Ухвала суду № 82552541, 21.06.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

21.06.2019

справа № 642/3958/19

провадження № 1-кс/642/2270/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2019 року Ленінський районний суд міста Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

Слідчого судді: Ольховського Є.Б.

при секретарі: Алімурадової Т.Я.

слідчого: Марченко О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харків клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції О.М. Марченко про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220510001122 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування зазначив, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12019220510001122 від 03.05.2019 за заявою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2, щодо заволодіння працівниками ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Пост Фінанс», належними йому грошовими коштами в сумі 38 000 грн.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1 протягом тривалого проміжку часу являвся клієнтом ТОВ «НоваПошта», здійснював відправлення товарів через відділення нової пошти № 69, що розташоване у м. Харкові по вул. Дмитрівська, 5, де й отримував грошові перекази. У травні 2019 року йому стало відомо проте, що співробітниками ТОВ «Нова Пошта» та фінансової компанії ТОВ «Пост Фінанс» протягом квітня 2019 року привласнено грошові перекази на його ім`я. Як було встановлено ОСОБА_1 до заволодіння належних йому грошових коштів може бути причетний співробітник за сумісництвом ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_2 дійсно являлась працівником за сумісництвом ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Пост Фінанс», до кінця березня 2019 року працювала у відділенні «Нової Пошти» № 69, обіймаючи посаду фахівця оператора, здійснювала обслуговування клієнтів, у тому числі ОСОБА_1 . За час роботи, ОСОБА_2 були відомі паспортні дані ОСОБА_1 та номер його мобільного телефону. У квітні 2019 року, ОСОБА_2 була переведена до відділення № 43 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 14, маючи доступ до каси та контрольно-касових апаратів, використала заздалегідь відомі їй відомості про клієнта ОСОБА_1 та привласнила його грошові кошти, при цьому виконала підписи від його імені у документах, що підтверджують отримання грошових коштів клієнтом, чеках.

З метою витребування документів, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме нормативних документів, внутрішніх документів ТОВ «Нова пошта» , відповідно яких оператор виконує свої обов`язки, наказів про призначення на посаду, оригіналів особової справи працівника ОСОБА_2 а також документів по обслуговуванню клієнта ОСОБА_1 на адресу ТОВ «Нова пошта» ЕДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Київ, Столичне шосе, буд.

103, корпус 1, поверх 9 направлено вимог в порядку ст. 40,93 КПК України. Документи відповідно вимоги не надані, частково надано копію особової справи ОСОБА_2 , а не оригінали документів як вимагалось.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта» ЕДРПОУ 31316718, шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з тим, що оригінали документів особової справи, накази про її призначення на посаду, звільнення з посади, посадова інструкції, інші документи містять оригінали підпису ОСОБА_2 , а як відомо саме нею було отримано у касі грошові кошти клієнта ОСОБА_1 та нею особисто виконано підпис від імені потерпілого, а тому документи зі зразками її підпису, є вільними зразками, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення причетності ОСОБА_2 до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до посадової інструкції фахівця (оператора) відділення ТОВ «Нової пошти» визначення завдання та обов`язки фахівця (оператора) відділення, зокрема дотримуватись вимог: Інструкції, положень, наказів та розпоряджень підприємства, які регламентують процес прийому \ відправки відправлень Клієнтів підприємства; дотримуватись вимог нормативних та розпорядчих документів підприємства, що стосуються ведення касових операцій та роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО); дотримуватись правил експлуатації контрольно-касових апаратів і обчислювальної техніки, дотримання касових банківських документів та правилам їх застосування; дотримуватись інструкцій, положень, наказів, розпоряджень підприємства, які регламентують процес ведення касової дисципліни підприємства; Одночасно на фахівця оператора відділення покладено обов`язок здійснення операцій по прийому, обліку, видачі і зберіганню грошових коштів з обов`язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження протягом своєї робочої зміни.

Слід зазначити, що вказані нормативно-правової документи, накази, положення, правила та розпорядження підприємства, яких у своїй діяльності повинні дотримуватись фахівці оператори, мають важливе значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта» 31316718 запитувались у вимозі слідчого в порядку ст. 40,93 КПК України, не надані, а тому виникає необхідність у отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до них з метою вилучення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова пошта» ЕДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 9, та які стосуються працевлаштування та роботи ОСОБА_2 , обслуговування клієнта ОСОБА_1 . Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для вивчення та дослідження під час проведення судових експертиз у тому числі судово-економічної, техніко-криміналістичної експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів, копій документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова пошта» ЕДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 9.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Нова пошта», як особа, у володіння якої знаходиться майно, належним чином повідомлені про слухання справи. Причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч.4 ст.163КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції О.М. Марченко про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220510001122 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова пошта» ЕДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 9, у тому числі:

1.Належним чином завірені документи на підставі яких ТОВ «Пост Фінанс» ЕДРПОУ 38324133 надає послуги з переказу коштів у Національній валюті клієнтам ТОВ «Нова пошта» ЕДРПОУ 31316718, у тому числі у відділенні Нової Пошти № 69 за адресою: м. Харків, вул. Дмитріївська, 5 та № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 14 у м. Харкові , договори, довіреності, інші документи;

2.Належним чином завірений графік виходу на роботу працівників ТОВ «Нова пошта» відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 14, відділення № 69 за адресою: м. Харків, вул. Дмитріївська, 5 за березень - травень 2019 року, та табелі обліку робочого часу працівників відділень за вказаний період.

3.Належним чином завірені Інструкції, положення, накази та розпорядження ТОВ «Нова пошта», які регламентують процес прийому \ відправки відправлень Клієнтів підприємства, що дійсні протягом 2019 року;

4.Належним чином завірені вимоги нормативних та розпорядчих документів ТОВ «Нова пошта», що стосуються ведення касових операцій та роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО), що дійсні протягом 2019 року;

5.Належним чином завірені правила експлуатації контрольно-касових апаратів і обчислювальної техніки, дотримання касових банківських документів та правилам їх застосування, що дійсні протягом 2019 року;

6.Інструкції, положення, накази ТОВ «Нова пошта», щодо роботи фахівців операторів, що дійсні протягом 2019 року;

7.Належним чином завірені розпорядження ТОВ «Нова пошта», які регламентують процес ведення касової дисципліни підприємства, що дійсні протягом 2019 року;

8.Порядок здійснення операцій по прийому, обліку, видачі і зберіганню грошових коштів з обов`язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження протягом своєї робочої зміни, що дійсні протягом 2019 року.

9.Належним чином завірений порядок, положення про приймання платежів та видачу готівкових коштів, на підставі якого здійснюється діяльність, у тому числі приймання та видача грошових коштів у відділеннях «Нової пошти» послугою «FORPOST»;

10.Належним чином завірені усі документи особової справи працівника ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_2 , у тому числі заява про прийняття на роботу, заява про звільнення з займаної посади, заяви про надання відпусток (навчання, лікарняні), переведення на інше місце роботи, іншу посаду, анкета працівника, документи, які надані ОСОБА_2 для працевлаштування, документи, які підписувались та складались ОСОБА_2 при працевлаштуванні.

11.Належним чином завірений наказ про призначення на посаду, прийняття на роботу, наказу про звільнення з посади ОСОБА_2 , та посадову, службову, робочу інструкцію ОСОБА_2 з її оригінальним особистим підписом;

12.Належним чином завірені накази, розпоряджень, інших документів відповідно яких ОСОБА_2 виконувала обов`язки з видачі готівки у відділенні № 69 та переведена до відділення № 34 Нової пошти у м. Харкові у 2019 році.

13.Належним чином завірені документи, щодо проходження навчання ОСОБА_2 , стажування, для виконання обов`язків пов`язаних з грошовим переказами, видачею готівки, роботою з фіскальними чеками.

14.Тридцять окремих будь яких офіційних документів, у яких міститься почерк ОСОБА_2 та підпис виконаний від її імені, що датовані 2018 роком, січнем-лютим місяцями 2019 року (вільні зразки почерку та підпису необхідні для проведення криміналістичного дослідження).

15.Оригінали фіскальних чеків про видачу/отримання готівки на ім`я ОСОБА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Бахмацьким РВ УМВС України в Чернігівській області, номер телефону НОМЕР_2 , оформлення яких відбувалось у відділенні Нової пошти № 34 протягом квітня 2019 року;

16.Оригіналів документів, що складені та свідчать про надання послуг клієнту Нової пошти ОСОБА_1 у 2019 році відповідно експрес накладних № № 59000410782966, 59000411480181, 59000411473216, 59000410783811, 59000410699943, 59000411201256, 59000413551825, 59000414521950, 59000414658751, 59000414130884, 59000412801149 , 59000414134455 , 59000414132246 , 59000413941692 , 59000414133329 , 59000414127581 , 59000413088681 , 59000412801938 , 59000413550906 , 59000413537659 , 59000413104059 , 59000413531879 , 59000411789901 , 59000411204864 , 59000412491610 , 59000412801380 , 59000412908823 , 59000412910406 , 59000411204634 , 59000411485781 , 59000410784794 , 59000409314876 , 59000411477503 , 59000408965330 , 59000410784103 , 59000411202891 , 59000411200133 , 59000411203227 , 59000411062988 , 59000411482968.

17.Відеозаписи з камер відео спостереження відділення ТОВ «Нова пошта» № 34 за адресою м. Харків, вул. Різдвяна, 34, на яких зафіксовано місцезнаходження працівника ОСОБА_2 у момент видачі грошових переказів, а саме: 03.04.2019 ( час 17:40 ), 16.04.2019 ( час 08:07 ) 13.04.2019 ( час 13:23 ), 15.04.2019 ( час 15:25 ), 10.04.2019 ( час 14:56 ) , 11.04.2019 ( час 15:15 ), 12.04.2019 ( час 11:16 ), 05.04.2019 ( час 12:17 ) , 09.04.2019 (час 15:00 ), 10.04.2019 (час 14:56 ), 04.04.2019 (час 16:02 )

Виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції О.М. Марченко та слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції О.М. Стаматіну.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський