Ухвала суду № 82534970, 20.06.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/11182/17

1-кс/243/1991/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Старовецький В.І.

за участю:

секретаря судового засідання Каліух К.М.

слідчого Матрьоніна П.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду Донецької областіклопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Матрьоніна П.А. за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050510001593 від 10.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Матрьонін П.А.з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України" ( АТ "ОЩАДБАНК" ).

З клопотання видно, що 09.06.2017 року до ЧЧ Слов`янського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , про те, що невстановлена особа 09.06.2017 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в розмірі 62450 грн., чим спричинила заявнику матеріальний збиток на зазначену суму. За вказаним фактом Слов`янським ВП Головного управління Національної поліції в Донецькій області розпочате досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до ЄРДР під № 12017050510001593.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 26.05.2017 року попросив сина ОСОБА_1 знайти в мережі інтернет на сайті «OLX» об`яву про продаж мінітрактору «Донфенг 202», після чого зв`язався за вказаними номерами на сайті, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , але йому ніхто не відповів. Наступного дня йому з вказаних номерів подзвонив невідомий чоловік, який назвав себе продавцем консультантом якоїсь фірми, яка продає вказаний мінітрактор. Після чого в телефонному режимі вони домовились про умови купівля вказаного товару. На мобільний телефон сина надійшло смс повідомлення з номером банківської карти «Ощад Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 . Після чого ОСОБА_1 надіслав на вказаний номер передплату в розмірі 3550 грн. 28.05.2017 знову подзвонив невідомий та повідомив, що необхідно перевести решту грошових коштів. ОСОБА_1 вислав решту грошових коштів, але мінітрактор так і не був доставлений, на дзвінки невідомий не переставав відповідати, та пояснював, що машина вже вирушила та рухається по навігатору.

29.05.2017 року трактор так і не доставили, невідомий чоловік, який називав себе консультантом вказував різні причини, через які трактор до сих пір не доставлений, а згодом повідомили, що трактор на сайті був виставлений за старою ціною, та йому необхідно виплатити ще 10700 грн. Виславши вказану суму консультант сказав, що грошові кошти не надійшли, та ОСОБА_1 знову заплатив 11200 грн., але попросив, щоб йому надали справку про те, що вислана ним раніше сума не надходила. По теперішній час трактор так і не доставлений. Зазначені вище номери дійсні, та невідомі особи відповідають на дзвінки, але коли вони дізнаються, що це дзвонить потерпілий, то кладуть слухавку.

Слідчий в клопотанні зазначає, що для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України" (АТ "ОЩАДБАНК" ) (ЄДРПОУ 00032129), 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, а саме документів, на підставі яких була відкрита карта № НОМЕР_3 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото – відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) (ЄДРПОУ 00032129), 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г.

Слідчий зазначає в клопотанні, що вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку. та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення слідчого, який просив клопотання задовольнити та навів доводи аналогічні вказаним у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами

кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб АТ «Ощадбанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Матрьоніна П.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Матрьоніну Павлу Антоновичу тимчасовий доступ до документів, на підставі яких була відкрита карта № НОМЕР_3 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото – відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) (ЄДРПОУ 00032129), який знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства " Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) (ЄДРПОУ 00032129) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54), а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 20.07.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду В.І. Старовецький