Ухвала суду № 82554885, 14.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30680/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Костенко Н.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Гетьмана Л.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003029 від 25.09.2017 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом замаху на заволодіння державними коштами у вигляді відшкодування податку на додану вартість, вчиненого службовими особами ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС».

В ході досудового розслідування встановлено, що метою заволодіння чужим майном - коштами державного бюджету, шляхом протиправного одержання відшкодування податку на додану вартість, службові особи ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» занизили суму податкових зобов`язань за квітень 2017 року на суму понад 129 млн. грн., та завищили на вказану суму бюджетне відшкодування.

Відповідно до акту позапланової перевірки від 05.02.2018 за №82/26-15-14-04-01/38266407, проведеної ГУ ДФС у м. Києві, підприємством завищено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за квітень 2017 року на суму 129 056 286 гривень.

Серед іншого також встановлено, що упродовж 01 січня - 30 квітня 2017 року ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» реалізувало газ на користь низки суб`єктів підприємницької діяльності, а в тому числі Товариству з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод» (код 33133003).

За отриманий природний газ товариство одержало від цих підприємств кошти у сумі 4200585100 грн., у т.ч. ПДВ у сумі 700097516 грн. Тобто, реалізувавши одержаний газ, ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» сповна одержало ПДВ, сплачений ним при імпорті.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «АЗОТ» (код 00203826), яке розташовано за адресою: м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72, щодо його взаємовідносин з ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» за період з 01 січня 2017 по 30 квітня 2017 року.

Прокурор вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000003029 від 25.09.2017 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме Павлію Дмитру Віталійовичу , Макаренку Владиславу Миколайовичу, Капелюшному Олександру Вікторовичу, Коваленку Олексію Євгеновичу, Алахвердієву Саміру Шіркану, Лодочникову Дмитру Олександровичу, Шаменку Олексію Анатолійовичу, Шморгуну Євгенію Віталійовичу, Парейку Віктору Івановичу, Деркач Каріні Андріївні, та прокурорам групи прокурів у вказаному кримінальному провадженні Гетьман Людмилі Анатоліївні, Хавіну Валентину Олеговичу, Торопчину Станіславу Олеговичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Яновському Михайлу Івановичу, Рафальонту Назарію Борисовичу, Недільку Олександру Валентиновичу та Стасюку Роману Олександровичу тимчасовий доступ до документів, що з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «АЗОТ» (код 00203826), яке розташовано за адресою: м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72, та містять відомості щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» (код 38266407) за період з 01 січня 2017 року по 30 квітня 2017 року, у тому числі договорів, актів прийому-передачі природного газу (у тому числі в газотранспортній системі та ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»), рахунків-фактури, видаткових накладних, податкових накладних, документів, що підтверджують сплату за придбаний природний газ, документів щодо взаємозаліку операцій з придбання та продажу природного газу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30680/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Гетьману Л.А.

Слідчий суддя С.В. Шапутько