Ухвала суду № 82553872, 21.06.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/8357/19

Провадження №1-кс/712/4797/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019251010000024 від 15.02.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення предметів злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-3 КК України експертних висновків, щодо вартості вживаних вантажних автотранспортних засобів іноземного виробництва для ТОВ «ДЕЛЬТА-2015» (код ЄДРПОУ 40072437).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019250020000024 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-3 КК України.

15.02.2019 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо можливого вчинення кримінального правопорушення особою, яка надає публічні послуги (експерт), що виразились в зловживанні повноваженнями останній під час видачі експертних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець, експерт-автотоварознавець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець: с. Михайлівка, Олександрівського району, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , організував злочинну схему, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, під час виготовлення експертних висновків, щодо вартості легкових та вантажних автотранспортних засобів, по заниженій вартості.

Для реалізації злочинного умислу вищевказаній особі ймовірно сприяють: заступник начальника Черкаської митниці ДФС ОСОБА_6 , начальник митного поста «Черкаси-Північний» Черкаської митниці ДФС ОСОБА_7 , начальник митного поста «Черкаси-Південний» Черкаської митниці ДФС ОСОБА_8 , заступник начальника митного поста «Черкаси-Північний» Черкаської митниці ДФС ОСОБА_9 ..

Вищевказані посадові особи та їх підлеглі направляють осіб, що розмитнюють автотранспортні засоби до ОСОБА_5 , який готує експертні висновки щодо вартості вживаних легкових та вантажних автомобілів іноземного виробництва по заниженій вартості, які не є обов`язковими для розмитнення та під виглядом надання послуг отримує неправомірну вигоду для посадових осіб Черкаської митниці ДФС. Останні в свою чергу, за усною домовленістю із ОСОБА_5 , здійснюють швидке та безперешкодне розмитнення таких автомобілів.

Вказаними діями вищевказані особи сприяють вчиненню ОСОБА_5 кримінального правопорушення, що спричиняє тяжкі наслідки Державному бюджету шляхом заниження реальної вартості автотранспортних засобів, та ненадходження до бюджету, обов`язкових митних та інших платежів за попередніми підрахунками на суму близько 3,2 млн. грн..

Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновником та директором ТОВ «ДЕЛЬТА-2015» (код ЄДРПОУ 40072437) Черкаська обл., Звенигородський район, місто Звенигородка, вул. Шевченка, будинок 4 та в період 2018 2019 років виготовляв експертні висновки щодо вартості вживаних вантажних автотранспортних засобів іноземного виробництва, по заниженій вартості, в результаті чого, під час розмитнення структурними підрозділами Черкаської митниці ДФС, бюджетом недоотримано обов`язкових митних та інших платежів у великих розмірах.

ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться офісне приміщення, у якому він здійснює свою протиправну діяльність та фактичного проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаціїз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструіпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкту нерухомогомайна,право власностіна об`єктнерухома майназа адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Код: НОМЕР_1 , підстава виникнення права власності - договір міни, 847, 25.12.2009. (Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна відповідний об`єкт нерухомого майна квартира, загальна площа 74,6 м2, житлова площа -38,6 м2.)

На підставі наведеного, з метою відшукання предметів злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-3 КК України експертних висновків, щодо вартості вживаних вантажних автотранспортних засобів іноземного виробництва для ТОВ «ДЕЛЬТА-2015» (код ЄДРПОУ 40072437), та приймаючи до уваги, що здобуті в ході проведеного досудового розслідування достатні підстави, що вказані речі знаходиться у вищезазначеному в клопотанні офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені в клопотанні вимоги.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали кримінального провадження № 42019251010000024, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання убачається, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019250020000024 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-3 КК України.

Причетність ОСОБА_5 о інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 здійснює діяльність в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаціїз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструіпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкту нерухомогомайна,право власностіна об`єктнерухома майназа адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Код: НОМЕР_1 , підстава виникнення права власності - договір міни, 847, 25.12.2009.

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що за місцем реєстрації та здійснення діяльності ОСОБА_5 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 з великою долею ймовірності можуть перебувати предмети злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-3 КК України експертні висновки, щодо вартості вживаних вантажних автотранспортних засобів іноземного виробництва для ТОВ «ДЕЛЬТА-2015» (код ЄДРПОУ 40072437), які можуть підтверджувати злочинну діяльність останнього.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази можуть бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, то клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення експертних висновків, щодо вартості вживаних вантажних автотранспортних засобів іноземного виробництва для ТОВ «ДЕЛЬТА-2015» (код ЄДРПОУ 40072437).

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , або іншого слідчого з групи слідчих, або на інших працівників ГУ НП в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1