Ухвала суду № 82550226, 21.06.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6940/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4479/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018130000000059 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом того що, між Управлінням капітального будівництва ЛОДА (в особі Діденко Л ОСОБА_1 І.) та ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) в особі директора ОСОБА_2 укладено наступні угоди: угода від 04.07.2017 №40 на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області на суму 2 486 934,18 грн; угода від 27.07.2017 №60 на проведення капітального будівництва водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ, Луганської області на 4 619 877,48 грн.

В ході виконання зазначених договорів ТОВ «Домінант Траст Сервіс» використовувало наступні марки труб, які придбало у ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410, директор ОСОБА_3 ):

1) Труба ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., одиниця виміру метри, загальна кількість – 717,1, ціна одиниці товару 4440,34 грн. без ПДВ;

2) Труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5 відр. питна, одиниця виміру метри, кількість – 2282,6 метрів, ціна одиниці товару 340,14 грн. без ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , діючи умисно, з ціллю заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості до «Підсумкових відомостей ресурсів» щодо вартості труби ПЕ 100 SDR 17 зовнішній діаметр 630х37,4 та труби ПЕ 100 SDR 17-160*9,5. та тим самим штучно завищив вартість вказаних труб у кошторисній документації, при цьому закуповуючи зазначені труби у безпосереднього виробника ТОВ «ТД Євротрубпласт», шляхом оформлення операцій із закупівлі через підприємство «транзитно-конвертаційної» спрямованості ТОВ «Укравтоміст», яке фактично підконтрольне директору ТОВ «Домінант Траст Сервіс» ОСОБА_2 .

Згідно висновку експерта №6015/6045 від 12.02.2019 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи встановлено, що дослідженням наданих документів, в межам компетенції експерта економіста, перерахування грошових коштів Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Домінант Траст Сервіс», за договором №40 від 04.07.2017 р., документально підтверджується в розмірі 2 486 934,18 грн. у т.ч. ПДВ, за Договором №60 від 27.07.2017 р., документально підтверджується в розмірі 4 619 877,.48 грн. у т.ч. ПДВ.

Сума необґрунтовано перерахованих грошових коштів Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Домінант Траст Сервіс» відповідно до договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 та договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017, з урахуванням висновку №1424 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 10.05.2018 р., щодо вартості труби ПЕ 100 SDR 17 зовнішній діаметр 630х37,4 (кількість 717,1 метрів) та труби ПЕ 100 SDR 17-160*9,5 відр.питна (кількість 2282, 60 метрів), документально підтверджується у розмірі 959 320, 97 грн., у т.ч. ПДВ.

Таким чином за придбання зазначених будівельних матеріалів за договором №40 від 04.07.2017 р. та за договором №60 від 27.07.2017 р., Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Домінант Траст Сервіс» надлишково сплачено 959 320, 97 грн.

Довідки щодо вартості виконаних робіт та акти приймання виконаних робіт були підписані заступником начальника УКБ Луганської обласної державної адміністрації Левченком М.М.

Під час досудового розслідування було отримано ухвалу Сєвєродонецького міського суду та здійснено тимчасовий доступ, до копій документів, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, а саме: договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року з додатками, договірної ціни до договору, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостях ресурсів до договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року до договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року; договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року з додатками та додатковими угодами до договору, договірної ціни до договору, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостях ресурсів до договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року до договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року.

Згідно із ДСТУ при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт за динамічної договірної ціни вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами, та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. При цьому вартість матеріальних ресурсів підтверджується відповідними накладними на їх придбання. Тобто до УКБ надавались видаткові накладні на придбання товарно-матеріальних цінностей директором ТОВ «Домінант Траст Сервіс» ОСОБА_2 та на зазначених документах міститься підпис ОСОБА_2

13.02.2019 року було призначено почеркознавчу експертизу з ціллю встановлення належності підпису начальника Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації ОСОБА_4 , заступника начальника Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації Левченко Миколи Миколайовича, директора ТОВ «Домінант Траст Сервіс» ОСОБА_2 .

25.02.2019 року на адресу СУ ГУНП в Луганській області надійшло клопотання експерта №19/113/7-7/33к від 21.02.2019 року щодо надання оригіналів досліджуваних документів, вільних зразків підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_2 максимально наближених за часом виконання до 2017 року, не менше 15-ти документів, зразки бажано надавати у документах-оригіналах, для проведення почеркознавчої експертизи.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, з метою забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року з додатками, договірної ціни до договору, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостях ресурсів, локальних кошторисів до договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року; договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року з додатками та додатковими угодами до договору, договірної ціни до договору, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостях ресурсів, локальних кошторисів до договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року, видаткових накладних на придбання товарно-матеріальних цінностей директором ТОВ «Домінант Траст Сервіс» при виконанні договорів будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року та №60 від 27.07.2017 року, вільних зразків підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , максимально наближених за часом виконання до 2017 року, не менше 15-ти документів з підписами кожної особи (накази, відомості ознайомлення, розпорядження, тощо), які перебувають у володінні Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації, який розташований за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59., у зв`язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі така що містить комерційну таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Тетяні Вікторівні, а також іншим слідчим СУ ГУНП в Луганській області Краснякову Борису Михайловичу, Маслакову Сергію Миколайовичу, Болото Вадиму Івановичу, Задираці Івану Володимировичу, Бувальцю Андрію Володимировичу, Лимару Ярославу Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, з метою вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації, який розташований за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, а саме: договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року з додатками, договірної ціни до договору, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостях ресурсів, локальних кошторисів до договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року; договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року з додатками та додатковими угодами до договору, договірної ціни до договору, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостях ресурсів, локальних кошторисів до договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року, видаткових накладних на придбання товарно-матеріальних цінностей директором ТОВ «Домінант Траст Сервіс» при виконанні договорів будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року та №60 від 27.07.2017 року, вільні зразки підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , максимально наближених за часом виконання до 2017 року, не менше 15-ти документів з підписами кожної особи, які знаходяться в наказах, відомостях ознайомлення, розпорядженнях за 2017 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський