Ухвала суду № 82535537, 19.06.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2104/19

Провадження № 1-кс/0203/444/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

13 червня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що впродовж 2018 року та по теперішній час, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, грошовими коштами окремих фізичних осіб у великих розмірах, шляхом обману, реалізуючи його у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, розробили та в подальшому впровадили злочинний план, відповідно до умов якого серед населення із використанням мережі інтернет, розповсюджували завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у певних юридичних осіб транспортних засобів, реалізація яких здійснюється за заниженою вартістю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на банківські реквізити підконтрольних підприємств, відкритих в різних банківських установах, фізичні особи з різних регіонів України здійснюють перекази грошових коштів нібито за попереднім договором купівлі-продажу транспортного засобу. В подальшому, основна їх частина знімається у вигляді готівки через мережу банкоматів та каси банківських відділень у містах Дніпрі та Запоріжжі.

В свою чергу, фізичним особам після сплати ними грошових коштів повідомляється про неможливість видачі їм автомобілю у встановлений строк у зв`язку з наявністю певних проблем, тим самим подовжуючи термін видачі автомобілів під вигаданими приводами до моменту зміни офісного приміщення та відключення всіх контактних телефонів.

Таким чином у період з 15.06.2018 до теперішнього часу невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у великих розмірах, загальною сумою понад 716 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, маючи прямий умисел і корисливі мотиви на заволодіння чужим майном шляхом обману, шахрайства, під виглядом цивільно-правових відносин, використовуючи підприємства ТОВ «Авто Альянс Груп» (ЄДРПОУ – 42137307; місто Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 6, офіс 318), ТОВ «Авто-Ритм» (ЄДРПОУ – 42308601; місто Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 60, офіс 512), розробили злочинний план, який полягає у повідомленні неправдивої інформації щодо наявності та вартості транспортних засобів з метою введення в оману потерпілих та заволодіння чужим майном, а саме грошових коштів потерпілих, що надходили на розрахункові рахунки згаданих товариств.

Крім того встановлено, що підприємства ТОВ «Авто Альянс Груп» (ЄДРПОУ – 42137307), ТОВ «Авто-Ритм» (ЄДРПОУ – 42308601), мають відкриті рахунки у АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), а саме № НОМЕР_1 , 26005300811280 відповідно.

Обґрунтовуючи своє клопотання щодо отримання права тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий зважає на те, що на розрахункові рахунки відкриті у АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), а саме № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Авто Альянс Груп» (ЄДРПОУ – 42137307), 26005300811280, відкритий ТОВ «Авто-Ритм» (ЄДРПОУ – 42308601), під приводом начебто купівлі-продажу автомобілів були перераховані грошові кошти, тобто здобуті злочинним шляхом, шахрайством, а тому у досудовому розслідуванні є об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, адже отримана інформація є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, та мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12019040000000112 від 06 лютого 2019 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ «Ощадбанк» (МФО 305482).

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 162 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482).

Керуючись ст. 110, ст. 162, 163-166, 369–372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар Світлані Миколаївні, Сабадаш Олександру Володимировичу, Павленку Олександру Юрійовичу, Солдатенку Євгену Володимировичу, Сириці Роману Анатолійовичу, Аненкову Артему Віталійовичу, Буличеву Максиму Юрійовичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), а саме:

-відомостей щодо відкритих у АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження (години, хвилини, секунди), перерахування грошових коштів за вказаними рахунками, з моменту відкриття й до сьогоднішнього дня;

-відомості щодо залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з моменту відкриття й до сьогоднішнього дня;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття й до сьогоднішнього дня;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інші документи, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту з моменту відкриття рахунків й до сьогоднішнього дня;

-відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків й до сьогоднішнього дня;

-заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень, здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України, копії вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» й до сьогоднішнього дня;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (в тому числі даних фото-відео фіксації х банкоматів) з моменту відкриття рахунків й до сьогоднішнього дня.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян