Ухвала суду № 82532629, 21.06.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

21.06.2019 227/2515/19

УХВАЛА

Іменем України

21 червня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Здоровиця О.В.,

за участю секретаря судового засідання Сисенко Ю.В.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Ященко А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019050230000820 від 12.06.2019 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12019050230000820 від 12.06.2019 року, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», розташований за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, із можливістю вилучення документів в філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39, а саме інформацію про рух коштів за особистими рахунками карток АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 22.05.2019 по 14.06.2019 року, а також інформація кому вони належать, фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що нею розслідується вказане кримінальне провадження, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2019 року до ЧЧ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи шляхом обману, представившись працівниками фіскальної служби України, у період часу з 22.05.2019 року по 07.06.2019 року заволоділи її грошовими коштами, чим спричинили їй значну матеріальну шкоду в розмірі 172 520 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2018 року потерпіла через мережу Інтернет купувала таблетки для своєї матері для лікування суглобів за 6200 гривень, назву їх не пам`ятає. У січні 2019 року на її мобільний номер телефону з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що працює у податковій інспекції та сказав, що таблетки, які вона в минулому році купувала своїй матері були «базою» та ця фірма буде виплачувати моральну компенсацію ошуканим покупцям їх товарів в тому числі і потерпілій. Так 22.05.2019 року на номер ОСОБА_1 знов зателефонував невідомий чоловік з попереднього номеру та повідомив, що фірма виплатить їй 363 564 гривень компенсації у судовому порядку, але для цього необхідно потерпілій оформити всі належні документи на що вона погодилася. Починаючи з 22.05.2019 року до 07.06.2019 року гр. ОСОБА_1 перераховувала грошові кошти загальною сумою приблизно 180000 гривень на банківські картки АТ «Ощадбанк» за № 5167490153664165, 5167802011571020.

З метою встановлення осіб, причетних до вищевказаних шахрайських дій виникла необхідність в отриманні банківської інформації від ПАТ «Державний ощадний банк України», яка має суттєве значення для розслідування справи, тому слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до документів, якими володіє банк. Також зазначив, що оскільки відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати становлять банківську таємницю, тому іншим шляхом їх отримати не можливо.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явились. Про дату, час і місце розгляду клопотання вказана особа була належним чином повідомлена. Будь-яких заяв щодо перенесення розгляду клопотання або про неможливість з поважних причин з`явитися до суду від останньої не надходило.

Враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Слідчий суддя вважав можливим розглянути клопотання за вищевказаних обставин у відсутність слідчого, який надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої слідчий просить надати.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.

Витягом з ЄРДР від 13.06.2019 року підтверджується, що в провадженні слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Ященко А.В. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019050230000820 від 12.06.2019 року по факту вчинення відносно ОСОБА_1 кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме щодо заволодіння невідомою особою грошовими коштами в сумі 172 520 грн.

Матеріали, які досліджені в судовому засіданні підтверджують, що інформація щодо руху коштів по рахункам ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також інформація щодо банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, повних анкетних даних його власника та його місцезнаходження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий в клопотанні, знаходяться у володінні філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39 і містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки саме інформація за вказаний період може мати суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ, що дасть змогу встановити місцезнаходження та ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини, без отримання доступу до вказаної інформації в інший спосіб неможливо. Отримана інформація в подальшому може бути використана як доказ у справі.

Крім того, щодо вимог слідчого про розгляд клопотання у відсутність представників АТ «Ощадбанк», то слідчий суддя вважає, що слідчим вказана вимога необґрунтована та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить слідчий.

Керуючись ст.ст. 22, 23, 132, 159-163 КПК, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Ященко А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019050230000820 від 12.06.2019 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Ященко А.В., старшому оперуповноваженому майору поліції Лаптінській Т.В. та помічнику оперуповноваженого старшому сержанту поліції Савіну С.А., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, розташований за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, із можливістю вилучення інформації в філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39, а саме до інформації щодо руху коштів за особистими рахунками карток АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 22.05.2019 по 14.06.2019 року, а також інформація кому вони належать, фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату.

АТ «Ощадбанк» надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Ященко А.В., старшому оперуповноваженому майору поліції Лаптінській Т.В. та помічнику оперуповноваженого старшому сержанту поліції Савіну С.А. інформацію, яка зазначена в ухвалі у паперовому вигляді.

Роз`яснити керівнику АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 21 липня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.

Слідчий суддя О.В. Здоровиця