Ухвала суду № 82546922, 21.06.2019, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/1087/19

1-кс/662/417/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Решетов В.В. секретар судового засідання: - Голумбієвська С.Ф., з участю прокурора Малік Т.В., заступника начальника СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке, Херсонської області клопотання заступника начальника СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Стеблінової Я.А. внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230220000290 від 16.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.06.2019 року заступник начальника СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Стеблінова Я.А. звернулася до суду із вказаним клопотанням, що погоджено прокурором Генічеської місцевої прокуратури Мананковою Т.О., мотивуючи тим, що у провадженні слідчого відділення Новотроїцького відділення поліції Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230220000290 від 16.05.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ЖЄО №1659: 16.05.2019 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява директора ТОВ "Світанок" ОСОБА_1 про шахрайські дії ТОВ "АТЛАНТ І ТЕРА" на рахунок якої було перераховано грошові кошти в сумі 656 700 грн. за купівлю дизельного палива у у кількості 30 000 л, однак дизельне паливо не доставили.

Допитаний у кримінальному проваджені ОСОБА_1 директор ТОВ « Світанок « показав, що 10.05.2019 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_2 , який представився представником ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» та запропонував ДП по вигідній ціні. Вони домовилися про поставку, але з умов, що спочатку товар, який перевіриться на якість, а потім вже перерахування коштів. Так, 16.05.2019 близько 08:30 години йому зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що автомобіль марки Рено НОМЕР_1 вже приїхав до смт. Сиваське. Після чого він перевірив якість палива, все задовольнило і він дав вказівку головному бухгалтеру перерахувати гроші на вказану фірму за придбання ДП. ОСОБА_2 скинув рахунок-фактуру №196 від 16.05.2019 на суму 660 000 грн з урахуванням ПДВ 110 000 грн., але перераховано було 656700,00 грн. Після перерахування грошей водій відмовився зливати паливо, бо не було розпорядження директора його фірми. Він почав телефонувати до ОСОБА_3 , але останній слухавку не брав та на дзвінки не відповідав. Через деякий час почались дзвінки від фірми « Колос «, представник якої ОСОБА_4 пояснив, що вказане паливо належить ТОВ « Колос «, та ніякого відношення до ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» не мають і гроші за пальне вони на свій рахунок не отримали. Зрозумівши, що відносно нього вчинено шахрайські дії та відразу повідомив до поліції.

Згідно рахунку-фактури №196 від 16.05.2019 ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» на виконання усних домовленостей при наявності автомобілю з дизельним паливом було перераховано ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» на рахунок № НОМЕР_2 суму у розмірі 656 700,00 грн. з урахуванням ПДВ (за купівлю дизельного палива) через АТ КБ « ПриватБанк « МФО 320649.

Однак, станом на 16.05.2019 товар доставлений в смт. Сиваське, Новотроїцького району, Херсонської області, але іншим перевізником належного та власником якого є ТОВ « Колос «, з яким перемовини та будь-які домовленості ТОВ « Світанок « були відсутні, але грошові кошти за придбання товару отримала фірма ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА».

Таким чином, ТОВ « Світанок «, юридична адреса: вул. Жовтнева, смт. Сиваське, Новотроїцького району, Херсонської області, 75342 завдано матеріальної шкоди у розмірі 656 700,00 грн.

Під час досудового слідства було отримано виписку по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10.05.2019 по 17.05.2019 в якому мається інформація про те, що гроші в загальній сумі 656 700,00 грн були переведені 16.05.2019 в два етапи 630 000,00 грн. та 26 000 грн. на інший картковий рахунок № НОМЕР_3 через АТ КБ « ПриватБанк « МФО 300711.

Також згідно виписки вбачається, що у ТОВ "Атлант і Тера" відкрито три рахунки в АТ "КБ "ПриватБанк" ( в тому числі № 65105060003003).

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника АК КБ «ПриватБанк» у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Слідчий в судовому засіданні повністю підтримав заявлене клопотання, обґрунтовуючи його належно завіреними копіями документів: витягом з реєстру; випискою із особистого рахунку та просив його задовольнити, оскільки іншими заходами встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити, оскільки для встановлення осіб - злочинців, необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання (а.п. 4-8), слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з таких підстав. Інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаному рахунку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - персональні рахунки №26207090062027 та №65105060003003 і надати документи, які перебувають у володінні АК КБ « ПриватБанк « МФО 300711 та МФО №305299 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001 та з можливістю отримати у відділенні АК ПБ « ПРИВАТБАНК « м. Херсон, вул. Перекопська, 156-А де містяться вказані вище відомості працівникам СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, які перебувають у групі слідчих під час досудового слідства ( Стебліновій Яні Анатоліївні, Романюті Дмитру Андрійовичу, Зейтуллаєвій Ельзарі Шевхіївні, Тетерятник Катерині Валеріївні, Перепелиці Михайлу Леонідовичу), або іншим уповноваженим працівникам Новотроїцького ВП Генічеського ВП в Херсонській області або уповноваженій особі відповідного оперативного підрозділу Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ( Сінько Роману Романовичу, Дімітрову Миколі Вікторовичу, Лісовець Денису Сергійовичу, Атаман Сергію Володимировичу, Мельниченко Катерині Валеріївні) або на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в оригіналах, або копіях завірених належним чином, а саме:

- інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 980 Українська гривня) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по персональних рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 10.05.2019 по 17.05.2019 з подальшим їх вилученням;

- інформація про власника рахунків № НОМЕР_3 (код валюти НОМЕР_5 Українська гривня), № НОМЕР_4 , а також договір про відкриття вказаного рахунку, статут підприємства, або особи, яка є власником рахунків, фотозображення особи як власника рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду та ін.

- інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти в сумі, яка перебувала на рахунках № НОМЕР_3 та №65105060003003.

- документи подані власником персональних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 для його відкриття, договір між власником та АК КБ « ПриватБанк «МФО 300711 та МФО №305299, АК ПБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001 з можливістю отримати у відділенні АК ПБ « ПРИВАТБАНК « м. Херсон, вул. Перекопська, 156-А про відкриття вказаних рахунків з подальшим їх вилученням.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.В. Решетов