Ухвала суду № 82554639, 07.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27219/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 62019000000000537 від 24.04.2019 року - слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Камінського Романа Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62019000000000537 від 24.04.2019 року - слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Камінського Романа Васильовича, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі Міністерства оборони України та виконавцем оборонного замовлення, в особі державного підприємства «Київський бронетанковий завод» ЄДРПОУ 14302667 (далі ДП «КБТЗ»), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення для потреб Збройних сил України бронетранспортерів БТР-3ДА.

Згідно укладених державних контрактів, ДП «КБТЗ» за погодженням із Міністерством оборони України, в якості співвиконавців оборонного замовлення щодо виготовлення вказаної бронетанкової техніки були задіяні суб`єкти господарювання реального сектору економіки, які є виробниками комплектуючих, вузлів та агрегатів для бронетранспортерів БТР-3ДА.

При цьому, згідно інформації наданої ДКР СБ України, службові особи ДП «КБТЗ» у період 2018 року, шляхом організації закупівлі у ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987) комплектуючих та запчастин до БТР?3ДА, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам, здійснили розтрату коштів вищевказаного державного підприємства

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою легалізації походження комплектуючих та запчастин до БТР-3ДА, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам, завищення їх вартості та переведення отриманих грошових коштів у готівку, ТОВ «Торговий дім «Партсет» відображено у податковій звітності придбання товарів у підприємств з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ «ЛКО ГРУП» (ЄДРПОУ 40762306), ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193), ТОВ «ДЕБАТ» (ЄДРПОУ 42281101), ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803).

Крім того, за результатами аналізу єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що вищевказані підприємства, через ланцюг транзитно-конвертаційних груп, приймали участь у схемах з мінімізації податкових зобов`язань, шляхом підміни номенклатури товарів у податковому обліку та проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306 в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059, Юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5), був відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з метою дослідження обставин придбання ТОВ «Торговий дім «Партсет» товарів, робіт та послуг у суб`єктів господарювання та їх подальшої реалізації на адресу ДП «КБТЗ» та інших підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 Державного бюро розслідувань - Побєднову Олександру Олександровичу, Вербійцю Андрію Сергійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Калініченку Дмитру Юрійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059, юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5) та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306 за період часу з дати відкриття рахунку по 07.06.2019, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку) по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

-реєстраційних (статутних) документів ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

-листів, заяв та документів, наданих посадовими особами ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306, для відкриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та документів, наданих посадовими особами ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку;

-виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306 за НОМЕР_1, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 07.06.2019, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306;

-договорів та документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306;

-фотознімків особи (представника) ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27219/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов