Ухвала суду № 82554895, 14.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30630/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018000000002944,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному проваджені № 42018000000002944 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами суб`єктів господарювання приватної форми власності за сприянням та за попередньою зимовою з службовими особами регіональних підрозділів ДФС України, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та подальшої легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи групи компаній, до складу якої входять ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» ЄДРПОУ 32566564, ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» ЄДРПОУ 35602421, ТОВ «Бердянські ковбаси» ЄДРПОУ 25480722 та ПАТ «Богодухівський м`ясокомбінат» ЄДРПОУ 00444122, зловживаючи своїм службовим становищем, за сприяння та за попередньою змовою з службовими особами регіональних підрозділів ДФС України ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах та в подальшому здійснюють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі, отриманих в результаті ухилення від сплати податків. Так, зазначені особи організували реалізацію виробленої продукції за готівку через мережу роздрібної торгівлі, без відповідного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності зазначених підприємств.

Згідно наявних у слідства даних, ПАТ «Богодухівський м`ясокомбінат» зареєстровано за юридичною адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Привокзальна Слобідка, б. 68. За вказаною адресою здійснюється зберігання сировини, виробництво, зберігання та облік готової продукції, а також виготовлення і зберігання фінансово-господарських, бухгалтерських та податкових документів зазначеного підприємства

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Привокзальна Слобідка, б. 68, які використовуються та належать на праві власності ПАТ «Богодухівський м`ясокомбінат» код ЄДРПОУ 00444122.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно № 166556808 від 14.05.2019 право власності на комплекс нежитлових приміщень загальною площею 14709,5 кв.м. за адресою Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Привокзальна Слобідка, б. 68, належить ПАТ «Богодухівський м`ясокомбінат» код ЄДРПОУ 00444122.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002944 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях загальною площею 14709,5 кв.м. за адресою Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Привокзальна Слобідка, б. 68, які використовуються та належать на праві власності ПАТ «Богодухівський м`ясокомбінат» код ЄДРПОУ 00444122, з метою відшукання та вилучення:

- речей та документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» ЄДРПОУ 32566564, ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» ЄДРПОУ 35602421, ТОВ «Бердянські ковбаси» ЄДРПОУ 25480722 та ПАТ «Богодухівський м`ясокомбінат» ЄДРПОУ 00444122, а саме: зразків готової продукції та сировини, не облікованої сировини, не облікованих залишків готової продукції, первинних господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності, комп`ютерної техніки, серверів та інших електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски) на яких виготовляється вказана документація та здійснюється ведення бухгалтерського і податкового обліку, а також встановлена система електронної податкової звітності «МЕ док», документи із вільними зразками почерку та підпису службових осіб зазначеного підприємства та інших осіб, задіяних в злочинних схемах, в тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, та штампів підприємств, засобів відеоспостереження, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, сертифікатів якості на сировину та готову продукцію, документів щодо залишків готової продукції та сировини, яка була використана для її виготовлення, документів щодо складу готової продукції (рецептів її виготовлення), документів що підтверджують придбання сировини та реалізацію готової продукції, журналів в`їзду/виїзду автотранспорту, електронних носіїв інформації з записами з камер відеоспостереження, карток складського обліку та інша документація складського обліку що підтверджує зберігання та рух продукції на складі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1