Ухвала суду № 82538974, 21.06.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6883/19 1-кс/335/4329/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Хома Д.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Черемісова Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081280000013 від 19 січня 2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Черемісов Ю.В. за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що під час досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Снабавіапром» у період з 01.05.2015 по 30.11.2016 здійснили фінансово-господарські операції із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Картеле», ТОВ «Охланд Компані», ТОВ «Юлкон Компані», ТОВ «Інтраст Інвест груп», ТОВ «Атлега», чим ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 млн. грн.

З використанням баз даних Інформаційно аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» проведеного аналіз діяльності ТОВ «Снабавіапром» встановлено, що товар отриманий від ТОВ «Картеле», ТОВ «Охланд Компані», ТОВ «Юлкон Компані», ТОВ «Інтраст Інвест груп», ТОВ «Атлега» постачався в адресу ПАТ «Мотор Січ».

Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів реєстраційних та звітних документів ТОВ «Снабавіапром» (код за ЄДРПОУ 38664831), які знаходяться у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Вилучення саме реєстраційних документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Тому, слідчий просить надати слідчому-заступнику начальника 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції Черемісову Юрію Володимировичу (або іншим уповноваженим на те особам за дорученням слідчого) на тимчасовий доступ та вилучення у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради всіх документів ТОВ «Снабавіапром» (код за ЄДРПОУ 38664831) пов`язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, серед яких накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви службових осіб, копії паспортів та інших документів ідентифікуючих службових осіб, довіреностей, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційні і статутних документів, за весь період діяльності, а період: з моменту реєстрації підприємства по 15.05.2019.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до копій цих документів.

Вимога слідчого про вилучення оригіналів документів є передчасною, оскільки клопотання не містить відомостей про призначення відповідних експертиз, а містить тільки посилання на можливість їх призначення в подальшому. Після ознайомлення із копіями документів слідчий за потреби вправі знов звернутись до суду з клопотанням про вилучення оригіналів необхідних документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому-заступнику начальника 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції Черемісову Юрію Володимировичу тимчасовий доступ у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради до всіх документів ТОВ «Снабавіапром» (код за ЄДРПОУ 38664831), пов`язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, серед яких накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви службових осіб, паспортів та інших документів ідентифікуючих службових осіб, довіреностей, актів прийому-передачі документів, та інших реєстраційні і статутних документів, за весь період діяльності, а період з моменту реєстрації підприємства по 15.05.2019, з можливістю копіювання.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва