Ухвала суду № 82548208, 20.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13494/19

Провадження № 1-кс/686/8546/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Потаніної О.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Чуйко В.К., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240110000101,

встановив:

20.06.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Чуйко В.К., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Галус О.П., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» ( м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ПрАТ «ВФ Україна» (м.Київ, вул.Лейпцигська, 15), ТОВ «лайфселл» (м.Київ, вул. Соломянська, 11, БЦ Ілевен), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.03.2019р. року між ПП «Аграрна компанія 2004» та ТОВ «Катеринопільський елеватор» укладено угоду, згідно якої ПП «Аграрна компанія 2004» повинне було здійснити реалізацію сої в кількості 4 133 тон, а ТОВ «Катеринопільский елеватор» в свою чергу повинне було оплатити грошові кошти в сумі 44 000 000 грн. з ПДВ. В ході обміну електронними версіями та оригіналами вказаної угоди, невстановлені особи провели їх підміну та надали до ТОВ «Катеринопільський елеватор» додаткову угоду до договору, в якій вказали змінені реквізити розрахункового рахунку ПАТ «Кредобанк», а також змінили ціну договору за купівлю-продаж 4 133 тон. сої з 44 000 000 грн. з ПДВ на суму 35 200 000 з ПДВ. В подальшому ТОВ «МХП» було перераховано грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на розрахунковий рахунок, що був відкритий в відділенні ПАТ «Кредо Банк» невстановленими досудовим розслідуванням особами. Після цього частину грошових коштів в сумі 6 000 000 грн. було знято у відділенні банку готівкою, а 7 000 000 грн. переведено на р/р ПАТ «КредоБанк» з якого в подальшому було їх знято.

Дане кримінальне правопорушення 29.03.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019240110000101, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вище вказаних злочинних шахрайських дій причетні особи, які для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, використовували мобільні термінали із номерами операторів мобільного зв`язку.

22.11.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено ряд обшуків за адресами проживання фігурантів по справі а також в приміщенні квартири АДРЕСА_1 де виявлено та вилучено мобільні телефони із сім-картами операторів мобільного зв`язку України, які використовувались для вчинення шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами.

А тому для досягнення цілей досудового розслідування, та викриття злочинної діяльності вище вказаних осіб виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку України, а саме

-ПрАТ «Київстар» (м. Київ вул. Дегтярівська, 53) - роздруківок, що містять інформацію про номери мобільних телефонів,вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості обонентів А та Б, за період часу з 01.11.2018р. по теперішній час а саме щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_4

-ТОВ «Лайфселл» (м. Київ вул. Солом`янська, 11, БЦ Ілевен) - роздруківок, що містять інформацію про номери мобільних телефонів,вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості обонентів А та Б, за період часу з 01.11.2018р. по теперішній час, а саме щодо мобільних номерів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- ПрАТ «ВФ України» (м. Київвул. Лейпцизька, 15) - роздруківок, що містять інформацію про номери мобільних телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості обонентів А та Б, за період часу з 01.11.2018р. по теперішній час, а саме щодо мобільних НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_39 , НОМЕР_42 , НОМЕР_41 , НОМЕР_33 .

Отримання вказаних відомостей від мобільних операторів України дасть змогу встановити наявність з`єднань між особами причетними до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, їх місце знаходження, маршрут пересування, а також інші відомості, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у період часу з 01.11.2011р. (моменту готування до вчинення злочину) по теперішній час.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Фурсовичу Ярославу Івановичу, начальнику ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Русину Василю Васильовичу, заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Яцюку Володимиру Васильовичу, заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Мельнику Руслану Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Сівко Володимиру Борисовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Шинкаруку Андрію Володимировичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Лапінському Дмитру Олеговичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Глуховському Андрію Анатолійовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кравчуку Юрію Петровичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Гайковському Ігорю Анатолійовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Чуйко Віталію Казимировичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Чайковському Едуарду Костянтиновичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Няньчуку Валерію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Лещику Віталію Віталійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Білоусу Богдану Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцабі Юрію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту Кропивницькому Віктору Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Железнову Максиму Олеговичу старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Калинюку Юрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Сороці Костянтину Вікторовичу, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Фурсовичу Ярославу Івановичу, слідчому СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Марчуку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Черватюку Ігорю Олександровичу, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Марусію Костянтину Анатолійовичу, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Гроху Олександру Олеговичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із

-ПрАТ «Київстар» (м. Київ вул. Дегтярівська, 53) - роздруківок, що містять інформацію про номери мобільних телефонів,вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості обонентів А та Б, за період часу з 01.11.2018р. по теперішній час а саме щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_4

-ТОВ «Лайфселл» (м. Київ вул. Солом`янська, 11, БЦ Ілевен) - роздруківок, що містять інформацію про номери мобільних телефонів,вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості обонентів А та Б, за період часу з 01.11.2018р. по теперішній час, а саме щодо мобільних номерів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

-ПрАТ «ВФ України» (м. Київвул. Лейпцизька, 15) - роздруківок, що містять інформацію про номери мобільних телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості обонентів А та Б, за період часу з 01.11.2018р. по теперішній час, а саме щодо мобільних НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_39 , НОМЕР_42 , НОМЕР_41 , НОМЕР_33 .

Службовим особам ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ПрАТ «ВФ Україна» (м.Київ, вул. Лейпцизька, 15), ТОВ «лайфселл» (м.Київ, вул. Соломянська, 11, БЦ Ілевен), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду В.В. Бондарчук