136), ТОВ «Імперіум Тайм» (код 37445154), ТОВ «Аеростильбуд» (код 38046167), ТОВ «Флагман Одеса Південь» (код 38058324), ТОВ «Фіделія» (код 38747561), ТОВ «Оілагро» (код 38924972), ПП «Плас» (код 39066797), БО «Збережи Україну зараз» (код 39574372), ТОВ «АЗС Економ» (код 40332269), ТОВ «Стрейкінг» (код 40523478), ТОВ «Вендіторе» (код 40628504), ТОВ «Ларс пром» (код 40984061), ТОВ «Бланш груп» (код 41511278), ТОВ «Лейлас» (код 41570906), ТОВ «Домінатор Ілюмен Україна» (код 41610875), ТОВ «Ламбер експорт» (код 41727498), ТОВ «Прайм де люкс» (код 41918623), ТОВ «Крайпто Уорлд» (код 42327219) та інші підприємства з ознаками фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності щодо участі у злочинних схемах мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки.

Згідно клопотання ТОВ «Домінатор Ілюмен Україна» (код 41610875), ТОВ «Крайпто Уорлд» (код 42327219) БО «Збережи Україну зараз» (код 39574372) зареєстровані у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної державної адміністрації у м. Києві, мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Крім того, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Братку Тарасу Олександровичу, Фурсі Олександрі Олексіївні, Сергійку Олександру Васильовичу, Кравченку Євгену Володимировичу, Бабич Анні Віталіївні, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бойко Надії Валеріївні, Сікалу Сергію Михайловичу, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сидоржевському Олександру Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Домінатор Ілюмен Україна» (код 41610875), ТОВ «Крайпто Уорлд» (код 42327219) БО «Збережи Україну зараз» (код 39574372), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної державної адміністрації у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Омельяновича-Павленка, буд. 15, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: статутів підприємств, змін до статутів; наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичних осіб; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріалів листування, інших документів, які стосуються діяльності підприємств та містяться у реєстраційних справах цих підприємств.

Строк дії ухвали до 30.06.2019 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: