Вирок № 82554489, 27.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/690/19

Провадження № 1-кс/752/1651/19

У Х В А Л А

27.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В., прокурора Руденка І.Ю., захисника Тандир Д.В., підозрюваної ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Жушман М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Руденком І.Ю., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Україїни, ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12019100010000153,

в с т а н о в и в:

слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Жушман М.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1Руденком І.Ю., звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Україїни, ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12019100010000153

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100010000153 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_1 здійснює діяльність по наданню туристичних послуг, зареєстрована як фізична особа підприємець « ОСОБА_1 » реєстраційний номер НОМЕР_1 , фактичним місцем здійснення діяльності якої є: АДРЕСА_1 , використовуючи довірливі відносини з потерпілими у кримінальному провадженні, шляхом зловживання довірою, запропонувала свої послуги по організації туристичної подорожі та оформленню відповідних документів до м. Шарм-еш-Шейх, Єгипту та гірськолижного курорту м. Ель Тартер, Князівства Андорра , достовірно знаючи, що в результаті не виконання покладених на неї зобов`язань, будуть спричинені майнові збитки.

Так, у вересні 2018 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою-підприємцем з надання комплексу туристичних послуг, використовуючи абонентський номер « НОМЕР_2 » мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна», за допомогою месенджеру «Viber», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи довірливі відносини з потерпілим, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови їх усної домовленості щодо надання комплексу туристичних послуг, повідомила його про необхідність сплати грошових коштів в розмірі 61, 514 гривень за бронювання та послуг проживання у готелі «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_1 , отримала від гр. ОСОБА_3 , грошові кошти в розмірі 61, 514 гривень, які останній перерахував на раніше повідомлені гр. ОСОБА_1 , банківські рахунки

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать останній, та відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПриватБанк», в якості оплати туристичної подорожі до готелю «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра , у період з 11.01.2019 по 18.01.2019.

Після чого, 08.01.2019, гр. ОСОБА_1 , як фізичною особою-підприємцем, з метою створення видимості дійсності своїх намірів щодо надання туристичних послуг, було укладено агентський договір з ТОВ «Туристичний Клуб» (код ЄДРПОУ 23720145) на реалізацію туристичних продуктів (продаж сформованих туроператором турів).

09.01.2019, за допомогою системи он-лайн бронювання гр. ОСОБА_1 , було подано заяви на проживання в готелі «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра для шістьох осіб, та виставлено відповідні рахунки на оплату повної вартості замовлених турагентом послуг, однак, з причин відсутності оплати турагентом виставлених рахунків, ТОВ «Туристичний Клуб» 11.01.2019 року було анульовано зазначені вище заявки ФОП ОСОБА_1 , на туристичні послуги. В зв`язку з чим, взятих на себе зобов`язаннь щодо надання туристичних послуг не виконала, чим завдала потерпілому ОСОБА_3 , матеріальної шкоду на загальну суму 61, 514 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім цього, у вересні 2018 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою-підприємцем з надання комплексу туристичних послуг, використовуючи абонентський номер « НОМЕР_2 » мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна», за допомогою месенджеру «Viber», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи довірливі відносини з потерпілою, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови їх усної домовленості щодо надання комплексу туристичних послуг, повідомила їй про необхідність сплати грошових коштів в розмірі 64, 800 гривень за бронювання та послуг проживання у готелі «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами, діючи повторно,

гр. ОСОБА_1 , отримала від гр. ОСОБА_6 , грошові кошти в розмірі 64, 800 гривень, які остання перерахувала на раніше повідомлені гр. ОСОБА_1 , банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать останній, та відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПриватБанк», в якості оплати туристичної подорожі до готелю «Nordic 4*», який розташованийу м. Ель Тартер , Князівства Андорра , у період з 11.01.2019 по 18.01.2019.

Після чого, 08.01.2019, гр. ОСОБА_1 , як фізичною особою-підприємцем, з метою створення видимості дійсності своїх намірів щодо надання туристичних послуг, було укладено агентський договір з ТОВ «Туристичний Клуб» (код ЄДРПОУ 23720145) на реалізацію туристичних продуктів (продаж сформованих туроператором турів).

09.01.2019, за допомогою системи он-лайн бронювання гр. ОСОБА_1 , було подано заяви на проживання в готелі «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра для шістьох осіб, та виставлено відповідні рахунки на оплату повної вартості замовлених турагентом послуг, однак, з причин відсутності оплати турагентом виставлених рахунків, ТОВ «Туристичний Клуб» 11.01.2019 року було анульовано зазначені вище заявки ФОП ОСОБА_1 , на туристичні послуги. В зв`язку з чим, взятих на себе зобов`язаннь щодо надання туристичних послуг не виконала, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на загальну суму 64, 800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Крім цього, у вересні 2018 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою-підприємцем з надання комплексу туристичних послуг, використовуючи абонентський номер « НОМЕР_2 » мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна», за допомогою месенджеру «Viber», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи довірливі відносини з потерпілою, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови їх усної домовленості щодо надання комплексу туристичних послуг, повідомила їй про необхідність сплати грошових коштів в розмірі 66, 350 гривень за бронювання та послуг проживання у готелі «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами, діючи повторно,

гр. ОСОБА_1 , отримала від гр. ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 66, 350 гривень, які остання перерахувала на раніше повідомлені гр. ОСОБА_1 , банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать останній, та відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПриватБанк», в якості оплати туристичної подорожі до готелю «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра , у період з 11.01.2019 по 18.01.2019.

Після чого, 08.01.2019, гр. ОСОБА_1 , як фізичною особою-підприємцем, з метою створення видимості дійсності своїх намірів щодо надання туристичних послуг, було укладено агентський договір з ТОВ «Туристичний Клуб» (код ЄДРПОУ 23720145) на реалізацію туристичних продуктів (продаж сформованих туроператором турів).

09.01.2019, за допомогою системи он-лайн бронювання гр. ОСОБА_1 , було подано заяви на проживання в готелі «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра для шістьох осіб, та виставлено відповідні рахунки на оплату повної вартості замовлених турагентом послуг, однак, з причин відсутності оплати турагентом виставлених рахунків, ТОВ «Туристичний Клуб» 11.01.2019 року було анульовано зазначені вище заявки ФОП ОСОБА_1 , на туристичні послуги. В зв`язку з чим, взятих на себе зобов`язаннь щодо надання туристичних послуг не виконала, чим завдала потерпілій ОСОБА_8 , матеріальної шкоди на загальну суму 66, 350 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Крім цього, у вересні 2018 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою-підприємцем з надання комплексу туристичних послуг, використовуючи абонентський номер « НОМЕР_2 » мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна», за допомогою месенджеру «Viber», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи довірливі відносини з потерпілим, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови їх усної домовленості щодо надання комплексу туристичних послуг, повідомила йому про необхідність сплати грошових коштів в розмірі 60, 696 гривень за бронювання та послуг проживання у готелі «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами, діючи повторно,

гр. ОСОБА_1 , отримала від гр. ОСОБА_9 , грошові кошти в розмірі 60, 696 гривень, які останній перерахував на раніше повідомлені гр. ОСОБА_1 , банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать останній, та відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПриватБанк», в якості оплати туристичної подорожі до готелю «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра , у період з 11.01.2019 по 18.01.2019.

Після чого, 08.01.2019, гр. ОСОБА_1 , як фізичною особою-підприємцем, з метою створення видимості дійсності своїх намірів щодо надання туристичних послуг, було укладено агентський договір з ТОВ «Туристичний Клуб» (код ЄДРПОУ 23720145) на реалізацію туристичних продуктів (продаж сформованих туроператором турів).

09.01.2019, за допомогою системи он-лайн бронювання гр. ОСОБА_1 , було подано заяви на проживання в готелі «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра для шістьох осіб, та виставлено відповідні рахунки на оплату повної вартості замовлених турагентом послуг, однак, з причин відсутності оплати турагентом виставлених рахунків, ТОВ «Туристичний Клуб» 11.01.2019 року було анульовано зазначені вище заявки ФОП ОСОБА_1 , на туристичні послуги. В зв`язку з чим, взятих на себе зобов`язаннь щодо надання туристичних послуг не виконала, чим завдала потерпілому ОСОБА_9 , матеріальної шкоди на загальну суму 60, 696 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Крім цього, у вересні 2018 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою-підприємцем з надання комплексу туристичних послуг, використовуючи абонентський номер « НОМЕР_2 » мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна», за допомогою месенджеру «Viber», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи довірливі відносини з потерпілою, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови їх усної домовленості щодо надання комплексу туристичних послуг, повідомила їй про необхідність сплати грошових коштів в розмірі 82, 750 гривень за бронювання та послуг проживання у готелі «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами, діючи повторно,

гр. ОСОБА_1 , отримала від гр. ОСОБА_10 , грошові кошти в розмірі 82, 750 гривень, які остання перерахувала на раніше повідомлені гр. ОСОБА_1 , банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать останній, та відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПриватБанк», в якості оплати туристичної подорожі до готелю «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра , у період з 11.01.2019 по 18.01.2019.

Після чого, 08.01.2019, гр. ОСОБА_1 , як фізичною особою-підприємцем, з метою створення видимості дійсності своїх намірів щодо надання туристичних послуг, було укладено агентський договір з ТОВ «Туристичний Клуб» (код ЄДРПОУ 23720145) на реалізацію туристичних продуктів (продаж сформованих туроператором турів).

09.01.2019, за допомогою системи он-лайн бронювання гр. ОСОБА_1 , було подано заяви на проживання в готелі «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра для шістьох осіб, та виставлено відповідні рахунки на оплату повної вартості замовлених турагентом послуг, однак, з причин відсутності оплати турагентом виставлених рахунків, ТОВ «Туристичний Клуб» 11.01.2019 року було анульовано зазначені вище заявки ФОП ОСОБА_1 , на туристичні послуги. В зв`язку з чим, взятих на себе зобов`язаннь щодо надання туристичних послуг не виконала, чим завдала потерпілій ОСОБА_10 , матеріальної шкоди на загальну суму 82, 750 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Крім цього, у вересні 2018 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою-підприємцем з надання комплексу туристичних послуг, використовуючи абонентський номер « НОМЕР_2 » мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна», за допомогою месенджеру «Viber», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи довірливі відносини з потерпілою, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови їх усної домовленості щодо надання комплексу туристичних послуг, повідомила їй про необхідність сплати грошових коштів в розмірі 65, 168 гривень за бронювання та послуг проживання у готелі «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами, діючи повторно,

гр. ОСОБА_1 , отримала від гр. ОСОБА_11 , грошові кошти в розмірі 65, 168 гривень, які остання перерахувала на раніше повідомлені гр. ОСОБА_1 , банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать останній, та відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПриватБанк», в якості оплати туристичної подорожі до готелю «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра , у період з 11.01.2019 по 18.01.2019.

Після чого, 08.01.2019, гр. ОСОБА_1 , як фізичною особою-підприємцем, з метою створення видимості дійсності своїх намірів щодо надання туристичних послуг, було укладено агентський договір з ТОВ «Туристичний Клуб» (код ЄДРПОУ 23720145) на реалізацію туристичних продуктів (продаж сформованих туроператором турів).

09.01.2019, за допомогою системи он-лайн бронювання гр. ОСОБА_1 , було подано заяви на проживання в готелі «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра для шістьох осіб, та виставлено відповідні рахунки на оплату повної вартості замовлених турагентом послуг, однак, з причин відсутності оплати турагентом виставлених рахунків, ТОВ «Туристичний Клуб» 11.01.2019 року було анульовано зазначені вище заявки ФОП ОСОБА_1 , на туристичні послуги. В зв`язку з чим, взятих на себе зобов`язаннь щодо надання туристичних послуг не виконала, чим завдала потерпілій ОСОБА_11 , матеріальної шкоди на загальну суму 65, 168 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Крім цього, у вересні 2018 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою-підприємцем з надання комплексу туристичних послуг, використовуючи абонентський номер « НОМЕР_2 » мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна», за допомогою месенджеру «Viber», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовуючи довірливі відносини з потерпілою, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови їх усної домовленості щодо надання комплексу туристичних послуг, повідомила їй про необхідність сплати грошових коштів в розмірі 63, 284 гривні за бронювання та послуг проживання у готелі «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами, діючи повторно,

гр. ОСОБА_1 , отримала від гр. ОСОБА_12 , грошові кошти в розмірі 63, 284 гривні, які останній перерахував на раніше повідомлений гр. ОСОБА_1 , банківський рахунок № НОМЕР_5 , який належать гр. ОСОБА_13 , та відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПриватБанк», з призначенням платежу в якості оплати туристичної подорожі до готелю «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра , у період з 11.01.2019 по 18.01.2019.

Після чого, 08.01.2019, гр. ОСОБА_1 , як фізичною особою-підприємцем, з метою створення видимості дійсності своїх намірів щодо надання туристичних послуг, було укладено агентський договір з ТОВ «Туристичний Клуб» (код ЄДРПОУ 23720145) на реалізацію туристичних продуктів (продаж сформованих туроператором турів).

09.01.2019, за допомогою системи он-лайн бронювання гр. ОСОБА_1 , було подано заяви на проживання в готелі «Nordic 4*», який розташований у м. Ель Тартер, Князівства Андорра для шістьох осіб, та виставлено відповідні рахунки на оплату повної вартості замовлених турагентом послуг, однак, з причин відсутності оплати турагентом виставлених рахунків, ТОВ «Туристичний Клуб» 11.01.2019 року було анульовано зазначені вище заявки ФОП ОСОБА_1 , на туристичні послуги. В зв`язку з чим, взятих на себе зобов`язаннь щодо надання туристичних послуг не виконала, чим завдала потерпілому ОСОБА_12 , матеріальної шкоди на загальну суму 63, 284 гривні..

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Крім цього, у вересні 2018 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою-підприємцем з надання комплексу туристичних послуг, використовуючи абонентський номер « НОМЕР_2 » мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна», за допомогою месенджеру «Viber», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовуючи довірливі відносини з потерпілою, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови їх усної домовленості щодо надання комплексу туристичних послуг, повідомила їй про необхідність сплати грошових коштів в розмірі 2720 доларів США, за бронювання та послуг проживання у готелі «Sultan Gardens Resort» 5*, який розташований у

м. Шарм-еш-Шейх, Єгипет .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами, діючи повторно,

гр. ОСОБА_1 , зустрівшись з гр. ОСОБА_14 , від якої отримала грошові кошти в розмірі 2720 доларів США. Через деякий час, гр. ОСОБА_14 , перерахувала на раніше повідомлений гр. ОСОБА_1 , банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належать останній, та відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПриватБанк», додаткові кошти у сумі 1400 гривень, в якості оплати туристичної подорожі до готелю «Sultan Gardens Resort» 5*, який розташований у м. Шарм-еш-Шейх, Єгипет.

Після чого, гр. ОСОБА_1 , як фізичною особою-підприємцем, з метою створення видимості дійсності своїх намірів щодо надання туристичних послуг, остання звернулась до ТОВ «Тез Тур» з метою укладення агентського договору на реалізацію туристичних продуктів (продаж сформованих туроператором турів).

Отримавши від гр. ОСОБА_14 , грошові кошти, взятих на себе зобов`язаннь щодо надання туристичних послуг гр. ОСОБА_1 , не виконала, чим завдала потерпілій ОСОБА_14 , матеріальної шкоди на загальну суму 2720 доларів США та 1400 гривень, (згідно офіційного курсу НБУ, ціна одного долару становить 28,25 гривень за одиницю, враховуючи викладене 2720 доларів США дорівнює сумі 76, 840 гривень).

Загальна сума спричинених майнових збитків складає 78, 240 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Крім цього, у вересні 2018 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою-підприємцем з надання комплексу туристичних послуг, використовуючи абонентський номер « НОМЕР_2 » мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна», за допомогою месенджеру «Viber», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовуючи довірливі відносини з потерпілою, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови їх усної домовленості щодо надання комплексу туристичних послуг, повідомила їй про необхідність сплати грошових коштів в розмірі 2800 доларів США, за бронювання та послуг проживання у готелі «Sultan Gardens Resort» 5*, який розташований у м. Шарм-еш-Шейх, Єгипет .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами, діючи повторно,

гр. ОСОБА_1 , зустрівшись з гр. ОСОБА_16 , отримала від останньої грошові кошти в розмірі 2800 доларів США, в якості оплати туристичної подорожі до готелю «Sultan Gardens Resort» 5*, який розташований у м. Шарм-еш-Шейх, Єгипет.

Після чого, гр. ОСОБА_1 , як фізичною особою-підприємцем, з метою створення видимості дійсності своїх намірів щодо надання туристичних послуг, остання звернулась до ТОВ «Тез Тур» з метою укладення агентського договору на реалізацію туристичних продуктів (продаж оформованих туроператором турів).

Отримавши від гр. ОСОБА_16 , грошові кошти, взятих на себе зобов`язаннь щодо надання туристичних послуг гр. ОСОБА_1 , не виконала, чим завдала потерпілій ОСОБА_16 , матеріальної шкоди на загальну суму 2800 доларів США, (згідно офіційного курсу НБУ, ціна одного долару становить 28,25 гривень за одиницю, враховуючи викладене 2800 доларів США дорівнює сумі

79, 100 гривень).

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Загальна сума спричинених майнових збитків, внаслідок вчинених протиправних дій гр. ОСОБА_1 , складає 621 902 гривень.

Слідчий, посилаючись на обгрунтованість пред`явленої підозри, а також ризики, передбачені ст.. 177 КПК України, з метою забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування незаконно впливати на свідків, перешкодити кримінальному провадженню іншим способом, просить застосувати до ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави.

В ході судового розгляду прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити, посилаючись на обгрунтованість пред`явленої підозри, а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України у даному кримінальному провадженні.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність доказів на підтвердження обгрунтованості підозри та наявності ризиків у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювана підтримала позицію захисника.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100010000153 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Жушман М.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1Руденком І.Ю., звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Україїни, ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12019100010000153, яку просив визначити у розмірі завданих збитків.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

В силу положень ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм і застосування більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

Під час розгляду клопотання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

При вирішенні клопотання щодо застосування до підозрюваної ОСОБА_1 , запобіжного заходу крім наявності обгрунтованої підозри, слідчий суддя приймає до уваги обставини, що характеризують особу підозрюваної, яка має місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, не має міцних соціальних зв`язків, не мешкає за місцем постійної реєстрації.

Також слічий суддя приймає до уваги тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 , який відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

В даному випадку слідчий суддя вважає доведеним органом досудового розслідування наявність ризиків, що підозрювана може ухилятися від органів досудового розслідування і суду, а також впливати на потерпілих у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не доведено неможливість застосування до підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу.

З урахуванням всіх перелічених обставин, які повинні бути враховані слідчим суддею при вирішенні питання щодо застосування запобіжного заходу, а саме: наявності ризиків у даному кримінальному провадженні, які знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, тяжкості злочину у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 , даних, що характеризують особу підозрюваної, вважаю, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту протягом певного періоду доби є достатнім, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної та дієвість кримінального провадження.

Крім того, застосовуючи запобіжний захід у вигляді застави, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені п.п.1,2,3,8 ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 182, 193-196, 369-372 КПК України

у х в а л и в

у задоволенні клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Жушман М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Руденком І.Ю., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Україїни, ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12019100010000153 відмовити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, зобов`язавши не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 обов`язки, передбачені п.1,2,3, 8 ч.5 ст.194 КПК України, зобов`язавши:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі м.Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну..

Строк дії покладених обов`язків встановити терміном до 31.03.2019 р.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтись в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвалу надіслати до виконання до управління поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя