Ухвала суду № 82532959, 19.06.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/525/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5953/19

19 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 червня 2019 року слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мащук С.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018040000000064, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.2 ст.364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» та ПАТ «Дніпрогаз», у рамках виконання державних програм, передбачених Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», та в межах іншої діяльності, передбаченої виконанням «Інвестиційних програм ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» («Дніпрогаз» - відповідно)», які включені до «Плану розвитку газорозподільної системи на 2016 - 2025 роки газорозподільного підприємства ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» («Дніпрогаз» - відповідно), ухвалених Постановами НКРЕКП, використовують у діяльності товариств сумнівні схеми, спрямовані на переведення безготівкових коштів у готівку (з використанням підприємств з ознаками фіктивності) та їх привласнення (у розмірах різниці між нормативно затвердженою ціною ТМЦ і робіт та фактичними затратами), зменшення бази оподаткування шляхом віднесення на власні витрати фактично завищених сум коштів, що надійшли від абонентів та направлені на адресу низки «буферних» структур у рамках безтоварних угод, що супроводжуються внесенням свідомо неправдивих даних до офіційних бухгалтерських і податкових документів та звітності. Так, зобов`язання з обслуговування газових приладів суб`єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, крім вищевказаних нормативних актів, встановлено Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» №3533-VI від 16.06.2011 р. у Дніпропетровській області (за виключенням м.Дніпро, Дніпровського району, м. Кривий Ріг і Криворізького району). Таким суб`єктом господарювання є ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», а у м. Дніпрі та Дніпровському районі, відповідно, ПАТ «Дніпрогаз». Встановлено, що ПАТ «Дніпропетровськгаз» та ПАТ «Дніпрогаз» перераховували кошти під роботи з встановлення газових лічильників, протягом квітня - травня 2017 року, до ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000). В подальшому отримані кошти перераховувались з рахунків ТОВ «Локко ЛТД» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000) використовує у своїй діяльності відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000) мають значення для даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області Іваненка Ф.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області Іваненку Ф.О., слідчим слідчої групи Ємцю І.І., Дємідову Р.О., Лук`янову Т.А., дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, м. Київ, вулиця Михайла Грушевського, 1Д, 01001), а саме:

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 19.11.2015 року по 20.02.2016 року по наступному рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000);

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 19.11.2015 року по 20.02.2016 року з рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000);

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 29.08.2016 року по 25.07.2017 року по наступному рахунку: № НОМЕР_2 відкритому ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000);

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 29.08.2016 року по 25.07.2017 року з рахунку: № НОМЕР_2 відкритому ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000);

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 26.05.2016 року по 27.08.2016 року по наступному рахунку: № НОМЕР_3 відкритий ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000);

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 26.05.2016 року по 27.08.2016 року з рахунку: № НОМЕР_3 відкритий ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000);

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 15.06.2017 року по 25.07.2017 року по наступному рахунку: № НОМЕР_4 відкритий ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000);

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 15.06.2017 року по 25.07.2017 року з рахунку: № НОМЕР_4 відкритий ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000);

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 23.02.2016 року по 26.05.2016 року по наступному рахунку: № НОМЕР_5 відкритий ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000);

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 23.02.2016 року по 26.05.2016 року з рахунку: № НОМЕР_5 відкритий ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000);

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 16.04.2015 року по 27.07.2017 року по наступному рахунку: № НОМЕР_6 відкритий ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000);

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 16.04.2015 по 19.06.2019 року з рахунку: № НОМЕР_6 відкритий ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000);

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 16.04.2015 року по 27.07.2017 року по наступному рахунку: № НОМЕР_7 відкритий ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000);

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 16.04.2015 по 19.06.2019 року з рахунку: № НОМЕР_7 відкритий ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000);

- до матеріалів юридичних справ ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 липня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко