Ухвала суду № 82553649, 21.06.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/8141/19

Провадження №1- кс/712/4669/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 червня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., з участю секретаря Жук О.М., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42018251010000063 від 10.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції Черес А.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції Черес А.А. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018251010000063 від 10.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області в ході проведення перевірочних заходів у сфері контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, протидії зловживаючи коштами та державним майном, попередження втрат у цій сфері, виявлено факт порушення вимог чинного законодавства України службовими особами ТОВ «Промбуд - Індрустрія» (код ЄДРПОУ 40277109).

Так, між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради та ТОВ «Промбуд - Індустрія» 20 липня 2017 року було укладено договір №189 на капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 Черкаси, вул. Благовісна, 170 (корпус К-2 та корпус Л-2 (покрівля), вартість угоди складала 2 825 151 грн.

В ході подальшого відпрацювання доцільності використання бюджетних коштів ТОВ «Промбуд - Індустрія», співробітниками ОУ ГУ ДФС в Черкаській області було встановлено, що службовими особами ТОВ «Промбуд - Індустрія», до кінця 2017 року з місцевого бюджету було отримано за начебто виконані будівельні роботи на вказаному об`єкті кошти в розмірі 2 000 000 грн., але фактично вказані роботи службовими особами ТОВ «Промбуд - Індустрія» виконані не були, а лише були складені акти виконаних робіт, які в подальшому стали підставою для перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Промбуд - Індустрія».

Враховуючи вищевикладене, є достатні дані вважати, що службові особи ТОВ «Промбуд - Індустрія» отримані кошти від Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради в сумі 2 000 000 грн. за капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 м. Черкаси (корпус К-2 та корпус Л-2 (покрівля) згідно договору №189 від 20 липня 2017 року в подальшому зловживаючи службовим становищем здійснили їх привласнення в сумі 2 000 000 грн., шляхом оформлення актів виконаних робіт, які фактично останніми не виконувались.

Так аналізуючи отриману інформацію, акти виконаних робіт та фактичний стан їх виконання виникають сумніви щодо фактичного виконання певних робіт та використання певних матеріалів, крім того вартість матеріалів зазначена у виконавчій документації в декілька разів вища від середньо ринкової.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Промбуд - Індустрія» зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою із службовими особами Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, штучне завищуючи об`єми та вартість виконаних робіт здійснюють розтрату бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всі документи, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , 170 (корпус К-2 та корпус Л- 2 (покрівля)», а саме: договір підряду №189 від 20 липня 2017 року із усіма змінами та додатками до нього, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, завдання на проектування, тендерна документація, погоджене та затверджене відповідним органом, накази, розпорядження, контракти щодо призначення посадових осіб ТОВ «Промбуд - Індустрія» на посади та їх посадові інструкції, положення ТОВ «Промбуд - Індустрія» (копія завірена належним чином), інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, які знаходяться в приміщенні за юридичною та фактичною адресою розташування ТОВ «Промбуд - Індустрія» (код ЄДРПОУ 40277109), а саме: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Пушкіна, 54.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому - використання отриманих документів, як доказів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений, із заявами до суду не звертався. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42018251010000063 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Черес А.А.про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договір підряду №189 від 20 липня 2017 року із усіма змінами та додатками до нього, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно- кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ- 2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, завдання на проектування, погоджене та затверджене відповідним органом, тендерна документація, накази, розпорядження, контракти щодо призначення посадових осіб ТОВ «Промбуд - Індустрія» на посади та їх посадові інструкції, положення ТОВ «Промбуд - Індустрія» (копія завірена належним чином), інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ТОВ «Промбуд - Індустрія» (код ЄДРПОУ 40277109), що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Пушкіна, 54, з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Черес Альоні Анатоліївні та/або за її дорученням оперативним працівникам ОУ ДФС у Черкаській області, та Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко В.Д.